江蘇一詐騙團伙非法集資19億 主犯被判死緩

　　兩年前，宿遷泗洪“寶馬鄉”轟動一時，這個以地產開發為名、實為瘋狂非法集資的騙局被揭穿后，以石國豹為首的非法集資詐騙團伙中有數十人落網，經查明的非法集資共計19億余元，到案發后仍有3.5億余元未能返還，給當地公眾造成重大損失。經宿遷中院一審，主犯石國豹被判死刑，緩期2年執行。今年10月，省高院核準了這一判決。

　　昨日，省高院發布了2012年以來全省法院審結的十大非法集資典型案件，該案居首，這也是近年來我省法院打擊非法集資詐騙犯罪中涉案金額最大、也是量刑最重的一起。

　　典型案例

　　“寶馬鄉”揭出特大非法集資案 以開發為名高息“聚財”19億

　　泗洪縣石集鄉是一個典型的農業鄉鎮，人均耕地面積2.5畝左右，村民們多數以種植農業、打工為主。現年只有34歲、戶籍住址為該鄉瓦房村三組的石國豹，就是從這兒走出去的“能人”。此前曾有媒體報道，在地產開發名義下的非法集資，讓這個普通的鄉鎮搖身一變成了有名的“寶馬鄉”。導演這出瘋狂的，正是敢作敢為的石國豹。

　　初中文化的石國豹常年在外地打工，2008年回到泗洪開了一家蛋糕房。宿遷市中級法院判決書顯示，就在這一年，石國豹開始以個人名義涉足房地產，中標該鄉某村康居示范村項目。此后，他又相繼拿下該鄉糧管所土地、鄉敬老院地塊、開發園商住房項目。2010年5月，他通過虛報注冊資本等手段，成立注冊資金為2000萬元的個人獨資的江蘇國豹置業有限公司，當年以1600萬元將泗洪縣梅花鎮西大街地塊攬入懷中，建設總面積5萬多平方米的梅花馨香商城。

　　此時，30歲左右的石國豹已經成了當地名人。為了抬高身價，2011年他通過競標，以1.6億元超過底價2.06倍的價格競得縣城一塊土地。根據規定，中標企業要在兩個月內繳齊土地出讓金的70%，石國豹要繳納1.12億元，可他并沒有這樣的資金實力。為此，他開始在石集鄉以高息向人集資。

　　一審判決書指稱，2009年初至2011年6月，石國豹以投資開發房地產為名，以月息10%-15%的高利率，甚至最高1萬元一天150元的高利息為誘餌，采取口口相傳方式，明知自己不具備償還能力，仍置巨額資金風險于不顧，通過王繼闖、孫飛虎、柳金波、王超、朱曉軍等人或通過上述人員向社會上不特定人非法集資，合計約19.2億余元，其中用于經營1億多元，歸還本息合計16億余元，案發時約3.5億元未能返還。

　　公安機關則指出，石國豹等人是一個典型的非法集資詐騙團伙，2011年6月，他的資金鏈斷裂后畏罪潛逃，很快被警方抓獲，團伙骨干成員張善園、王繼闖等人相繼落網，凍結扣押的涉案人員現金、房產、汽車以及金銀首飾等資產總價值約5500萬元。可見，石國豹非法集資的巨額資金，大部分被用于償還本金、支付高息，而且還在無法保障資金安全的情況下，放貸給他人、用于個人高檔消費等。

　　宿遷市中級法院認為，石國豹、王繼闖等人員以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額特別巨大，且造成特別重大損失，已構成集資詐騙罪。今年6月，根據各自犯罪事實及量刑情節，法院一審判處石國豹死刑，緩期2年執行；判處王繼闖無期徒刑，均處沒收個人全部財產，違法所得繼續予以追繳，返還被害人。

　　一審宣判后，石國豹和王繼闖未提起上訴。省高院日前核準了對石國豹的死刑緩期2年執行判決。

　　“寶馬鄉”往事

　　泗洪縣“寶馬鄉”豪車云集 瘋狂高利貸幾乎人人參與

　　2011年3月

　　名車組隊巡街催生“寶馬鄉”

　　泗洪縣的石集鄉距離泗洪縣城約10公里，轄9個行政村，人口2.3萬。2011年7月份，隨著媒體的報道，這個普通的鄉鎮搖身一變成了有名的“寶馬鄉”。

　　有媒體引用網民說法稱，“目前泗洪有寶馬800輛左右，奔馳600多輛、奧迪500多輛、保時捷50多輛、英菲尼迪50多輛、捷豹30多輛、法拉利1輛、蘭博基尼1輛、瑪莎拉蒂1輛……泗洪800輛寶馬車中，有500輛是石集的。”因為擁有眾多寶馬車，石集鄉在互聯網上被網友稱為“寶馬鄉”。

　　據了解，這個傳說中的“寶馬鄉”，與石集鄉一個叫張善園的人有一定的聯系。張善園在泗洪縣開了一家汽貿公司，2011年農歷二月二，張善園按民間習俗為6歲的兒子剃毛頭，邀請了20多輛寶馬車客戶前來祝賀，并組成寶馬車隊在石集街道巡游，并停在自家門前，給人留下了石集鄉寶馬云集的印象。從此以后，“寶馬鄉”之說也就不脛而走了。

