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  • 6年不到,16個(gè)省市共23萬余人次被騙了99億余元!今天上午,蔣洪偉等25人被指控犯集資詐騙罪案在廣州市中院審理。根據(jù)已公開的資料來看,近百億元的涉案金額創(chuàng)下全國集資詐騙案之最。首要分子蔣洪偉當(dāng)庭表示“不能認(rèn)罪”。
       
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    25人團(tuán)伙6年集資詐騙99億 首要分子:不能認(rèn)罪

    海口網(wǎng) http://m.yinhu3.com 時(shí)間:2014-05-05 15:55

    ????????蔣洪偉(右)在法庭上聽審

    ????????6年不到,16個(gè)省市共23萬余人次被騙了99億余元!今天上午,蔣洪偉等25人被指控犯集資詐騙罪案在廣州市中院審理。根據(jù)已公開的資料來看,近百億元的涉案金額創(chuàng)下全國集資詐騙案之最。首要分子蔣洪偉當(dāng)庭表示“不能認(rèn)罪”。

    ????????董事長領(lǐng)頭作案

    ????????25人中,被檢察機(jī)關(guān)認(rèn)定為團(tuán)伙首要分子的人名叫蔣洪偉,他的戶籍地是吉林省吉林市,半月前,剛過完43歲生日。僅大專文化程度的蔣洪偉曾光環(huán)滿身,是廣東綠色世紀(jì)健康產(chǎn)業(yè)連鎖經(jīng)營管理有限公司、廣東邦家租賃服務(wù)有限公司、廣東兆晉實(shí)業(yè)投資有限公司的法人代表兼董事長。2012年5月,因涉嫌犯罪,他被廣州市公安局刑事拘留。

    ????????檢方指控,2002年12月至2008年10月間,蔣洪偉在廣州先后注冊成立上述三家公司,并相繼在全國16個(gè)省、直轄市設(shè)立了64家分公司及24家子公司。蔣洪偉等人以公司正常業(yè)務(wù)為掩護(hù),在沒有取得政府部門融資行政許可的情況下,以非法占有為目的,虛構(gòu)事實(shí),隱瞞真相,向社會公眾非法集資。

    ????????蔣洪偉伙同本案其余24名被告人,虛構(gòu)高額回報(bào)等事實(shí),在全國范圍內(nèi)向社會公眾進(jìn)行非法集資活動。截至目前,受害的社會公眾人數(shù)多達(dá)23萬余人次,涉案集資金額達(dá)99.53億余元。

    ????????檢方披露了三種作案方式,其共同點(diǎn)都是利用高額回報(bào)為“誘餌”。

    ????????2000余萬已被揮霍

    ????????99億余元最后都去了哪里?

    ????????起訴書稱,蔣洪偉伙同本案另外24名被告人所得的非法集資款項(xiàng),絕大部分流入其指定的私人賬戶。除少量集資款用于廣東邦家租賃服務(wù)有限公司等相關(guān)公司業(yè)務(wù)項(xiàng)目的生產(chǎn)經(jīng)營活動外,蔣洪偉等人為擴(kuò)大非法集資的規(guī)模,將大量集資款用于上述被告人的獎(jiǎng)金和業(yè)績提成、部分參與集資社會公眾的到期本息支付,從而制造社會公眾的集資款得到高額回報(bào)的假象,達(dá)到進(jìn)一步實(shí)施詐騙社會公眾集資款的目的。

    ????????作為廣東邦家租賃服務(wù)公司以及關(guān)聯(lián)公司的實(shí)際控制人,蔣洪偉自實(shí)施集資詐騙活動至案發(fā)之日,將大量集資款用于個(gè)人肆意揮霍。期間,他通過使用多家銀行信用卡刷卡消費(fèi)的方式,購買名牌服裝、名表等個(gè)人奢侈品,揮霍集資詐騙款人民幣2288萬余元、美元23萬余元、歐元2.9萬余元、港幣1011余元、澳幣2萬余元、馬來西亞幣4140余元。“本案另有部分集資款去向不明,被告人蔣洪偉拒不交代資金去向,逃避返還社會公眾集資款的責(zé)任。”公訴人說。

