一詐騙團伙冒充部隊及金融高層詐騙億元

　　近日，唐山市路南區(qū)公安分局成功偵破一起冒充部隊及金融高層，偽造文件謊稱共建港口的特大詐騙案，涉案金額5000余萬元，抓獲犯罪嫌疑人7名，共追繳、凍結贓款3682萬元。另經(jīng)串并案發(fā)現(xiàn)，此詐騙團伙在邯鄲市涉嫌詐騙人民幣5000余萬元，在廣東省惠州市涉嫌詐騙人民幣500萬元，兩地公安機關均已立案偵查。

　　10月24日，唐山路南警方接到某公司報案，稱其公司的莊某被馬某等人以山東某港口建設工程為由詐騙5100萬元。

　　經(jīng)查，10月22日，莊某在北京通過一熟人認識了馬某。馬某以軍方中將的身份出現(xiàn)，并稱其在山東某港口有工程，可與其合作，但需其出資5000萬元人民幣用于周轉。莊某認可此事后，與馬某簽訂投資協(xié)議，于10月22日、23日分兩筆向馬某提供的銀行賬戶轉賬共計5000萬元，并給了馬某100萬元現(xiàn)金。打款后，莊某發(fā)現(xiàn)馬某等人的身份可疑，而且通過朋友得知該港口不適合建設30萬噸級港口，懷疑被騙，遂報案。

　　接報后，路南警方立即成立專案組展開工作，獲悉馬某等人與莊某約好10月25日在北京某地見面，繼續(xù)洽談工程事宜。民警立即趕赴北京查證、核實，發(fā)現(xiàn)馬某的銀行賬戶資金流向異常，馬某在得到莊某的5000萬元打款后迅速將此資金分散轉移。25日中午，在北京警方的協(xié)助下，專案組民警在北京某地將馬某等涉案6人全部抓獲，并在該犯罪團伙租用的二層辦公樓內(nèi)，當場收繳了偽造合同、印章及工程文件等大量用于詐騙的作案工具。26日凌晨，馬某等6名犯罪嫌疑人被押解回唐。

　　經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人馬某等6人交代，10月份以來，他們租住北京一辦公樓，冒充部隊高層軍官及金融部門領導等重要身份，通過中間人認識了受害人莊某，以在山東某海港有工程為名，用偽造的授權書等文件騙取莊某信任，詐騙莊某人民幣5100萬元。同時交代稱，這些假的港口建設文件是由一名叫佟某的人提供的，并已向佟某的賬戶打款800萬元。

　　10月27日，專案組趕赴北京將佟某抓獲，凍結贓款414.5萬元。據(jù)佟某供述，山東某港口工程的所有文件及合同均是其在今年3月份偽造的，之后他將這些偽造的文件及合同交給了馬某等人實施詐騙。

　　為了盡快查清案情，追繳贓款，最大限度挽回受害人的損失，專案組被細分為取證組、山東組、北京組、追贓組、訊問組，連續(xù)一個月來晝夜加班加點緊張工作。山東組向該省9個政府部門逐一調(diào)查核實涉案文件的真?zhèn)危槐本┙M繼續(xù)對馬某等人租用的辦公室及相關人員逐一排查；追贓組遠赴福建福州、江西南昌、山東棗莊、天津、北京等地行程幾千里，共查詢涉案銀行賬戶43個，凍結涉案銀行賬戶32個，逐一核查每一筆贓款的流向，共追繳、凍結贓款3682萬元。

　　目前，此案正在進一步偵辦中。另經(jīng)串并案發(fā)現(xiàn)，此詐騙團伙在邯鄲市涉嫌詐騙人民幣5000余萬元，在廣東省惠州市涉嫌詐騙人民幣500萬元，兩地公安機關均已立案偵查。

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