　　2011年7月

　　“爪王”潛逃中被抓

　　石國豹是石集鄉瓦房村人，在2011年時只有32歲。石國豹一直在外地打工。2008年，石國豹回泗洪，在泗洪縣開了一家蛋糕房。2009年，石國豹在石集鄉某村建康居示范村，開始涉足房地產業。

　　石國豹所辦的房地產企業中標泗洪縣某塊土地的招拍，為了按時上繳出讓金，便到家鄉石集以月息6%-30%的利率向群眾借資。石集鄉群眾紛紛參與，也波及到周邊個別鄉鎮。一些參與這次非法集資的中間人(俗稱“爪子”)和其他房地產企業，甚至一些社會閑雜人員發現有機可乘，也進行非法集資，擴大了非法集資面。

　　2011年6月份，石國豹的資金鏈斷裂以后畏罪潛逃，7月26日被警方抓獲。

　　2011年9月14日，泗洪縣委縣政府在集資案的“風暴中心”石集鄉舉行新聞發布會，就一系列大家關心的問題向公眾一一說明。

　　當時泗洪縣委常委、政法委書記徐宜軍表示，對已結案的重點人員，堅持“一案一策”，核清借貸數額，逐步歸還群眾相關資金，把群眾的損失降到最低；進一步做好群眾工作，在鄉鎮逐步成立農民資金互助合作社，切實解決群眾生產生活上的資金困難等問題，引導群眾主動從融資損失的陰影中走出來，面對現實、勤勞致富。

　　特別提示

　　常熟美女老板顧春芳案將宣判

　　昨日，省高院發布2012年以來全省法院審結的十大非法集資典型案件，省高院表示，非法集資犯罪破壞市場秩序、損害群眾利益、影響社會穩定，屬于典型的涉眾型犯罪，具有嚴重的社會危害性，在當前依然易發、高發。今天省高院還要會同省檢察院、省公安廳聯合發布打擊非法集資刑事案件的新舉措，同時集中宣判常熟美女老板顧春芳非法集資詐騙等一批案件，提醒公眾提高防范意識。

　　省高院發布

　　江蘇非法集資十大典型案例

　　1宿遷石國豹、王繼闖等集資詐騙系列案

　　2南京王林、胡朋集資詐騙案

　　【犯罪手法】被告人假借外省公司之名，掩蓋身份，針對中老年群體，打著響應國家產業政策、投資新型環保產業等旗號，編造虛假項目，騙取社會公眾投資。涉案金額260多萬元。王福林獲刑13年；胡朋獲刑11年。

　　3蘇州葉進輝非法吸收公眾存款案

　　【犯罪手法】被告人以做生意缺乏資金為名，以退休人員為主要對象，吸引社會公眾投資存款。涉案金額920萬元，葉進輝獲刑4年。

　　4無錫張朝、羅鵬等5人集資詐

　　騙、非法吸收公眾存款案

　　【犯罪手法】被告人設立快樂家園公司，針對老年人自身養老問題，以公司規范化經營和產業前景為名，虛構養老投資項目，騙取和吸收老年人投資款。涉案金額200多萬元，張朝獲刑10年，羅鵬獲刑8年。

　　5揚州晏金牛、左圣等5人非法吸

　　收公眾存款案

　　【犯罪手法】被告人以企業自身所經營的造船等業務項目需要資金為由，非法吸收公眾存款。涉案金額2000多萬元，晏金牛獲刑7年；左圣等人分別獲刑4年至半年不等。

　　6泰州朱建美集資詐騙案

　　【犯罪手法】標會又稱打會，是一種民間信用融資行為。被告人在明知自身無資金應會和無償還能力的情況下，采取高息競標“得會”、給付高額利息等手段騙取行會會員資金，致使巨額集資款不能返還。涉案1300多萬，朱建美被判無期徒刑。

　　7鹽城陳松林、陳必時等15人非法吸收公眾存款案

　　【犯罪手法】被告人借設立投資公司或者成立合作社的名號，向社會非法吸收資金。涉案金額8100多萬，陳松林獲刑6年；陳必時獲刑3年。

　　8淮安盛開道非法吸收公眾存款案

　　【犯罪手法】被告人在承建建筑工程期間，以實際存在資金短缺困難為由，大量吸收公眾資金。涉案金額4000多萬，盛開道獲刑6年。

　　9徐州張靜非法吸收公眾存款案

　　【犯罪手法】被告人以投資開發房地產項目為融資理由，許以高額利息大量吸收社會公眾資金。涉案金額6800多萬元，張靜獲刑6年。

　　10連云港胡建華集資詐騙、趙愛國非法吸收公眾存款案

　　【犯罪手法】被告人假借自己經營金融專業領域的承兌匯票貼現或開辦的工廠需要周轉資金為由，以借款的方式大肆騙取或者吸收他人資金。涉案金額1200多萬元，胡建華獲刑15年，趙愛國獲刑4年。（通訊員陳勁草 徐磊?揚子晚報記者 于英杰）