金山區檢察院對“1·13”特大電信詐騙案犯罪嫌疑人依法提起公訴

　　一個特大電信詐騙團伙，假裝電視購物回訪贈送禮品，一年時間內經認定的詐騙金額高達3200余萬元，受害者遍布全國各地達5000余人。記者13日獲悉，金山區檢察院近日分批向金山區法院提起公訴。被檢察機關提起公訴的被告人共計126名，同時也依法對6名犯罪情節輕微的犯罪嫌疑人依法作不起訴處理。

　　據悉，這是上海近年來最大的一起電信詐騙案。

　　“1·13”特大電信詐騙案始末

　　經審查認定，2015年4月起，以于小飛、陳永好為首的犯罪集團為牟取非法利益，利用其合伙經營的昆山聚誠商務信息咨詢公司、昆山天禧商務信息咨詢公司的電話購物平臺實施詐騙活動。犯罪集團首要分子于小飛、陳永好明確分工，由于小飛負責組織管理，陳永好負責詐騙所用“收藏品”的采購，并約定非法所得二人平分。由于小飛與汪敘輝、吳永浩等人共同研究電信詐騙話術，再由汪敘輝、吳永浩組織培訓各自公司的員工共計140余人分組實施電話詐騙。

　　話務員通過電話向被害人謊稱公司舉行周年慶活動，免費贈送所謂“收藏品”，肆意夸大“收藏品”的價值和升值空間，以收取所謂的“保證金”、“物流及保價費”、“稅費”、“過戶費”、“會員費”等名義騙取被害人的錢款。

　　2015年12月下旬，于小飛等人察覺到公安機關調查其違法行為后，為規避法律打擊，又改變詐騙手法，以贈送“刮刮卡”中獎代金券的名義，引誘被害人高價購買第四套收藏版人民幣。2016年1月13日，上海金山警方在江蘇昆山警方的配合下，抓獲了包括于小飛、陳永好等主要團伙成員在內的170余名犯罪嫌疑人。至案發，該犯罪組織通過上述犯罪手法騙取錢款共計人民幣3200余萬元。

　　檢察機關成立專案組確保辦案質量

　　由于本案詐騙數額特別巨大，案件影響范圍涉及全國各省，金山區檢察院受理案件后高度重視，第一時間成立專案組。該專案組由副檢察長帶隊，多位“市優秀公訴人”、資深檢察官組成，力求以高質量的辦案隊伍確保辦出高質量的案件。

　　針對被害人人數眾多的情況，通過制定統一告知書、郵寄告知、公告告知等措施優化告知方式，在遵守法定期限的同時確保了被害人的訴訟權利。針對本案原始數據體量龐大的特點，安排專人專職使用專門工具先后多次分析本案原始數據，以確保認定標準統一、認定數額準確，歷時三個月，從13萬條原始數據中篩選出1.5萬余條有效數據，并據此認定了每一名犯罪嫌疑人的具體數額。

　　針對案情復雜的特點，多次召開案件分析會，與公安機關偵查人員就案件進行全面梳理，指導補充偵查，完善證據鏈。經過全面細致的分析、審查，在市檢察院及一分院的指導幫助下，最終認定本案系犯罪集團犯罪，犯罪數額為人民幣3200余萬元，犯罪嫌疑人于小飛、陳永好系犯罪集團首要分子，犯罪嫌疑人汪敘輝、吳永浩系首要分子以外的主犯。對其他犯罪嫌疑人根據其具體的犯罪數額、在犯罪集團中的地位、作用依法從輕或者減輕處罰，同時對犯罪情節輕微的六名犯罪嫌疑人作不起訴處理。(完)

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