山東棗莊三個月破獲5.9億元特大網絡賭博案

　　犯罪嫌疑人之一的李召被連夜抓捕歸案。

　　民警繳獲的犯罪嫌疑人使用的銀行卡。

　　?？诰W11月30日消息? 公安部等8部委今年在全國范圍內部署集中整治網絡賭博違法犯罪活動專項行動以來，山東省棗莊市公安機關密切關注這一網絡新型犯罪，于今年4月至6月，一舉打掉了一吸納參賭金額高達5.9億元人民幣，參賭人員近9萬人，涉及全國十多個省市自治區的特大網絡賭博犯罪團伙。

　　三個月偵破公安部督辦特大網絡賭博案

　　-參賭金額高達5.9億元人民幣，參賭人員近9萬人，涉及全國10多個省區市今年6月24日，隨著第三方支付平臺壹支付公司負責人方某的落網，由公安部督辦的“4?06”特大網絡賭博案僅用了3個月的時間即成功告破。這是公安部等8部委今年在全國范圍內部署集中整治網絡賭博違法犯罪活動專項行動以來，打掉的違法犯罪嫌疑人眾多、涉案金額巨大、社會影響最為惡劣的特大網絡賭博案之一。

　　今年以來，棗莊市公安機關按照公安部集中整治網絡賭博違法犯罪活動專項行動的部署要求，密切關注互聯網動態。4月初，網警支隊民警通過對棗莊本地互聯網數據庫海量數據信息的分析、梳理，發現棗莊本地網民經常登錄到一個名為世紀星的私彩網站，經營金額超過60萬元。辦案民警通過偵查發現該網站自2009年9月份建立以來，使用shij.com作為主域名，先后租用美國、韓國、香港服務器，主要銷售重慶時時彩、上海時時彩、江西時時彩、黑龍江時時彩、福彩3D等彩票項目，與官方開獎同步，并使用第三方支付平臺進行資金劃轉，是一個典型的賭博網站。該網站還采取代理制逐級發展會員、給代理高額返點、提高獎金比例等模式，參賭金額高達5.9億元人民幣，參賭人員近9萬人，涉及全國10多個省區市。4月6日，棗莊市公安局成立了以王建明副局長任總指揮，網警支隊長侯偉任組長，周世杰副支隊長為副組長的“4?06”網絡賭博案專案組，開展秘密偵查工作。經過3個月的深挖細查，一舉打掉李召等12人犯罪團伙，凍結非法資金7900多萬元，并打掉為犯罪分子提供第三方支付服務的壹支付平臺，有效地震懾了為網絡賭博活動提供幫助的中間利益環節。這也是公安部等8部委組織開展全國集中整治網絡賭博違法犯罪活動專項行動以來惟一一起徹底打掉境內知名第三方支付平臺的案件。全案全結，偵辦過程沒有出現一處紕漏

　　-租用了遼寧大連、廣東深圳、江蘇蘇州等地的50余臺服務器

　　-在第三方支付平臺壹支付公司進行相關交易

　　“偵辦網絡案件關鍵是前期偵查，固定數據庫信息。而網絡信息龐雜、瞬息萬變、極易毀滅的特點，要求我們案件偵查不能引起犯罪嫌疑人的警覺。一旦犯罪嫌疑人察覺，關鍵證據將會被瞬間毀滅，難以恢復，給案件偵查帶來意想不到的困難。”棗莊市公安局網警支隊長侯偉說。

　　租用多臺服務器，利用第三方支付平臺交易

　　專案組民警從世紀星網站使用的服務器入手進行調查，發現該網站租用了遼寧大連、廣東深圳、江蘇蘇州等地的50余臺服務器，技術人員對網站服務器進行秘密勘查后發現，國內的服務器只是放置了一個域名跳轉程序，網站的真實地址均指向位于香港的服務器，無法獲取世紀星網站的原始數據。

　　困難面前，專案組民警沒有氣餒，迅速調整思路，調取該網站在第三方支付平臺壹支付公司的相關數據，經過對調取資料的分析，發現該網站共在壹支付注冊3個賬戶，其中一個賬戶留有4個銀行卡號，其他賬戶資料均是虛假信息。經到銀行調取4個銀行賬戶的開戶資料、交易明細、網銀登錄地址，進行分析后發現開戶地均為河南省周口市鄲城縣工商銀行，同時關聯出5個銀行賬戶，均與壹支付平臺有大量資金往來。專案組多次召開案情分析會，充分聽取每一位辦案民警的意見，經過民警連續幾天的攻堅，對以上銀行開戶資料進行梳理，同時與現實身份進行關聯比對，犯罪嫌疑人李召的真實身份浮出水面。

