紐約時報揭秘在美紅色通緝犯：買樓洗錢騙簽證

　　賀業軍

　　賀業軍通過企業購入的游艇

　　賀業軍在佛羅里達州擁有的別墅

　　楊秀珠

　　在加拿大和澳大利亞媒體紛紛報道中國紅色通緝令嫌犯的外逃生活后，美國《紐約時報》5月15日也發表文章《在華被控貪污，一些逃亡者在美國尋找奢侈》，關注中國外逃嫌犯在美國的違法行徑。

　　“在陳偉(音譯)的名字出現在通緝名單上之前，他光鮮的成功移民故事已經出現了漏洞。”文章一開頭談到一名中國紅色通緝令中的嫌犯。

　　“陳偉的合作伙伴在2014年控告稱，他和陳偉在美國佛羅里達州普蘭泰申的發展項目資金蒸發近5000萬美元。這之后的案件訴訟顯示，陳偉原名賀業軍，曾經是一家中國國有啤酒廠的總經理。”

　　中國中央紀委4月發布的全球通緝百名外逃經濟犯罪人員名單中，有40人被認為在美國潛逃，賀業軍的名字就在其中，與之一同上榜的還有他的夫人。

　　文章稱，兩人在1990年代末去美國前被控挪用公款。記錄顯示，陳偉移民后在邁阿密購買了一套價值200萬美元的高級公寓、一輛賓利轎車，并通過一家企業購入了一艘70英尺的游艇。

　　“僅2014年，680名潛逃的中國經濟嫌疑犯從全球69個國家和地區被遣返。據新華社報道，這一行動被稱為‘獵狐行動’。”這篇文章介紹道，“這一反腐行動的最新篇章，被稱為‘天網行動’，4月‘天網行動’全面鋪開。中國媒體公開報道了包括國際刑警組織的通知。這一通緝名單中還包括了原溫州副市長楊秀珠，位于通緝首位。楊秀珠在紐約曼哈頓西29街曾擁有一幢5層的大樓。 ”

　　美國被中國政府認定為排名首位的“出逃目的地”，加拿大居次，新西蘭與澳大利亞并列第三。這四個國家未與中國簽訂引渡條約，主要考慮到法律程序和量刑差異等問題。

　　文章稱，中國政府表示，這四國由于引渡困難而成為經濟潛逃犯最為中意的“避難所”。中國駐美大使館紐約分部發言人李志敏在給《紐約時報》的一封郵件中說：“許多腐敗官員選擇逃往別國，是因為他們能通過繁雜的引渡和司法程序來逃避追捕。”

　　這一名單中，在美逃犯包括從相對頭銜較高的楊秀珠，到從挪威運輸公司盜竊資金的原浙江昌大進出口有限公司經理邱耿敏。文章稱，名單上并沒有太多最高級官員。

　　在“撒網”國外時，美國官員指出，中國其實還有更多辦法來遣返嫌疑人，只要他們能提供足夠可信的犯罪證據。如果美國執法機關能夠確認這些嫌疑人在美國非法滯留，或是在移民表格中存在欺騙行為，那么他們將能夠被驅逐出境，僅僅只需要多一些時間。

　　在一則聲明中，美國國務院發言人盧德思(Scott C. Lueder)稱美歡迎與中國在一定程度上加大司法合作。“美國沒有興趣作為任何國家的庇護所，包括中國，我們將會依照美國法律來對這些個人進行遣送。”他說。

　　4月，美國國土安全部長約翰遜(Jeh Johnson)在北京與中國公安部長郭聲琨會面，雙方同意加強共同合作，遣返逃犯和非法移民。

　　“中國官方媒體稱，反腐行動顯示了中國根絕腐敗并將犯罪分子繩之以法的決心—無論他們逃到哪里。通過對‘動不得’的部隊和政治局常委采取行動后，習近平的反腐產生了震蕩效應。”文章稱。

