最大"地下錢(qián)莊"2年獲利千萬(wàn) 涉案金額高達(dá)700億余元

　　海口網(wǎng)9月23日消息（記者陳延鵬）9月13日，全國(guó)最大地下錢(qián)莊非法經(jīng)營(yíng)案在秀英區(qū)人民法院公開(kāi)開(kāi)庭審理。該犯罪團(tuán)伙近3年以來(lái)利用深圳一家投資公司做掩護(hù)，在海南開(kāi)設(shè)“工具公司”，通過(guò)轉(zhuǎn)賬方式把錢(qián)轉(zhuǎn)入“客戶(hù)”指定賬戶(hù)，從而規(guī)避銀行對(duì)企業(yè)賬戶(hù)的管理。該案涉案金額高達(dá)727億余元，為建國(guó)以來(lái)最大非法經(jīng)營(yíng)地下錢(qián)莊案。

?

　　主犯差點(diǎn)逃到境外

　　據(jù)了解，為偵破此案，省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)成立專(zhuān)案組，采取了周密的部署，與異常狡猾的犯罪分子斗智斗勇，于去年11月12日將準(zhǔn)備出境潛逃的主犯劉某抓獲，之后另外三名團(tuán)伙人員也相繼在深圳落網(wǎng)，查扣涉案財(cái)物價(jià)值數(shù)千萬(wàn)元。

　　案件破獲后，由秀英區(qū)人民檢察院提起公訴，秀英法院于9月13日公開(kāi)開(kāi)庭審理。

?

　　“地下錢(qián)莊”獲利數(shù)千萬(wàn)元

　　記者從有關(guān)部門(mén)了解到，2008年8月至2010年警方破案期間，該犯罪團(tuán)伙抓住社會(huì)上存在規(guī)避銀行、隱匿資金流向的潛在市場(chǎng)，以開(kāi)在深圳的一家投資公司為掩護(hù)，然后利用他人身份證在海口、三亞注冊(cè)了10家公司，在商業(yè)銀行開(kāi)設(shè)公司賬戶(hù)、網(wǎng)銀。

　　當(dāng)有業(yè)務(wù)需求的人與他們?cè)谏钲诘臉I(yè)務(wù)人員取得聯(lián)系后，他們通過(guò)公司間轉(zhuǎn)賬的形式，把資金轉(zhuǎn)入公司賬戶(hù)，再由網(wǎng)銀轉(zhuǎn)入客戶(hù)指定的賬戶(hù)，從而達(dá)到為客戶(hù)的資金從公司賬戶(hù)轉(zhuǎn)入個(gè)人賬戶(hù)而不被發(fā)現(xiàn)的目的，規(guī)避銀行的監(jiān)管。他們則可從中獲得0.4‰—3.5‰的利潤(rùn)，因?yàn)榻灰最~巨大，他們利潤(rùn)非常豐厚。

　　據(jù)悉，該犯罪團(tuán)伙在沒(méi)有實(shí)際交易的情況下，先后為全國(guó)29個(gè)省市區(qū)的2000多家單位和個(gè)人以上述形式隱匿資金流向，從中獲利數(shù)千萬(wàn)元。該團(tuán)伙成員年齡最大的42歲，最小的25歲，檢察機(jī)關(guān)指控證據(jù)等材料多達(dá)32本。

　　目前，秀英法院仍在進(jìn)一步審理此案，將于近期做出判決。