海南警方偵破一起特大非法經營案 涉案金額高達3億元

　　?？诰W11月22日消息（記者劉杰 特約記者宋洪濤 通訊員田和新）22日，記者從海南省公安廳經濟犯罪偵查總隊獲悉，該總隊成功獲破一起特大非法經營案，涉案金額高達3億元，抓獲團伙主要犯罪嫌疑人3名，現場繳獲外幣、人民幣約30余萬元，扣押銀行卡、存折150多張以及手機、柜臺交易憑證等一批涉案物品。

　　據了解，今年2月，民警在工作中掌握到有一伙人在海口地區涉嫌地下錢莊的線索，隨即對該線索進行核查。經查，警方發現陳某妹、林某香、鄭某等3人具有重大嫌疑。警方通過近9個月的縝密偵查，查明陳某妹伙同林某香、鄭某等犯罪嫌疑人，通過熟人介紹或以在銀行金融機構附近招攬客戶等方式非法買賣外匯和地下錢莊資金提現轉移獲利，涉案金額巨大，涉嫌非法經營犯罪。

　　11月17日上午，海南省公安廳經濟犯罪偵查總隊與相關部門密切配合，集中20余名警力，兵分三路展開抓捕行動，在?？诘貐^成功將主要犯罪嫌疑人陳某妹、林某香、鄭某等3名團伙抓獲。

　　據省公安廳經濟犯罪偵查總隊相關負責人介紹，該團伙主要以“低買高賣”的方式從中賺取差價獲利，即當價格較低時買入外幣，等到價格漲上去時賣出，獲取買賣差價?！霸谖覈鈪R管制嚴格，每人一年只能合法兌換5萬美元或等值外幣，但有的人需求大，有需求就導致非法交易的出現，才會讓不法分子有空可鉆。犯罪嫌疑人知道這是非法行為，但長期以來一直在做非法經營，已經變成一種習慣，對犯罪行為早就不以為然?！笔」矎d經濟犯罪偵查總隊相關負責人告訴記者，在3名犯罪嫌疑當中，年近50歲的鄭某已經從事非法買賣外匯20余年，且該團伙犯罪嫌疑人的年齡平均都在40歲以上，年齡較大。

　　此外，在抓獲的3名犯罪嫌疑人中，陳某妹、林某香還通過為地下錢莊資金提現轉移謀取利益，并通過親戚朋友到銀行辦理多個賬戶以便資金的轉移，警方從陳某妹、林某香身上繳獲銀行卡共80余張。

　　據初步統計，陳某妹、林某香、鄭某等3人長期在海口市非法從事買賣外匯和資金支付結算業務，涉案金額高達3億元。目前，該總隊已對3名犯罪嫌疑人采取刑事拘留強制措施，并迅速開展調查取證工作，深挖擴線，力爭取得更大戰果。

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