AD傳銷網站一年多騙了3萬人 涉案資金高達3.1億元

(常德警方收繳的AD網絡傳銷工具。圖/通訊員吳林芳)

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　　海口網9月27日消息? 9月26日，常德市公安局宣布：經過縝密偵查，在深圳、重慶等地公安機關的配合下，該局成功破獲一起總部設在深圳，服務器設在美國，涉案資金高達3.1億元的網絡特大傳銷案。組織、領導傳銷活動的趙偉、何小昌等11名主要犯罪嫌疑人被逮捕。據介紹，這是今年來湖南省公安機關破獲的案值最大的一起傳銷案。

　　6個銀行卡號揭開傳銷黑幕

　　2009年11月8日，安鄉縣公安局深柳派出所接到幾個婦女報案，稱一個叫陳久英的桃源籍女人到安鄉縣城宣傳網上理財，她們每人交了幾萬元錢后，就再也沒有看到陳久英了。民警經過調查，從郊外一間擠滿了上百人的課堂上,將打著澳洲AD網絡媒體廣告公司招牌講課的陳久英請進了派出所。翻開其攜帶宣傳資料一看,這所謂的理財路徑,其實就是網上傳銷。

　　在被查獲時，陳久英悄悄通過筆記本電腦向上線發出提醒。很快其上線人員變更了通訊聯系方法，網站也更改了密碼。在隨后的審訊中，陳久英拒不交代傳銷活動相關情況。警方分析認為陳久英只是傳銷網絡的末端會員，但陳久英應知上線情況，循線追蹤應能找到傳銷組織頂端。沿著這一思路，專案組決定對陳久英取保候審。

　　隨后，通過查詢陳久英的銀行卡情況，專案組發現陳久英與深圳開戶的6個銀行卡有密集的資金往來，而這些卡與外省市也有密集的資金往來，且有一定規律：深圳卡上的每筆存款都是490的倍數。結合AD傳銷網站上的宣傳，該傳銷網站的入會資格是490元為1單的說法。警方大膽判定與陳久英有聯系的這6個深圳賬戶為傳銷組織收取會費和返還獎金的賬戶。然而，專案組接下來卻發現，陳久英被抓后，這些賬戶就停止了使用，線索就此中斷。

　　破譯網站密碼發現神秘會員

　　經專案組調查發現，該傳銷網站的服務器設在美國，而傳銷組織的銀行賬號從2009年9月起就設在了香港。經過反復摸索，專案組成功破譯網站密碼，取得網站數據資料。

　　通過搭建模擬平臺，專案組發現了一個編號為999999的神秘超級會員，專案民警分析判斷此人應為網站管理人員。經過一個多月的觀察，偵查民警從其偶爾一兩次使用的有線上網賬號，循線追蹤至廣州市某學院學生宿舍。偵查民警秘密到該學院走訪調查，并在校保衛處的配合下，喬裝成學院保安，以核查戶籍為由,摸清了該管理人員的真實身份。

　　2010年1月10日,專案組發現，該管理員與一個尾數為1311的電話聯系密切，綜合陳久英電話本中也有一個尾數為1311的“龍總”的電話號碼等情況，專案組在深圳市公安機關的配合下，迅速確定號碼尾數為“1311”的“龍總”名叫李意華，是該傳銷組織的頭目。隨后，專案組很快掌握了該組織在深圳、廣州的8名骨干成員的基本分工情況。

　　與此同時，澳洲AD網絡媒體廣告公司網頁上突然發布了大量的春節大返利公告。專案組認為犯罪嫌疑人極可能利用春節時機大撈一把后，攜款外逃。據知情人員反映，李意華在香港租了房子，把全家人從遼寧接到了深圳。其本人也正在通過中介公司辦理移民國外的手續。這一系列舉動，預示著李意華隨時準備溜走。

　　1年多騙了3萬人，涉案資金3.1億元

　　2010年1月21日，40名精兵強將出發遠赴深圳。2010年1月31日，抓捕對象全部進入布控網點后，5個抓捕小組同時出擊，一舉將該團伙以李意華為首的8名骨干成員一一抓獲。

　　經偵查查明，2007年4月，僅有初中文化的遼寧人趙偉在傳銷組織“深圳Q金時尚廣告公司”任副總經理時，結識了剛辭職參加傳銷活動的北京某財經大學畢業的何小昌。2007年8月，“深圳Q金時尚廣告公司”被深圳市公安局查獲，趙偉、何小昌僥幸脫逃，被公安部列為網上逃犯。2008年9月，趙偉化名李意華通過網絡聯系上躲在廈門的何小昌，遂邀約何小昌到深圳共創“大業”。

　　2008年下半年，趙偉與何小昌建立網站，以推廣點擊網絡廣告為幌子和發展會員提成和點擊廣告獎金為誘餌，吸引參加者繳納會員費成為網站注冊會員，從而騙取高額會員費。而后，趙偉、何小昌邀集有電腦網絡技術專長的犯罪嫌疑人陳立、徐鋒亮、馬杰輝、鄧湛平等人確定網站的基本運作模式，就是會員直接或間接發展下線可獲提成，發展的下線會員數量越多、級別越高，提成也越多。而為避傳銷之嫌，他們在網站植入“網上購物”內容，并租用美國服務器，給他人造成一種公司在國外，且國外會員眾多的假象。由于該網站傳銷提成多，“信譽好”宣傳猛，因而，在極短時間內注冊會員人數快速增長。根據AD網站的后臺數據庫的記錄，自2008年9月14日至2010年2月7日，AD網站共有注冊會員3萬多人，遍布全國十多個省市的金級、鉆石、超級和商務代理就達到了1.5萬人之多；網站共收取注冊會員費高達3.1億元，扣除返給會員的獎金，網站贏利達6000多萬元。

　　2010年3月8日，趙偉、何小昌等11名傳銷組織人員因涉嫌領導、組織傳銷活動罪被常德市人民檢察院批準逮捕。

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