深圳行長詐騙600余萬 曝光家族式地下錢莊產(chǎn)業(yè)鏈

　　非法經(jīng)營數(shù)額認(rèn)定難

　　曹啟南告訴南都記者，“306”專案雖對第一批抓獲的24名犯罪嫌疑人全部逮捕，但認(rèn)定的非法經(jīng)營數(shù)額遠(yuǎn)低于實(shí)際數(shù)額。曹啟南說，盡管專案組第一時間對與嫌疑人使用的地下錢莊賬號往來的客戶賬戶，采取了大范圍凍結(jié)的方式，凍結(jié)賬戶2000余個，但賬戶被凍結(jié)后接受調(diào)查的不足300個，無法真實(shí)反映出與嫌疑人對應(yīng)的非法經(jīng)營數(shù)額。

　　曹啟南表示，與之相對的是，通過對本案被凍結(jié)的客戶調(diào)查，警方發(fā)現(xiàn)在深圳的企業(yè)普遍都在香港設(shè)有離案公司，通過離案公司收取外銷貨款，等到境內(nèi)工廠、企業(yè)需要資金時，再通過地下錢莊將一部分外匯轉(zhuǎn)移進(jìn)來使用的情況。同時，地下錢莊在利率上比銀行要更加靈活，而且收取的手續(xù)費(fèi)普遍不高（一般在千分之二到千分之五之間，如果交易額較大還有優(yōu)惠），造成深圳一些工廠、企業(yè)，甚至個人出境消費(fèi)、留學(xué)，愿意通過地下錢莊買賣外匯。基于地下錢莊在深圳的市場需求的事實(shí)，加大打擊力度已刻不容緩。

　　公安部經(jīng)偵局反洗錢處處長李明照同樣結(jié)合多個案例指出，對地下錢莊的處罰力度弱，導(dǎo)致對犯罪分子缺乏震懾力。據(jù)了解，法院對嫌疑人非法經(jīng)營的數(shù)額認(rèn)定，更多的采納客戶指認(rèn)的數(shù)額，最終導(dǎo)致法院在量刑時對嫌疑人輕判，進(jìn)而導(dǎo)致地下錢莊屢禁不絕。

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