　　不顧辛勞，深入調查，終獲大量電子數據證據

　　由于案情重大，犯罪嫌疑人又分布多地，偵查工作難度很大，公安部的指定管轄權成為順利偵破本案的重要條件。于是，專案組及時向山東省公安廳網安總隊、公安部網安局領導進行了匯報。在確認已基本摸清了世紀星賭博網站的組織結構以及資金流轉渠道，獲取了相關證據，確定了犯罪嫌疑人的真實身份的基礎上，5月31日經公安部批準正式指定棗莊市公安機關立案管轄，由公安部督辦。

　　為確保將犯罪分子一網打盡，專案組立即對李召個人的相關線索進行分析，發現其登錄網銀及世紀星網站、壹支付網站的IP地址均是使用韓國、美國、比利時等國外服務器，具有較強的反偵查意識。專案組民警不顧辛勞，深入調查走訪，終于獲取了大量電子數據證據，同時，派出人員先后到河南鄭州、上海、浙江邵興、江蘇揚州、遼寧沈陽、大連等地的IDC機房對犯罪嫌疑人租用的99臺服務器進行了秘密勘查，尋找賭博網站數據庫，經查證分析發現該賭博網站的所有數據庫全部跳轉到了境外。通過對世紀星網站的資金流轉進行分析，發現第三方平臺壹支付公司為了獲取非法利益為世紀星網站的資金收集、獎金返還提供便利。在進一步偵查中辦案民警了解到，該公司主要負責人明知世紀星網站為非法網站，而且在偵查階段，該公司主要負責人方某和單某更是給犯罪嫌疑人李召通風報信，增大了偵辦案件的難度。

　　查封支付平臺和11個銀行賬戶，凍結資金6471萬元

　　專案組民警通過偵查發現犯罪嫌疑人李召于2009年12月購買寶馬740型跑車一輛，車牌號豫P00N00,自5月份以來多次入住鄭州德億、鞍鋼等高檔酒店。6月10日，專案組根據前期掌握的嫌疑人的現實身份及活動軌跡，制定了以抓人、取證、凍結銀行賬號同步進行的行動抓捕方案，兵分三路，分別趕赴河南鄭州、周口、上海三地開展工作，當日19時，細心的專案組民警在摸排過程中發現主要犯罪嫌疑人李召的寶馬740(車牌號豫P00N00)停放在鄭州市區某高檔酒店門口。專案組迅速調整抓捕方案，從周口一路抽出9名民警連夜趕往鄭州協助抓捕。經過連續20多個小時的蹲守，6月11日12時30分許，在酒店門口將犯罪嫌疑人李召、王輝抓獲。

　　經車內突審，專案組很快獲悉其他4名網站管理人員在周口某高檔小區內，專案組又緊急趕赴周口將另外四名犯罪嫌疑人全部抓獲。同時獲取了大量物證，查封了壹支付平臺和犯罪嫌疑人使用的11個銀行賬戶，對公司負責人方某和高級主管單某采取強制措施，查扣涉案銀行卡38張，凍結世紀星網站涉案資金6471萬元，從根本上斬斷了私彩網站的資金鏈，案件取得了突破性進展。

　　其他兩路民警不畏勞苦，乘勝追擊，分別對代理、參賭涉案人員實施抓捕，先后抓獲一級代理2名，參賭人員26名。6月17日派出兩組民警奔赴廣州、西安開展工作，廣州一組當晚到達后，連夜開展工作，第二天就將重大參賭人員楊某身份確定，經過連續20多個小時的守候，在其家中將其抓獲。辦案人員顧不上休息，駕車從廣州長途奔襲趕回棗莊。西安一組抓捕對象是一級代理，由于李召已被抓獲，世紀星網站不能正常開獎，犯罪分子已警覺，一直沒有上網，辦案人員克服急躁心理，耐心守候。直到第四天嫌疑人白育宏到網吧查詢世紀星網站運營情況時，被專案組民警及時抓獲?？梢哉f，整個抓捕過程環環相扣，沒有出現一處紕漏，做到了全案全結，不留遺憾。扎實工作、忘我奉獻是案件順利偵破的寶貴經驗

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