　　《紐約時報》接著談到了邱耿敏的個案。

　　“53歲的邱耿敏2010年被指與挪威海運公司斯考根合作并被控侵貪380萬美元的增值稅退稅金。邱逃往美國，并于2014年被判通過多家銀行賬戶建立空殼公司購買房地產洗錢。他購買的地產中，包括了南卡羅來納州默特爾比奇市的海景快捷酒店，而購買人則是旅行之家1405有限責任公司(Travelhome1405LLC)。”

　　文章稱，通過建立空殼公司來混淆所有權檢查的案例顯示，外國公民使用隱藏所有權來購買高端房地產的案例正在增加。

　　“楊秀珠同樣使用了通過交易來模糊所有權的手法。她被控在工作期間受賄超過3000萬美元。1996年，當楊秀珠還是市政廳干部時，一家名為紐約國際進出口貿易公司的企業就以未公開的價格購買了紐約西29街102號的大樓。數月之后，所有權被轉移到了楊秀珠名下。2004年，當楊秀珠手下一名物業經理試圖將一住戶從西29街大樓趕出時，該住戶向美國最高法院提請訴訟，稱楊秀珠是一名中國逃犯。與此同時，楊將大樓以55萬美元價格轉移到了皇后區一女士名下。據稱此女是楊的小姨子。同年，大樓被以240萬美元的價格出售給了一家不相關的公司。現在楊秀珠已經不知所蹤，中方報道稱她在荷蘭被拘捕，但中國使館方面對此未置評。”

　　文章指出，中國逃犯在美國的狀況引出了一個問題—他們是如何被準許入境的。有線索稱許多人對移民署撒了謊。

　　“51歲的喬建軍被控于1998年至2011年從中儲糧河南周口直屬庫貪污近400萬美元。洛杉磯聯邦法庭宣判喬建軍和他的前妻趙世蘭在夫妻關系和資金來源上存在欺騙，以此獲得公民投資移民特殊通道簽證。他們能夠通過50萬美元的投資獲得公民身份，還通過空殼公司在西雅圖購置了房屋。目前，喬建軍依然在逃。”

　　文章稱，美國司法部門發言人卡爾(Peter Carr)引用了加州法院的判決作為例子，稱針對這些由中國逃犯參與的洗錢和其他犯罪活動，司法部“不斷地在展示將他們抓捕歸案的決心”。

　　趙世蘭在西雅圖的律師戴維斯(Kirk Davis)稱，趙將在18日提請無罪申訴。

　　“我們不能完全相信這些證據是可信而準確的。”他補充道。

　　文章透露，陳偉的妻子琳達(Linda)，即48歲的黃紅。她在佛羅里達州的公民申請被移民官駁回，理由是為保證公民申請而與另一名男子假結婚。

　　“陳偉，即賀業軍，在中國曾是“中國十大杰出青年”的30名候選人之一。他幫助停產倒閉的河北玉田第二化肥廠變身成為豪門集團，進入全國500強工業企業行列的國有啤酒廠。根據名單，他兼任豪門集團公司的總經理、黨委書記。”

　　“1999年，賀業軍逃往美國，似乎緊隨黃紅的腳步。黃紅是豪門集團駐京辦事處會計，1998年離開逃往美國。兩人均在天網名單上，罪名是挪用公款。”

　　文章稱，在美國早先發生的一件事或許就預示了賀業軍“跌下神壇”的一幕。1996年美國國會在所謂“中國門”丑聞中提供證詞稱，在這起司法機關調查中國是否試圖通過政治贊助影響民主黨的事件中，賀業軍被控要求另一人向美國官員送了一袋現金、以向中國公民提供簽證。

　　“賀業軍是如何獲得自己的公民身份的，這點還不得而知，但法庭記錄顯示，他獲得身份的同時便改名‘陳偉’。2014年賀的商業伙伴指控他挪用普蘭泰申時尚購物中心發展項目公款后，該項目被迫破產并出售所有資產。賀業軍沒有回復電話留言。”

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