地下錢莊已成貪腐贓款“洗白”工具 7個(gè)月轉(zhuǎn)移8000億

海口網(wǎng)　http://m.yinhu3.com　時(shí)間：2015-11-06 09:09

　　據(jù)中國人民銀行發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，僅今年4月至今，全國已破獲地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款案件92起，涉案金額8000多億元。日前，國家外匯管理局管理檢查司處長歐陽雄接受媒體專訪時(shí)表示，地下錢莊日益成為貪腐資金的“洗錢工具”。

　　據(jù)公安部副部長孟慶豐介紹，地下錢莊不但涉及金融、證券等經(jīng)濟(jì)犯罪，還日益成為各種犯罪活動(dòng)轉(zhuǎn)移贓款的通道，成為貪污腐敗分子和暴力恐怖活動(dòng)的“洗錢工具”和“幫兇”。盡管打擊行動(dòng)取得了階段性成果，但地下錢莊違法犯罪活動(dòng)形勢(shì)依然嚴(yán)峻復(fù)雜，涉案地區(qū)呈蔓延擴(kuò)散態(tài)勢(shì)。

　　在剛剛偵破的“上海操縱期貨市場(chǎng)高燕案”，犯罪嫌疑人就是通過“地下錢莊”將近2億元的非法獲利轉(zhuǎn)移出境；此前備受關(guān)注的挪用公款8億元的“中國銀行高山案”“周口中儲(chǔ)糧案”等也是利用地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款。

　　歐陽雄介紹，目前，外匯局已經(jīng)構(gòu)建了一套外匯非現(xiàn)場(chǎng)檢查系統(tǒng)，綜合利用外匯局掌握的全部監(jiān)管信息和數(shù)據(jù)，涵蓋銀行、企業(yè)、個(gè)人等各類涉匯主體，可以監(jiān)測(cè)直接投資、貨物貿(mào)易等幾乎所有的外匯交易及對(duì)手業(yè)務(wù)經(jīng)辦情況。

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，從2014年至2015年8月末，在外匯局查處的全部案件中，通過非現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)并查處的案件占比已達(dá)36.5％，罰沒金額超過三分之二。僅2014年，外匯局就與公安機(jī)關(guān)合作破獲地下錢莊30余起，涉案金額2000多億元。