湖南常德警方破獲“欣彩實業”特大網絡傳銷案

??? 海口網10月21日消息? 10月20上午，常德市公安局召開新聞發布會向媒體通報了該局經過近5個月的縝密偵查，成功偵破公安部掛牌督辦，涉案經額達2億多的“欣彩實業”特大網絡傳銷案，抓獲李欣、彭玉文等12名犯罪嫌疑人。

　　2010年5月，常德市公安局經偵支隊民警接群眾舉報，稱武陵區居民彭玉文等人以欣彩國際（香港）實業集團有限公司的名義，打著“合投購買體彩、福彩”的幌子，引誘他人入會，并通過該公司網站平臺，收取會費發展會員，從事傳銷活動。接報后，常德市公安局經偵支隊迅即組織民警開展了大量的認真細致的前期調查工作，查明了欣彩國際（香港）實業集團有限公司網絡傳銷活動的組織領導者李欣、劉曉平、彭玉文等人的基本情況，以及他們在常德、長沙、深圳等地組織領導傳銷活動的犯罪事實，并于8月13日對欣彩實業網絡傳銷案立案偵查。并成立專案指揮部，抽調經偵、網監、刑偵、巡特警等部門50名精干民警組成專案組。專案組經過20多天日以繼夜的偵察，查明了該團伙的組織體系、規模范圍、運行模式、活動規律等；進一步掌握了李欣、彭玉文等主要成員的涉嫌犯罪事實；鎖定了其資金往來情況、主要的資金賬戶、網絡交易信息等內幕情況。9月8日，在專案指揮部的統一指揮下，專案組兵分三路，分別在常德、長沙、深圳三地同時開展破案抓捕行動，一舉將欣彩集團總經理，傳銷活動的組織領導者李欣和華南區域市場總監，傳銷活動常德總負責人彭玉文、華南區域市場總監、益陽地區總負責人、深圳分公司副經理劉建勇和網站系統管理員李富平等11人抓獲，并繳繳了大量物證、書證和電子證據，查扣了一批贓款贓物。9月17日，該公司副總經理，傳銷活動的組織領導者、策劃人劉曉平在鄭州落網。

　　經審查，犯罪嫌疑人李欣，于2008年3月在長沙天心區工商部門登記成立了“長沙欣高彩投資咨詢顧問有限公司”，注冊資本金為50萬元。因經營不善導致公司業務不景氣。2009年3月，李欣、劉曉平和姜某（在逃）等人糾集在一起，為了擴大影響力、欺騙參加者，騙取錢財，組織、領導傳銷活動的犯罪，他們共同策劃，將 “長沙欣高彩投資咨詢顧問有限公司”更名為“湖南欣高彩投資咨詢顧問有限公司”，注冊資金變更為500萬元。2009年5月再次更名為“湖南欣高彩投資置業有限公司”，注冊資本變更為1200萬元。為掩護其網絡傳銷的違法犯罪活動，騙取更多的人參與傳銷，44歲的李欣這個益陽一縣金屬回收公司的前出納員，僅在一所默默無聞的二級學院進修過幾天的總經理，花費巨資請人弄包裝，戴上了中國人民大學國際金融碩士、全國十大風云經濟人物等一頂頂“紅帽子”。彭玉文這個僅有初中文化的家庭婦女也被包裝成國際著名的金融及彩票專家、世界級的高端理財顧問。同時，李欣還斥巨資請某著名主持人參加公司的活動，甚至混進國家商貿考察團，花錢買合影，掛在公司網站，以引誘更多的人參加傳銷。

　　2009年3月以來，李欣等人以上述公司為依托組織領導傳銷活動，并進行了分工，由李欣負總責并直接掌管財務，姜某負責對傳銷活動的包裝和宣傳，劉曉平負責傳銷模式的設計管理以及網站的建立。聘請李富平負責公司網站及客戶平臺的設計管理。以提供“合投購彩”等服務為名，許以高額回報，要求參加者交納500元-20萬元不等的費用購買其軟件獲得參加資格；參加者按一定順序組成1-9級的層級；直接以發展人員數量作為返利和計酬依據，其返利和計酬比例是：按參加者繳納會費的 6%分紅，每月分紅2次，共分紅24次，分紅總額為144%；發展的第一層級返利5%、第二層級返利4%、第三層級返利3%、第四、五、六層級返利2%、第七、八、九層級返利1%。警方查明，該公司從未開展任何正當的經營活動，也無任何產品或者服務，而是打著與體彩、福彩發行主管部門合作的幌子，從事所謂“合投購彩” ，但實際上并沒有購買任何彩票，與體彩、福彩發行主管部門合作也屬虛構。他們還在互聯網上設立公司網站和客戶管理平臺，通過該網站平臺收取會費，實施會員登記管理和返點操作。為擴大傳銷活動，李欣、劉曉平、姜某又先后網羅嫌疑人劉建勇、彭玉文等人加入，作為發展人員的主要力量，并且逐步建立了總經理李欣（及副總經理姜某、劉曉平）,彭玉文、劉建勇等13名市場總監,彭玉蘭等75名公司或服務中心經理和四個層級的傳銷組織體系。

　　2010年1月，長沙市政府以非法融資為由勒令李欣退款，2010年3月湖南電視臺都市頻道披露了該公司“合投購彩”有重大經濟犯罪嫌疑后，李欣等人為掩蓋其犯罪行為，變本加厲，繼續組織、領導傳銷活動。將“湖南欣高彩”網站更改為“欣彩國際”網站，還指使李福平更改和完善了網站，并在香港注冊了“欣彩國際實業集團有限公司”，在深圳市注冊了“融全盈科技有限公司”。他們不僅在湖南的常德、益陽、長沙，還在湖北、河北，廣東、深圳和海南等地，大肆發展會員達6500多人，騙取資金達2億元人民幣。