媒體揭秘追逃“紅通二號”動用了哪些法律利器

　　李華波案成為集追逃、追贓、異地追訴這“三追”于一體的特殊案例，也是綜合適用一些法律措施的典型案例，是我國在海外追逃中綜合利用行之有效法律政策的成果

　　李華波，國際刑警組織紅色通緝令號碼A-1256/2-2011。

　　4年前，還是江西省鄱陽縣財政局經濟建設股股長的李華波，在留下3封信后杳無蹤影。當時，李華波大概沒有料想到，在之后的幾年里，他會成為“名人”……

　　在4年時間里，李華波伙同他人騙取鄱陽縣財政局基建專項資金共計9400萬元，并將個人分得的約7200萬元贓款中的2900余萬元轉移至新加坡。李華波，成為“小官巨貪”的一個標簽；

　　2013年，江西檢察機關依據新刑訴法的規定，向法院申請沒收李華波的涉案財產和違法所得。李華波，成為運用刑訴法新增特別程序追贓的第一名外逃嫌疑人；

　　2015年5月9日，李華波被遣返回國，成為“天網”行動開展以來職務犯罪國際追逃追贓專項行動取得的重要戰果，也是公開曝光百名外逃人員后遣返的重要犯罪嫌疑人。

　　北京師范大學國際刑法研究所所長黃風在接受《法制日報》記者采訪時說，李華波案成為集追逃、追贓、異地追訴這“三追”于一體的特殊案例，也是綜合適用一些法律措施的典型案例。

　　國際協作追逃

　　2011年2月10日20時左右，李華波的分管領導、鄱陽縣財政局黨組副書記程四喜接到了李華波打來的電話。李華波稱，他搞走了財政局巨額公款，并已逃往加拿大。第二天，鄱陽縣財政局局長歐陽長青也收到了李華波留給他的信。

　　“我從2007年11月份起，私自在信用社城區分社開設一個公司賬戶，并從外面刻了一枚印鑒，從2007年到現在止共挪用基建資金9850萬元到此賬戶，把錢轉出去，全部用于澳門賭場賭博……”李華波在給歐陽長青的信中交代了自己的作案經過。

　　歐陽長青收到信的當天，即2011年2月11日，鄱陽縣財政局向鄱陽縣公安局報案。第二天，縣公安局決定以涉嫌挪用特定款物罪對李華波、徐德堂、黃貴生等人立案偵查。2月13日，鄱陽縣公安局將此案移送鄱陽縣人民檢察院管轄。當天，鄱陽縣檢察院以涉嫌貪污罪對李華波、徐德堂、張慶華立案偵查。2月16日，上饒市人民檢察院以涉嫌貪污罪對李華波、徐德堂、張慶華批準逮捕。

　　案發后，辦案機關查明，2011年1月30日，李華波的妻子和兩個女兒先行到達了新加坡。李華波在留下三封信后潛逃至新加坡，與先期抵達的家人會合。

　　黃風告訴記者，由于我國與新加坡沒有締結引渡條約，我國檢察機關充分運用《聯合國反腐敗公約》的規定，向新加坡提出司法協助請求。

　　2011年2月23日，最高人民檢察院通過公安部向國際刑警組織請求對李華波、徐愛紅夫婦發布紅色通緝令，并向新加坡國際刑警發出了協查函。

　　2011年3月初，新加坡警方以涉嫌洗錢罪拘捕了李華波、徐愛紅夫婦，二人后被取保候審。隨后，新加坡法院法官三次發出凍結令，凍結李華波夫婦價值共計約545萬新元的涉案財產，包括四套房產和大約260萬新元存款。

　　異地刑事追訴

　　在海外追逃過程中，常用的追逃手段有三種：引渡、遣返、異地追訴。

　　據黃風介紹，在與我國有引渡條約的國家，引渡是海外追逃最主要的司法合作方式；遣返通常是以違反移民法規為由，將犯罪嫌疑人作為非法移民遣返回國；異地追訴是引渡的另一種替代手段，由中國主管機關向在逃犯罪嫌疑人躲藏地國家的司法機關提供此人觸犯該外國法律的犯罪證據，由躲藏地國家的司法機關依據本國法律對其實行緝捕和追訴。

