女子陷電話詐騙連環(huán)套 幾通電話損失330萬

　　紹波 圖

　　海口網(wǎng)11月19日消息? 幾通電話就讓病休在家的李麗（化名）被騙去了330余萬元。詐騙團(tuán)伙編織了層層謊言——電信局的來電、公安局的查詢、檢察院的配合……最終使李麗徹底陷入他們的連環(huán)圈套，損失了330余萬元。日前，犯罪嫌疑人萬某和陳某被靜安區(qū)檢察院以詐騙罪依法批準(zhǔn)逮捕。

　　“電信局”

　　信息被人盜用

　　8月5日上午8時(shí)，病休長(zhǎng)期在家的李麗在家中的座機(jī)上接到一陌生男子打來的電話。對(duì)方自稱是“電信局的工作人員”，說李麗6月10日在蘇州某營(yíng)業(yè)廳辦的號(hào)碼欠費(fèi)2000余元。

　　對(duì)此，李麗感到十分奇怪，稱自己從未辦過這個(gè)號(hào)碼。對(duì)方聞聽此言，立即接口說是別人盜用她的身份證信息辦理的，并要李麗提供身份證號(hào)碼以查證。

　　不明所以的李麗連忙報(bào)了自己的名字和身份證號(hào)碼，對(duì)方稱接下來李麗要到公安局報(bào)案?jìng)刹椋S即這個(gè)電話就斷了。

　　“公安局”

　　查證涉嫌洗錢

　　一會(huì)兒，一名自稱是“蘇州市公安局某派出所民警”的人打來電話，要求李麗報(bào)一下個(gè)人身份證號(hào)碼，稱要檢查她的身份證號(hào)碼是否安全，然后要“轉(zhuǎn)交蘇州市公安局以查證李的身份證”。不久，自稱是“蘇州市公安局的人”打電話告訴李麗，她的身份證信息已經(jīng)被人盜用了，有人用她的身份證在深圳市的招商銀行開戶，涉及一起洗錢案件，國(guó)家安全局正在調(diào)查，要李麗配合他們調(diào)查，稱會(huì)通知深圳市檢察院的人和她聯(lián)系。信以為真的李麗此時(shí)已因“自己陷入洗錢案”而嚇呆了，不知該如何是好。

　　“檢察院”

　　轉(zhuǎn)賬可還清白

　　又過了一會(huì)兒，一名自稱是“深圳市檢察院工作人員”的女子打來電話，說這起案件是通過中國(guó)銀行來配合辦理的，李麗在招商銀行的錢已不安全，必須在中國(guó)銀行開通一個(gè)賬戶并開通網(wǎng)上銀行功能。此時(shí)，慌亂的李麗將此電話作為證明清白的救命稻草，連忙說明自己沒有招商銀行賬戶。對(duì)方又問李麗在什么銀行有存款，李麗說在浦發(fā)銀行有300多萬元存款。對(duì)方說為了證明李與洗錢案無關(guān)，必須把浦發(fā)銀行內(nèi)的資金全部轉(zhuǎn)到中國(guó)銀行，同時(shí)嚴(yán)肅告誡李麗此案涉及國(guó)家機(jī)密不能告訴其他人，等安全局查證清楚后會(huì)還她清白的，還問了李麗的手機(jī)號(hào)碼與住宅號(hào)碼。

　　“檢察長(zhǎng)”

　　交出網(wǎng)銀密碼

　　當(dāng)天上午10時(shí)許，李麗按照電話里的指示，到長(zhǎng)寧路浦發(fā)銀行開了一張330余萬元的本票，回家后又接到一自稱是“深圳市檢察院朱檢察長(zhǎng)”的電話，讓她開個(gè)具有網(wǎng)上銀行和手機(jī)銀行功能的中國(guó)銀行賬戶。下午1時(shí)30分許，李麗到昌平路中國(guó)銀行開了借記卡賬戶，并辦理了網(wǎng)上銀行和手機(jī)銀行功能，將330余萬元存入。下午2時(shí)后她又接到對(duì)方的電話，李麗告知新辦賬戶的網(wǎng)上用戶名和密碼。對(duì)方還告知李麗為了配合工作，她的賬戶在未來48小時(shí)內(nèi)凍結(jié)，不可以查詢。

　　晚上9時(shí)許，李麗的丈夫回家，得知此事后覺得妻子可能受騙，兩人一起去ATM機(jī)查詢，發(fā)現(xiàn)錢已經(jīng)通過網(wǎng)上銀行全部被匯走了。

　　阿詐里

　　抓住取錢之人

　　據(jù)事后查明，李麗的330余萬元被一詐騙團(tuán)伙分多次取走，其中兩人即為萬某和陳某，其他涉案人員仍在繼續(xù)偵查追捕階段。萬和陳主要負(fù)責(zé)電信詐騙中的取錢環(huán)節(jié)。據(jù)事后調(diào)查，51歲的萬先后在莆田、福州、溫州、杭州、蘇州作案，涉案金額高達(dá)300多萬元，36歲的陳涉案金額高達(dá)800余萬元。兩人每次的提成金額為取款金額的2%。