美一網(wǎng)絡(luò)銀行涉嫌洗錢遭查 將涉及17國執(zhí)法行動(dòng)

　　據(jù)臺(tái)灣“中央社”5月28日消息，美國28日宣布對虛擬貨幣營運(yùn)商“自由儲(chǔ)備銀行”(Liberty Reserve)展開洗錢調(diào)查。美國方面表示，這項(xiàng)調(diào)查將涉及17個(gè)國家的執(zhí)法行動(dòng)，將是世界“最大規(guī)模”的洗錢調(diào)查。

　　美國紐約檢察署表示，“自由儲(chǔ)備銀行”是個(gè)設(shè)于哥斯達(dá)黎加的實(shí)體，它被控從事“60億美元洗錢計(jì)劃，并經(jīng)營未獲許可匯錢業(yè)務(wù)”。

　　報(bào)道表示，自由儲(chǔ)備銀行處理大量不受各國政府監(jiān)管的匯款交易。美國檢察官表示，這個(gè)網(wǎng)絡(luò)銀行為至少100萬使用者處理至少5500萬筆非法交易，“促進(jìn)了全球犯罪行為”。

　　檢察署表示，這項(xiàng)調(diào)查涉及17個(gè)國家的執(zhí)法行動(dòng)，“據(jù)信是史上最大規(guī)模的洗錢起訴”。

　　據(jù)報(bào)道，已有5人遭到逮捕，其中包括自由儲(chǔ)備銀行創(chuàng)辦人布多夫斯基(Arthur Budovsky)。另外，與自由儲(chǔ)備銀行有關(guān)的銀行賬戶和網(wǎng)絡(luò)域名也遭查扣。

　　起訴書指控布多夫斯基和他的伙伴，成立一家假冒為方便且正當(dāng)匯款系統(tǒng)的公司。起訴書稱，事實(shí)上，這個(gè)組織已成為“網(wǎng)絡(luò)犯罪世界的金融中心”。

　　據(jù)報(bào)道，自由儲(chǔ)備銀行的系統(tǒng)未向美國當(dāng)局注冊，而且和一些非國家的貨幣系統(tǒng)不同，不要求使用者證明身分。

　　起訴書說，這個(gè)系統(tǒng)促進(jìn)“廣泛網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，包括信用卡欺詐、盜竊身分、投資詐欺、計(jì)算機(jī)黑客、兒童色情和毒品走私”。“自由儲(chǔ)備銀行在美國有超過20萬使用者，每年處理超過1200萬筆交易，總額超過14億美元。”(記者譚利婭)