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南京：3人詐騙數百市民1.4億受害者仍向警方說情

海口網　http://m.yinhu3.com　時間：2014-04-16 07:34

　　漫畫俞曉翔

　　“花10萬元買預付費卡，可到店里買綠色食品，每月還可返利2000元，一年后可退還卡內余額；投資100萬元，公司幫你開加盟店，前幾個月每月返5萬元，18個月后返還本金。”在股市不景氣、樓市調控政策不斷加碼的投資環境下，孔某所在的公司如此宣傳，誘惑力十足。

　　可當數百位市民把數十萬甚至上百萬的錢投給孔某的公司后，沒能等到返本，公司就關了門，孔某也不知去向。不久前，非法吸收公眾存款1.4億余元的孔某及兩個同伙，獲刑3年半到6年不等，并被處罰金5萬到20萬元不等。

　　現代快報記者李紹富

　　投資騙局1

　　買預付費卡，不僅能買東西還能返利

　　3年前，孔某在南京秦淮區大光路開了一家廣東邦家健康產業超市有限公司南京分公司（以下簡稱“南京邦家”）。起初，公司對外宣傳是搞健康綠色無污染食品銷售的。公司門店并不多，可預付費卡卻賣出了不少，因買這家公司預付費卡的條件很誘人。

　　比如，買10萬元的預付費卡，不但可到門店購買各種產品，每月還可獲2000元返利。一年后，可退還卡內余額。要是買20萬元預付費卡，每月可返利4300元，30萬元為7000元，40萬元為10000元。一年后，均可申請退還預付費卡內余額。

　　孔某的公司推出這項投資后頗受歡迎，不少人紛紛將銀行的存款取出，購買了預付費卡。

　　一年返本的時間到了，之前購買預付費卡的人，大部分選擇了繼續購買，并追加了購買額度。而少部分想見好就收、落袋為安的人，則提出退還預付費卡內的余額。對此，孔某及團隊成員，只是勸說，絕不強留，以此來營造公司項目不缺人投資的景象。

　　后來，相關部門的調查顯示，孔某在公司業務骨干朱某和李某的幫助下，一年內，賣出去4千多萬元的預付費卡。

　　投資騙局2

　　投100萬開加盟店，18個月后返本金

　　為了吸引更多人來公司投資，孔某從2011年下半年開始，又推出了開加盟店的新投資項目。這個項目需投資100萬元，然后公司負責為投資者開汽配之類的加盟店。

　　雙方合作期為3年，在籌備開店的半年內，公司每月給投資者固定回報5萬元。加盟店正式運行后的一年內，按加盟店的實際利潤，雙方按約定分賬，并承諾18個月后返還本金。

　　在數百位投資人中，退休的南京人老楊的投資方式最具有代表性。2011年，他購買了30萬元預付費卡，但從沒去孔某公司門店買過東西，每月坐享7000元返利。一年期到了后，公司主動叫他去退還卡內余額。當他在辦理退錢的過程中，公司的員工又給他推薦了100萬元加盟店的新投資項目。老楊算了算，再賺個100萬應該沒問題，于是幾乎沒跟家人商量，就簽了協議。

　　頭3個月，老楊如期拿到了每月5萬元的返利，而第四個月開始，不但返利沒了，有時候公司還關門歇業。發現有問題后，他想退還本金，卻找不到人。2012年夏天，不少投資者未收到返利又找不到人后，才如夢初醒，紛紛報警。

　　后來，警方調查發現，通過吸引人投資開加盟店方式，孔某等人非法吸收了數百人將近1億元資金。

　　警方調查

　　非法吸儲1.4億元，老總和骨干被抓

　　南京秦淮警方介入調查后，孔某很快被抓獲。同時落網的，還有公司的兩名骨干朱某和李某。警方調查發現，孔某通過朱某和李某等人，非法吸收數百人資金1.4億余元。而在他們背后，還有一個大老板，那就是邦家總公司的蔣某某。

　　這些非法吸收來的錢，大部分用來支付此前承諾的利息，還有部分資金，案發前在蔣某某名下，后來被警方追回，并按投資比例，發還給受害人。

　　值得一提的是，很多受害人，因為之前享受到返利，當警方通知他們去配合調查時，他們甚至為孔某等人說情，認為只要讓孔某等人重出江湖，一定能把爛攤子盤活。

　　法院判決

　　三人獲刑3年半到6年不等

　　后來，孔某、朱某以及李某，因涉嫌非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，且數額巨大，被南京檢方提起公訴。而公司的幕后老板蔣某某，則另案處理。

　　南京法院審理后認為，孔某配合幕后老板蔣某某非法吸收公眾存款，涉案面廣、涉案金額大、被害人眾多，構成了非法吸收公眾存款罪。而朱某和李某，與孔某構成了共同犯罪。

　　不久前，法院一審宣判，孔某因非法吸收公眾存款罪，獲刑6年，罰金20萬元；朱某獲刑4年3個月，罰金8萬元；李某獲刑3年6個月，罰金5萬元。同時，他們3人在非法吸收公眾存款期間，從蔣某某處獲得的工資收入以及業務提成等非法所得，被依法追繳，并按比例返還給受害人。