詐騙集團兩年行騙40億臺幣 用5萬元現鈔折紙花玩

????5月29日據臺灣《中國時報》報道，馬勝金融集團(MaximTrader)打著美國納斯達克掛牌公司所屬關系企業的旗號，對外宣稱投資外匯保證金，不論盈虧，18個月回本，2年來招攬2000多名會員吸金逾40億元(新臺幣，下同)。女總裁張金素等人平日坐擁賓利及瑪莎拉蒂名車，極盡奢華。

????檢調指出，馬勝對外打著“母公司美國皇家控股背景很硬”的旗號，實際該公司并非上市、上柜公司，只是在美國場外交易的股票(OTC)，類似臺灣的未上市股與電影《華爾街之狼》里賣的“粉紅單”公司股票，檢調懷疑已有數億元透過地下管道洗錢到馬來西亞藏匿。

????檢調昨天兵分16路，搜查位于臺北市民權西路的馬勝集團臺北辦公室等地，由于調查人員監視集團成員長達2個多月，發現他們大多是夜貓子，因此昨天搜查行動中，不少涉案人是在睡夢中被驚醒，衣衫不整。

????檢調查扣9500萬現金，還有賓利、瑪莎拉蒂、寶馬名車，及2部重型摩托車，以及大批名牌包、珠寶、骨董及外幣500多萬元，另凍結相關人的賬戶及房產一批。

????張金素等人自2013年起，對外誆稱“馬勝金融集團”是美國納斯達克上市的皇家控股集團關系企業，擁有開采礦區業務，并已取得新西蘭金融監管機購服務協會登記注冊，從事全球外匯、黃金交易平臺業務，以操作外匯超高獲利為誘因，利用多層次傳銷拉人脈，在臺灣各地舉行說明餐會。

????集團還多次安排投資人遠赴印度尼西亞巴厘島、澳門、新加坡及馬來西亞等地舉辦豪華說明派對，對外推行“馬勝保本計劃”，投資人每次投資1000美元至3萬美元，依投資本金的級距，每月領取3～8%的紅利，最高年息96%，一年即可回本。

????馬勝更提供6～10%的高額獎金，讓會員拉攏親友入會。不過，該集團挖東補西，近日資金困窘，已付不出會員本金及紅利，該集團另出新招，佯稱握有中國大陸及馬來西亞礦區采礦權，計劃以賣股票方式騙會員投資，檢調發現后，決定收網逮人。

????檢調昨搜查總裁張金素住處，在她客廳發現一把用1000元、2000元紙鈔扎成的“錢花束”，里面共18朵花、5萬元現鈔，令檢調人員十分好奇。

????張金素說：“那是員工送的，不知含意”，檢調詢問集團成員后才知原來是祝福集團及張金素“有錢花”。

?

?

?

?

?

?

相關鏈接：

?