海南三亞警方破獲跨境信用卡詐騙案 打掉3個犯罪團伙

現(xiàn)場繳獲POS機等作案物品。

　　海口網(wǎng)5月17日消息（記者陳延鵬 通訊員羅佳 吉承帥攝影報道）16日從三亞警方獲悉，國家公安部近日對三亞警方成功破獲跨境信用卡詐騙案給予祝賀。2015年11月上旬，三亞警方多警種聯(lián)動，打掉3個盜刷境外信用卡犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人12名，繳獲作案工具一批。該案涉及美國、加拿大、澳大利亞等多國及國內(nèi)各個省市，為全國打擊此類案件提供了有力支持。

　　2015年11月3日，中國銀行三亞分行向三亞市公安局經(jīng)偵支隊舉報，市內(nèi)步行街一家品牌酒店頻繁使用境外信用卡刷卡交易，交易異常。根據(jù)警方與銀行的聯(lián)動機制，經(jīng)偵支隊民警立即與該銀行工作人員會診，分析認為這是一家坐落于市中心的普通酒店，檔次一般，也并不經(jīng)常接待外籍客人，為什么突然會有大量的外籍客人使用境外信用卡刷卡交易呢？

　　這些反常的現(xiàn)場，引起了警方的注意，民警隨后依法查封了該酒店P(guān)OS機和銀行賬戶，但該酒店負責(zé)人表示，這些都是境外旅游團隊預(yù)定客房的交易記錄，否認有犯罪活動。

　　通過掌握的各類線索，警方分析認為這是一個盜取境外信用卡用戶信息，然后進行復(fù)制、提現(xiàn)的一個犯罪團伙。專案組全面調(diào)取了銀行交易信息和刷卡交易記錄，從2015年9月9日至10月26日，POS機上共發(fā)生769筆境外刷卡交易，前期每次刷卡交易間隙只有幾分鐘，每筆交易從幾百元到幾千元不等，從刷卡次數(shù)和每次刷卡的間隙來看，可以斷定這就是一個盜刷銀行卡的犯罪團伙。

　　隨著案件的深入，抓捕時機逐漸成熟，警方果斷決定收網(wǎng)。專案組民警首先將涉案酒店財務(wù)經(jīng)理姚某控制。經(jīng)突審，姚某交代了其與湖南籍男子雷某及其手下李某盜刷境外銀行卡的犯罪事實。

　　根據(jù)姚某的供述，警方發(fā)現(xiàn)雷某、李某與另一個犯罪團伙正在瓊海市作案，專案組立即奔赴瓊海進行抓捕。2015年11月10日下午，警方將正在瓊海實施盜刷的9名犯罪嫌疑人一舉抓獲，現(xiàn)場查獲筆記本電腦、POS機、刷卡卷紙等作案工具一批。

　　2015年 11月18日，專案組民警在遼寧盤錦將另外一個犯罪團伙的2名犯罪嫌疑人抓獲，當(dāng)場繳獲偽造的境外信用卡、讀寫卡器、用于查詢信用卡余額的拉卡拉終端設(shè)備等作案工具一批。

　　此案一舉打掉3個信用卡詐騙犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人12名，繳獲用于偽造信用卡的讀寫卡器2臺、打碼機1臺、燙金機1臺、制卡機1臺、用于偽造境外信用卡的白條卡618張、筆記本電腦4臺、拉卡拉終端設(shè)備2臺、POS機4臺、POS機刷卡存根1100余張、刷卡卷紙21卷、用于提取贓款的國內(nèi)各種銀行卡110張、手機24臺。

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