　　李華波案發后，辦案機關查明，2009年12月，李華波以景德鎮市景禹新能源有限公司總經理的虛假身份申請辦理全家移民新加坡手續。2011年1月6日，李華波及妻子徐愛紅、女兒李媛和李津獲得新加坡永久居民資格。

　　“李華波以投資移民的方式取得新加坡永久居民資格，這對海外追逃構成法律障礙?！秉S風說，在這種情況下，我國檢察機關支持新加坡檢察機關對李華波進行刑事追訴。

　　據了解，在此期間，我國檢察機關向新加坡檢察機關提供了大量證據材料，同時，新加坡總檢察署指派了多名檢察官參與此案，新加坡警察部隊商業事務局也為案件偵辦做了大量工作，并派員前往鄱陽縣等地調查取證。

　　2012年9月，新加坡總檢察署以三項“不誠實接受偷竊財產罪”指控李華波，涉及李華波轉移到新加坡的贓款18.2萬新元。

　　據黃風介紹，“不誠實接受偷竊財產罪”相當于我國的窩贓罪名。選擇這一罪名起訴，是考慮到這一罪名相對較輕，李華波在新加坡刑滿后可以盡快被遣返回國。

　　2013年8月15日，新加坡法院一審判決認定新加坡總檢察署對李華波的所有指控罪名成立，判處李華波15個月監禁，同時判決將指控的18.2萬新元贓款歸還中國。

　　新加坡法院作出一審判決后，李華波重新聘請律師向新加坡法院提起訴訟，同時要求解凍被新方凍結的其余全部贓款返還其夫婦二人。

　　2014年7月10日，新加坡上訴法院終審維持一審原判，判決當日李華波即被收監執行刑罰。

　　今年1月19日，新加坡總檢察署將新加坡法庭終審判決沒收李華波的18.2萬新元，按照中方的刑事司法協助請求，直接匯給鄱陽縣財政局。

　　沒收違法所得

　　據了解，新加坡法院判決生效后，李華波背信接受的18.2萬新元贓款返還我國，但其余非法轉移到新加坡的涉案財產，新方愿意協助中國繼續申請法院凍結查封，直到中方對這些贓款作出生效沒收裁定后，再通過司法協助渠道解決贓款的追繳問題。

　　2013年1月1日，修改后的刑訴法正式實施。修改后的刑訴法增設了特別程序，其中就包括：對于貪污賄賂犯罪、恐怖活動犯罪等重大犯罪案件，犯罪嫌疑人、被告人逃匿，在通緝一年后不能到案，或者犯罪嫌疑人、被告人死亡，依照刑法規定應當追繳其違法所得及其他涉案財產的，檢察院可以向法院提出沒收違法所得的申請。

　　2013年3月，上饒市檢察院向上饒市中級人民法院提出沒收李華波違法所得申請。2014年8月29日，上饒市中院開庭審理了李華波違法所得沒收一案。

　　2015年3月3日，上饒市中院就李華波違法所得沒收案作出一審裁定認為，李華波身為國家工作人員，利用職務便利，伙同他人將巨額公款轉出后非法占有，涉嫌重大貪污犯罪，其逃匿新加坡后被通緝，一年后未能到案?，F有證據證明，李華波將其所貪污公款中的人民幣2953.355萬元轉移至新加坡，被新加坡警方查封的李華波夫婦名下的財產以及李華波在新加坡用于“全球投資計劃”項目投資的150萬新加坡元，均系李華波的違法所得，依法均應予以沒收。

　　黃風說，在我國法院作出沒收裁決后，下一步，我國司法機關將進一步與新加坡方面積極協作，努力落實我國法院的沒收裁決。

　　在法院依法沒收李華波違法所得的同時，追逃勸返工作也在進行。

　　黃風告訴記者，在異地追訴案件中，遣返問題有各種可能性。如果在起訴過程中，在逃人員愿意認罪并選擇自愿回國，可以通過辯訴交易將其直接遣返；如果在逃人員不愿意回國，則需在國外服刑完后被驅逐回國。

　　今年2月2日，李華波寫下自首書：“我自愿服刑完畢后回中國投案自首，自愿撤銷在新加坡的所有訴訟，并配合新加坡司法機關將涉案資產悉數歸還中國政府?！?/p>

　　“綜合而言，李華波案是我國在海外追逃中綜合利用行之有效法律政策的成果?！秉S風說。

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