賭博團伙成立空殼公司建賭博網 代理發展全國賭徒

　　日前，警方通過家屬勸說，成功將一個特大網絡賭博團伙案的紅色通緝令嫌疑人陳某勸返國內投案。

　　據介紹，2013年，荔灣區公安分局抓獲涉案人員144人，凍結涉案資金人民幣1.36億元，一舉摧毀了一個覆蓋全國9省17個地市、涉案人員達數百人、累計投注額近千億元的特大網絡賭博團伙（“116”專案）。該案是廣東省乃至全國近年來打掉的網絡賭博層級最高、違法犯罪嫌疑人最多、涉案金額最大、社會影響最為惡劣的網絡賭博案之一。案件尚有多名嫌疑人外逃至國外，國際刑警為此發出紅色通緝令。

　　該賭博團伙以廣州市進×投資有限公司為首，并以該公司股東及骨干員工為法人代表，分別成立了廣州市×遠物業管理有限公司等16家“空殼公司”為犯罪載體進行集團化運作和“金字塔”式管理，利用境外賭博網站的大股東資格進行賭博，設置“股東”、“總代理”、“代理”、“會員”等不同權限賬戶級別參賭，并利用代理的社會關系發展參賭人員，從而形成遍布全國的賭博網絡。

　　2013年6月，荔灣警方向上報請國際刑警組織發布紅色通報，對逃至境外的廣州市進×投資有限公司股東溫某、總經理曾某、財務總監陳某等6名主犯進行通緝。

　　專案組采取政策攻心的方法，多次對在逃人員溫某、曾某、陳某等人的親屬作法律教育，說服其讓溫某、曾某、陳某等人早日投案自首。在大量的思想工作下，廣州市進×投資有限公司股東溫某、總經理曾某分別在2013年5月、2015年1月在其親屬陪同下到荔灣區公安分局投案自首，主動交代了高利轉貸的事實。2015年10月29日，該公司財務總監陳某在其親友陪同下到公安局自首，并配合公安機關詳細交代了高利轉貸、隱匿、銷毀會計憑證及組織員工外逃等行為。截至目前，“116”專案組共依法刑事拘留涉案人員122人，逮捕82人，成功勸返3名國際刑警組織紅色通緝在逃人員。

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