騙子冒充領導電話詐騙半年收到800萬(圖)

警方繳獲的部分銀行卡。圖片由鳳崗警方提供

詐騙程序

　　“我是稅務局的領導，明天上午到我單位來一趟，有事找你。”去年5月19日，鳳崗鎮發生一宗冒充領導詐騙案，一家工廠老板陳某被騙匯款10萬元。昨日下午，鳳崗警方介紹，經警方偵查，目前已經抓獲5名詐騙嫌疑人，其中，警方抓獲的一名轉賬核心中介，其一張銀行卡上半年收到銀行“流水”的金額達800多萬元。目前，警方核實了其中43宗，涉及廣東、河南、安徽和重慶等省市，案值400多萬元。檢方先期已將4名嫌疑人以涉嫌妨害信用卡管理為由公訴，鳳崗警方根據案件線索仍然在進一步深挖偵辦中。

　　冒充領導詐騙牽出400多萬大案

　　去年5月19日前后，鳳崗鎮接連發生幾宗電話詐騙案。“有的冒充政法機關，有的冒充親朋好友，也有冒充領導進行電話詐騙，最多的一宗被騙10萬元，一家企業的老板陳先生匯款兩次后發現被騙。”鳳崗鎮公安分局110指揮中心民警介紹，接到報案后，鳳崗警方對幾宗涉案金額達到立案標準的案件展開調查。

　　據辦案的王警官介紹，警方根據匯款賬號，跟蹤到廣州一家銀行的A T M機，隨后根據多方面調查，最終在一家銀行A T M機前，將取款人莫某抓獲，并從他身上搜出300多張銀行卡，莫某本人并非匯款賬號的開戶人。而5月19日鳳崗一家企業老板陳先生所匯出的10萬元，早已經在第一時間被莫某轉入5張不同省份的銀行卡，隨后的調查證實，這些卡也都是盜用他人身份證開設的銀行卡，而這些銀行卡上的10萬元錢，早已經在不同省份的A T M機上被人取走。

　　根據莫某身上的線索，6月12日，辦案民警在廣東省茂名市麻崗鎮抓獲了轉賬核心中介朱某，并發現朱某日常生活中所使用的一張銀行卡上，收到的金額高達800多萬元。此外，根據莫某的交代，6月13日，另一組辦案民警在廣西桂林將涉案的3名轉賬中介抓獲。目前調查情況顯示，實施電話詐騙鳳崗企業老板陳先生的為一名廣東籍男子，但不知道真實姓名，還沒有抓獲歸案。

　　揭秘電話詐騙隱秘江湖

　　據辦案民警王警官介紹，至案件初步偵結，從朱某銀行賬戶半年800多萬“收入”流水中，專案組共核實了其中的43宗，案值400多萬元。其中，受到這個電話詐騙團伙的坑害，河南受騙3宗，安徽受騙1宗，重慶受騙1宗，廣東省內受騙38宗。珠三角地區中，廣州受騙的20宗案值200多萬；深圳受騙8宗案值70多萬；東莞受騙2宗案值37萬(企石一老板被騙27萬)。

　　盡管實施電話詐騙的嫌疑人沒有歸案，但從目前警方調查了解的情況，基本揭開了電話詐騙江湖的隱秘世界。“從現在了解的情況來看，實施電話詐騙的團伙現在已經分工很細，有專門實施電話詐騙的打電話人；有專門在后臺指揮轉賬的核心中介；有從不同銀行卡最終取現后匯款給核心中介的小中介；還有在全國各地負責幫助取現的取錢人。”王警官介紹，這些人常常相互都不認識，只是通過電話和外號溝通交流，甚至這個詐騙江湖內也十分講究“信用”，“取錢人收益為詐騙金額的2%；核心中介分成2%；分支中介分成2%；剩余大部分的詐騙所得最終將返還給實施電話詐騙的人。”王警官分析，從這個分配比例來看，實施電話詐騙的人數較多，“盡管成功是小概率事件，但一旦成功，通常都所獲不菲，這也是違法分子敢于以身試法的重要原因。”

　　[警方提醒]

　　遇到電話忽悠 先想辦法核實

　　分析這些受害人種類，辦案民警發現，受害人多數都為年齡偏大的男性，有一定經濟實力，而且一個共同特點就是，“多數受害人在接到詐騙電話的時候，恰好正在找人辦事，有求于人。接到陌生電話號碼來電，對方還沒有表明身份，自己就已經主觀認為對方是自己需要求助的人，主動稱呼對方為某領導、某同學、某親戚，才給了對方可乘之機。“實施電話詐騙的人，經常都會利用當事人的各種心理，防止當事人去核實情況，比如：當事人賬戶異常涉及案件機密；冒充親友的說因嫖娼被抓，不想讓其他人知道，只要求盡快匯款；或者冒充領導的，當事人往往不方便去核實。”王警官說，說到底，只要當事人遇到這類電話時，想辦法去核實了，基本上就不會上當受騙。

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