    ????????案發(fā)后,辦案機(jī)關(guān)扣押蔣洪偉人民幣91.41萬元,以及廣東邦家租賃服務(wù)有限公司人民幣2.7萬余元,并扣押涉案銀行卡30張等財(cái)物一批。

    ????????三種詐騙方式

    ????????第一種 會員制消費(fèi)

    ????????檢方指出,蔣洪偉伙同王民權(quán)、徐坤(均另案處理)以及本案另外24名被告人,以會員制消費(fèi)的名義,虛構(gòu)購買會員卡后,每季度可獲得年利率為16%至30%的固定回報(bào),合同期滿可收回本金等事實(shí),誘騙社會公眾與廣東邦家租賃服務(wù)有限公司簽訂《會員制消費(fèi)合同》、《兼職租賃顧問聘用合同》等,以800至40余萬元不等的價(jià)格購買水晶卡、白金卡、VIP卡、“九星連珠”等會員卡,進(jìn)行非法集資活動。

    ????????第二種 區(qū)域合作

    ????????據(jù)起訴書,蔣洪偉伙同本案另外24名被告人,以出資建立并運(yùn)營“邦家租賃體驗(yàn)店”,進(jìn)行區(qū)域合作為名,虛構(gòu)25%至47.5%的年收益率,保證一定期限返還本金等事實(shí),誘騙社會公眾與廣東邦家租賃服務(wù)有限公司簽訂《區(qū)域合作合同》,進(jìn)行非法集資活動。

    ????????第三種 資金借款

    ????????據(jù)起訴書,蔣洪偉等25人,虛構(gòu)借款年利率為30%等事實(shí),誘騙社會公眾與廣東兆晉實(shí)業(yè)投資有限公司簽訂《人民幣資金借款合同》,進(jìn)行非法集資。

    ????????廣東破獲境外間諜竊取軍事秘密案

    ????????境外間諜“飛哥”利用網(wǎng)絡(luò)策反境內(nèi)數(shù)十人為其提供軍事情報(bào)

    ????????羊城晚報(bào)訊據(jù)人民日報(bào)海外版報(bào)道:記者4日從廣東省國家安全機(jī)關(guān)證實(shí),廣東近日破獲一起由境外間諜機(jī)關(guān)通過網(wǎng)絡(luò)勾聯(lián)策反境內(nèi)人員,竊取中國軍事秘密的案件。案犯李某因泄露機(jī)密級軍事秘密13份,秘密級軍事秘密10份,被判處有期徒刑10年。

    ????????2000年,李某來到南方某沿海城市打工。2011年5月一天,一個(gè)陌生的聊天號請求加他為好友。“女網(wǎng)友”熱情體貼,從工作到生活,事事關(guān)心,漸漸成為了李某的“知心人”。誰知,一個(gè)月以后,“女網(wǎng)友”突然告訴李某,其實(shí)“她”是個(gè)男的,名字叫“飛哥”。“飛哥”拋出的金錢誘惑,讓他偷偷地向國家圖書館訂購了大量只有境內(nèi)專業(yè)人員才能訂購的軍事類書刊。從此,他開始走上了泄露國家秘密的道路。

    ????????李某受境外間諜“飛哥”指示,成為境外間諜情報(bào)機(jī)關(guān)的竊密工具,長期為其訂購和提供境內(nèi)內(nèi)部軍事刊物,并對重要軍事基地進(jìn)行長期定點(diǎn)定時(shí)觀察。大量軍事基地動態(tài)情況和軍事裝備的照片通過他的手流向境外,對國家軍事安全造成嚴(yán)重威脅。

    ????????據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2007年以來,“飛哥”利用“網(wǎng)上書店”、軍事愛好者網(wǎng)站等網(wǎng)絡(luò)渠道,在廣東省策反運(yùn)用12人,在全國范圍內(nèi)更有20多個(gè)省市40名境內(nèi)人員被“飛哥”策反運(yùn)用。

    ????????李某瘋狂的舉動已經(jīng)嚴(yán)重威脅我國家安全和軍事秘密,國家安全機(jī)關(guān)在掌握確鑿證據(jù)之后,對李某實(shí)施抓捕。

    [來源:羊城晚報(bào)] [作者:] [編輯:覃業(yè)偉]
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