深圳行長詐騙600余萬 曝光家族式地下錢莊產業鏈

　　非法經營數額認定難

　　曹啟南告訴南都記者，“306”專案雖對第一批抓獲的24名犯罪嫌疑人全部逮捕，但認定的非法經營數額遠低于實際數額。曹啟南說，盡管專案組第一時間對與嫌疑人使用的地下錢莊賬號往來的客戶賬戶，采取了大范圍凍結的方式，凍結賬戶2000余個，但賬戶被凍結后接受調查的不足300個，無法真實反映出與嫌疑人對應的非法經營數額。

　　曹啟南表示，與之相對的是，通過對本案被凍結的客戶調查，警方發現在深圳的企業普遍都在香港設有離案公司，通過離案公司收取外銷貨款，等到境內工廠、企業需要資金時，再通過地下錢莊將一部分外匯轉移進來使用的情況。同時，地下錢莊在利率上比銀行要更加靈活，而且收取的手續費普遍不高（一般在千分之二到千分之五之間，如果交易額較大還有優惠），造成深圳一些工廠、企業，甚至個人出境消費、留學，愿意通過地下錢莊買賣外匯。基于地下錢莊在深圳的市場需求的事實，加大打擊力度已刻不容緩。

　　公安部經偵局反洗錢處處長李明照同樣結合多個案例指出，對地下錢莊的處罰力度弱，導致對犯罪分子缺乏震懾力。據了解，法院對嫌疑人非法經營的數額認定，更多的采納客戶指認的數額，最終導致法院在量刑時對嫌疑人輕判，進而導致地下錢莊屢禁不絕。

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