非法集資犯罪年立案上萬起 超億元大案明顯增多

　　當前我國非法集資犯罪案件高發，大案增幅明顯。記者從公安部獲悉，非法集資犯罪年立案數已由過去的兩三千起大幅攀升至上萬起。

　　據公安部介紹，今年一季度，非法集資犯罪立案數達2300余起。涉案金額超億元案件明顯增多，特別是近期發生的“e租寶”“泛亞”“上海申彤大大”等案件危害巨大。2015年，多數省份案件數同比出現增長。東部地區仍是高發地區，中西部地區增勢明顯。

　　同時，新舊領域風險疊加，互聯網金融成為高危領域。打著互聯網金融、農民專業合作社、投資中介、股權投資、旅游、養老、民辦院校、境外上市等旗號的新型案件增多。網絡借貸成為案件多發的高危領域，公安機關摸排發現了一批案件線索，依法偵辦了一批重大案件。

　　據介紹，當前非法集資犯罪活動中新型手法不斷出現、網絡化特征明顯。利用互聯網實施犯罪案件涉及地域廣、人員多、危害大。假借互聯網金融、電子商務、微商、外匯理財、虛擬貨幣等名義的案件增多。非法集資與傳銷手段交織，網上宣傳與網下推廣相呼應，主犯、網站注冊地、服務器所在地、涉案資金等“多頭在外”的涉外案件情況突出。

　　公安部經偵局涉眾型經濟犯罪偵查處處長劉路軍表示，非法集資犯罪影響國家經濟秩序和社會穩定。面對比較嚴峻的犯罪形勢，公安機關一方面將繼續采取專項行動和重點案件偵辦相結合的方式開展打擊，全力挽回經濟損失；另一方面對打擊工作中發現的法律、制度、監管和防范等方面存在的不足，積極推動完善。打擊非法集資犯罪，需要多地區聯動、監管部門的配合、金融機構的支持和群眾的參與。

　　【非法集資常見特征】

　　以境外公司名義，虛假宣傳所謂投資境外理財、黃金、期貨等項目，有的在境外，如港澳臺、東南亞國家的高檔酒店召開“投資”推介會。

　　收款賬戶系以外國人名義在境內開立的賬戶，用于接收投資人的投資款。

　　許諾高收益的公司的網站注冊地、服務器所在地在境外或公司高管系外國人，進行虛假宣傳的。

　　以網絡虛擬貨幣升值、現貨交易、資金互助、黃金、貴金屬、期貨、外匯交易等為噱頭，引誘投資人投資，尤其是鼓勵發展他人并給予提成。

　　頻繁變換網站名稱、投資項目。

　　公司網站無正式備案。

　　以個人賬戶或現金收取資金、現場或即時交付本金即給予部分提成、分紅、利息。

　　許諾超高收益率，尤其是許諾“靜態”“動態”收益。

　　明顯超出公司注冊登記的經營范圍，尤其是沒有從事金融業務資質。

　　在街頭、超市、商場等人群流動、聚集場所擺攤、設點發放“理財產品”廣告，尤其以中老年人為主要招攬對象。

　　【傳銷常見特征】

　　1

　　編造或者歪曲的國家或區域發展政策，比如“國家試點”“西部大開發”“北部灣建設”“資本運作”“1040工程”“陽光工程”等。

　　2

　　打著“改革創新”經營、投資模式的幌子，比如“電子商務”“消費返利”“連鎖銷售”“連鎖加盟”“特許經營”“網絡游戲”“點擊廣告獲利”“慈善事業”“愛心互助”“消費養老”“境外基金、原始股投資”、電子幣買賣等。

　　3

　　聲稱高收益，包括：靜態收益、動態收益、直推獎、層推獎、對碰獎、見點獎、領導獎、培育獎、報單獎、管理獎、小區業績獎等。