易乾財富涉嫌“龐氏騙局”遭凍結(jié)賬戶 美企接盤？

　　涉嫌百億“龐氏騙局”的南京易乾寧金融信息咨詢有限公司(以下稱“易乾財富”)昨日發(fā)布公告稱，公司將被江蘇天瑞丹佛商貿(mào)實業(yè)有限公司(下稱江蘇天瑞)并購，并表示客戶投資款無法正常兌付系員工個人問題導(dǎo)致投資人賬戶和公司對公賬戶被警方凍結(jié)，江蘇天瑞承諾全部兌付將在2018年3月31日前完畢。

　　江蘇天瑞被易乾財富稱為美國Fouders集團母公司，是一家重資產(chǎn)的美國公司。然而，圍繞這家美國公司，復(fù)雜的股權(quán)關(guān)系背后卻隱藏著一個巨大的謎團，甚至“有還是沒有”都成了問題。

　　易乾財富涉嫌“龐氏騙局”遭警方凍結(jié)賬戶

　　此前有媒體報道稱，易乾財富涉嫌“龐氏騙局”，并列舉了包括投資人資金去向不清、部分榮譽資質(zhì)造假、在美關(guān)聯(lián)公司和房產(chǎn)公司為空殼公司等多項直接和間接證據(jù)。據(jù)稱，易乾財富吸納投資規(guī)模超過100億元。易乾財富隨后在其官方微信發(fā)布公告回應(yīng)稱，易乾財富紹興分公司只是接受了相關(guān)部門的例行檢查，并沒有出現(xiàn)像報道描述的違規(guī)行為。

　　4月13日，易乾財富在其官方微信發(fā)文稱，至4月13日之前公司一直合法、合規(guī)、正常運營，并且從未中斷正常兌付投資人的投資款和收益的服務(wù)。目前浙江省桐鄉(xiāng)公安局經(jīng)偵大隊在未對易乾財富(總部)和江蘇易乾寧資產(chǎn)管理有限公司上門調(diào)查的情況下，凍結(jié)江蘇易乾寧資產(chǎn)管理有限公司對于投資人投資款項和收益的回款賬戶及易乾財富對公賬戶，導(dǎo)致正常兌付工作無法繼續(xù)進行。

　　易乾財富稱將被美國重資產(chǎn)企業(yè)并購

　　昨日，易乾財富在其官網(wǎng)發(fā)布公告稱，江蘇天瑞將為易乾財富推介客戶無法兌付的情況進行兌付托底擔保。江蘇天瑞系美國Fouders集團母公司，是美國重資產(chǎn)企業(yè)，現(xiàn)決定將部分資產(chǎn)變現(xiàn)，價值約80億人民幣，用于此次兌付。另外江蘇易乾寧部分資產(chǎn)約值50億人民幣，亦用于此次兌付。這些資產(chǎn)全部列表將理清所有關(guān)系，將分階段走，約30天內(nèi)會向公眾公布資產(chǎn)列表。另外，南京易乾寧將被江蘇天瑞并購，針對后續(xù)兌付工作，公司將成立兌付小組，全部兌付將在2018年3月31日前完畢。

　　對于這家將要接盤易乾財富的“美國重資產(chǎn)”企業(yè)，北青報記者查詢?nèi)珖髽I(yè)信用信息系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)，該公司與易乾財富存在著隱秘的關(guān)聯(lián)關(guān)系。江蘇天瑞的注冊資本為5000萬元，注冊地位于南京市鼓樓區(qū)中山路99號402室，其一共兩個股東，即自然人劉丹和張德洪，其中劉丹也是該公司法定代表人，而易乾財富董事長也恰好叫劉丹。該公司對外投資企業(yè)總共七家，其中包括北京易乾海天財富資產(chǎn)管理有限公司，而該公司和易乾財富有著千絲萬縷的聯(lián)系。

　　易乾財富的美國股東是一家什么樣的企業(yè)？

　　全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)顯示，易乾財富成立于2010年1月11日，企業(yè)類型為中外合資。其三大股東分別為：江蘇弘富聚資產(chǎn)管理有限公司(自然人控股)、南京易乾匯投資企業(yè)(有限合伙)以及Fund364.Inc.，法人代表為沈佳。

　　易乾財富官網(wǎng)介紹，F(xiàn)UND364是美國加利福尼亞州P2B市場眾籌平臺，專注于小企業(yè)實物抵押貸款。雙方合作的達成，是由美國FUND364率先提出意向，希望與易乾財富共建合作平臺，成立中外合資企業(yè)。通過多方洽談，2015年5月6日美國FUND364正式入股易乾財富。

　　而此前中國經(jīng)營報援引相關(guān)爆料人提供的資料顯示，這家企業(yè)早已停止營業(yè)，并且在美國加利福尼亞州工商注冊網(wǎng)站也查不到該公司的信息。

　　此前有媒體曾報道“江蘇易乾赴美購地4萬畝”，易乾財富董事長劉丹在接受媒體采訪時提到，與易乾財富合作的美國FOUNDERS集團在美國南卡羅來納州的默特爾比奇購入了4萬多畝的土地，用于地產(chǎn)開發(fā)。而此舉也使美國FOUNDERS集團成為該市最大的投資商。但如今，這一切都要打上一個問號，F(xiàn)UND364公司是否真實存在，江蘇天瑞、美國Fouders集團母公司和FUND364公司又是一種什么關(guān)系，成為了一個巨大的謎團。(記者朱開云)