科長(zhǎng)境外買豪華別墅牽出洗錢案 揭開"地下錢莊"

　　何家財(cái)，一個(gè)莊主——超級(jí)“地下錢莊”的莊主。

　　短短四年半，何家財(cái)?shù)热死@過我國(guó)外匯管制，提供本外幣匯兌業(yè)務(wù)高達(dá)85億元人民幣，平均每天交易額達(dá)460萬(wàn)元！波及全國(guó)20多個(gè)省份，4000多各地居民牽涉其中，山西煤老板都找上門來(lái)，為全家移民匯錢。盡管他的傭金比銀行匯兌低幾倍，但他們?nèi)耘f獲利1100多萬(wàn)元。

　　昨日，該案終審結(jié)束，由于匯出人民幣或接受境外匯款的居民，多數(shù)資金來(lái)源合法，最終法院認(rèn)定何家財(cái)?shù)热松姘附痤~為3.1億元。饒是如此，該案也足令世人震驚。更何況，該案還牽出南京一個(gè)涉案50余億元的特大地下錢莊，目前正在偵破之中。

　　一個(gè)貪了上億

　　國(guó)外買別墅的小科長(zhǎng)

　　或許讀者還有印象，去年8月18日，本報(bào)曾報(bào)道了揚(yáng)州市公路處一科長(zhǎng)王勇，挪用上億元公款企圖外逃，在上海虹橋機(jī)場(chǎng)登機(jī)前被檢察官截獲的案子。讓揚(yáng)州警方和檢察官們意外的是，查辦王勇這個(gè)特大蛀蟲的“副產(chǎn)品”，竟揭開了何家財(cái)這個(gè)超級(jí)“地下錢莊”的冰山一角。

　　辦案人員接到舉報(bào)，發(fā)現(xiàn)王勇挪用上億元公款，還在加拿大購(gòu)買了豪華別墅。但偵查發(fā)現(xiàn)，王勇用來(lái)買別墅的錢并沒直接通過銀行匯往國(guó)外，而大筆人民幣被其妻肖某存入一個(gè)戶主為“何家財(cái)”的上海個(gè)人賬戶。

　　一個(gè)進(jìn)出幾十億

　　地下錢莊的“莊主”

　　在揚(yáng)州當(dāng)?shù)厝嗣胥y行反洗錢中心幫助下，揚(yáng)州警方對(duì)何家財(cái)個(gè)人賬戶進(jìn)行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)上面資金流動(dòng)異常，單日發(fā)生交易在100筆以上，累計(jì)數(shù)億元，且交易對(duì)象來(lái)自全國(guó)各地。通過調(diào)查何家財(cái)設(shè)在上海市農(nóng)業(yè)銀行的賬戶，又牽連出另外17個(gè)可疑賬戶，共涉及資金85億元。可是，進(jìn)出這些賬戶的大宗現(xiàn)金，流向和流量既不像經(jīng)商，也不像存款，十分可疑。

　　人行總行反洗錢中心分析何家財(cái)相關(guān)賬戶后，定性為“特大地下錢莊”。2008年10月，何家財(cái)在深圳黃崗口岸被抓獲。

　　“莊主”判5年半

　　并處罰金300萬(wàn)

　　一起法院認(rèn)定涉案金額高達(dá)3.1億元的“地下錢莊”非法洗錢案，昨日落下帷幕。昨日，揚(yáng)州市中級(jí)法院作出終審裁定，維持邗江區(qū)法院一審判決：以非法經(jīng)營(yíng)罪，分別判處被告人何家財(cái)有期徒刑五年半，并處罰金300萬(wàn)元；判處其妻施麗云有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣100萬(wàn)元；陳云龍有期徒刑一年半，緩刑二年，并處罰金10萬(wàn)元。

　　今年43歲的何家財(cái)，大學(xué)文化，福建省福清市人，案發(fā)前系加拿大特快匯款有限公司總經(jīng)理；施麗云、陳云龍無(wú)業(yè)，均為何家財(cái)老鄉(xiāng)。

　　經(jīng)審理查明，自2004年4月至2008年10月，何家財(cái)?shù)热桓嫔米詮氖戮惩夂椭袊?guó)之間外匯與人民幣的買賣業(yè)務(wù)，非法經(jīng)營(yíng)總額達(dá)3.1億余元。邗江法院經(jīng)審理認(rèn)定，被告人何家財(cái)、施麗云、陳云龍的行為均已構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪，且系共同犯罪，何家財(cái)系主犯。綜合他們的犯罪情節(jié)、悔罪表現(xiàn)，以及何家財(cái)檢舉他人犯罪，經(jīng)查證屬實(shí)，有立功表現(xiàn)，邗江法院作出一審判決。但當(dāng)時(shí)何家財(cái)不服，曾提起上訴。