美一網絡銀行涉嫌洗錢遭查 將涉及17國執法行動

　　據臺灣“中央社”5月28日消息，美國28日宣布對虛擬貨幣營運商“自由儲備銀行”(Liberty Reserve)展開洗錢調查。美國方面表示，這項調查將涉及17個國家的執法行動，將是世界“最大規模”的洗錢調查。

　　美國紐約檢察署表示，“自由儲備銀行”是個設于哥斯達黎加的實體，它被控從事“60億美元洗錢計劃，并經營未獲許可匯錢業務”。

　　報道表示，自由儲備銀行處理大量不受各國政府監管的匯款交易。美國檢察官表示，這個網絡銀行為至少100萬使用者處理至少5500萬筆非法交易，“促進了全球犯罪行為”。

　　檢察署表示，這項調查涉及17個國家的執法行動，“據信是史上最大規模的洗錢起訴”。

　　據報道，已有5人遭到逮捕，其中包括自由儲備銀行創辦人布多夫斯基(Arthur Budovsky)。另外，與自由儲備銀行有關的銀行賬戶和網絡域名也遭查扣。

　　起訴書指控布多夫斯基和他的伙伴，成立一家假冒為方便且正當匯款系統的公司。起訴書稱，事實上，這個組織已成為“網絡犯罪世界的金融中心”。

　　據報道，自由儲備銀行的系統未向美國當局注冊，而且和一些非國家的貨幣系統不同，不要求使用者證明身分。

　　起訴書說，這個系統促進“廣泛網絡犯罪活動，包括信用卡欺詐、盜竊身分、投資詐欺、計算機黑客、兒童色情和毒品走私”。“自由儲備銀行在美國有超過20萬使用者，每年處理超過1200萬筆交易，總額超過14億美元。”(記者譚利婭)