全鏈條一網打盡 武漢破涉7省13市“偽基站”電信詐騙案

　　2月20日，湖北省武漢市公安局軌道交通管理分局通報，該局歷時八個多月艱苦偵查，近日成功摧毀一個利用“偽基站”實施電信網絡詐騙團伙，抓獲包括幕后“操手”“背包客”(虛假信息發送者)、“偽基站”設備制作者、“黑銀行卡”提供者、取款“車手”等在內的犯罪嫌疑人12名，收繳“偽基站”設備5部，查獲“偽基站”半成品設備10余套及大量組裝偽基站的核心零配件、生產工具。

　　初步查證涉及湖北、湖南、河南、安徽、陜西、貴州、江西7省13市的電信網絡詐騙案件130余起，涉案金額300余萬元。

　　《法制日報》記者了解到，這是湖北省近年來破獲的最大一起利用“偽基站”實施電信詐騙團伙犯罪案件。

　　一條短信近萬元存款沒了

　　2016年5月18日17時許，市民劉女士乘坐地鐵2號線時，收到一條“95533”(建設銀行客服電話)發來的短信，稱可用積分兌換現金，需登錄“官網”辦理，末尾附帶一個網絡鏈接。

　　劉女士點擊該鏈接，按提示輸入自己的銀行卡號、密碼后，短短數十秒，便收到一條轉款提示短信，其卡內的9900元被轉走。

　　劉女士大吃一驚。意識到被騙后，她趕緊向武漢市公安局軌道分局街道口派出所報案。

　　警方透露，上當受騙的并不止劉女士一人。2016年4月以來，街道口派出所已接到18起同類型詐騙警情，單筆受騙金額從數千元至上萬元不等。

　　異常升高的警情引起了武漢軌道警方的高度關注，街道口派出所與武漢軌道交通管理分局刑偵大隊成立專班展開調查。

　　民警逐一回訪受害人，對發案時間、地點、軌跡進行地理標注，通過分析研判，初步圈定了發送詐騙短信的“偽基站”的大致范圍和重點區域。

　　地毯式探查揪出“偽基站”

　　5月25日，在通信運營商的支持下，專班民警分成3個小組，對重點區域開展地毯式探查。當民警排查至光谷廣場地鐵站附近某賓館一間客房門前時，民警們的手機短信鈴聲接連響起，全是詐騙短信。民警立即進入該房間，床頭柜上一部偽基站正閃著燈運轉著，一條長長的天線伸向窗外，房內空無一人。

　　辦案人員連夜展開布控，次日早7時許，兩男兩女駕車來到該賓館準備轉移“偽基站”時，被蹲守民警現場抓獲。民警先后在犯罪嫌疑人駕駛的車輛上及3處窩點內查獲“偽基站”設備4部。經查，4人均是湖南婁底人，其中一名男子姓鄧，另外1男兩女是鄧某最近收的“徒弟”。當日中午，警方在光谷廣場附近又抓獲另一名團伙成員肖某，現場查獲“偽基站”設備1部。

　　據鄧某交代，這5部“偽基站”設備都是從一個叫顏某的老鄉手中購買。街道口派出所副所長張慶峰連夜帶領民警驅車奔赴婁底，經過一晝夜摸排和蹲守，于5月27日在婁底一賓館將正準備轉移設備并潛逃的顏某抓獲，當場查獲“偽基站”半成品10余部，及大量用于組裝偽基站的電腦主板、CPU、天線、基站放大器等零部件。

　　嫌疑人叫囂“等著放人吧”

　　首戰告捷的喜悅并沒有讓警方停下調查的腳步。5月27日，武漢市公安局黨委副書記熊波、副局長趙義兵召開專門會議，成立了“5·26專案”指揮部，抽調市局刑偵、技偵、網偵等部門精兵強將充實到專班，全力以赴開展縱深調查。

　　在對鄧某等人的審訊中，民警獲悉，詐騙短信中的釣魚網頁鏈接，是由一個叫“黑大”的人用手機發送給他們的，每詐騙成功一筆，他們就和“黑大”按六四分成。但鄧某等人從未和“黑大”見過面，更不知道“黑大”真實身份。平時聯系，都是通過一個名叫朱某的女人，她開的是一輛白色大眾CC轎車。

　　專案組民警再赴湖南婁底，對當地大眾4S店進行全面排查，很快鎖定了朱某。通過對朱某社會關系的排查，專案組研判認為，其丈夫胡某極有可能就是警方苦苦尋找的“黑大”。經過近半個月的艱苦調查，警方確定了胡某夫妻的落腳點。6月30日中午，民警將胡某、朱某二人抓獲。

　　面對警方的審訊，胡某對所有指控一概否認，甚至叫囂“沒有哪個公安機關能把電信詐騙案查清楚，你們就等著放人吧”。

　　胡某并非虛張聲勢。由于電信詐騙案件具有非接觸性、隱蔽性強、無痕化和跨區域作案的特點，在全省乃至全國通過打“偽基站”而打到電信詐騙犯罪最頂端的案例鳳毛麟角，幾乎沒有什么經驗可借鑒。當時，專案組掌握的證據亦未形成完整證據鏈，這意味著刑事拘留期限一到就必須放人。

　　回到原點查案件水落石出

　　專案組回到原點，從詐騙資金的流向開始查起。然而，查資金流向談何容易？詐騙團伙使用的全部是利用他人身份證開戶的“黑銀行卡”，而且每張卡使用不超過一個月就扔掉換新卡。

　　在武漢市公安局“反電詐中心”的支持下，專案組對300多張嫌疑銀行卡的10余萬條流水信息逐一分析查證發現，所有被騙資金都進入一個支付寶賬號，然后經過多次轉賬、提現，流入到3張銀行卡(一級卡)里，再通過網銀迅速分解到全國各地不同銀行的30多張銀行卡(二級卡)上，最后被人瘋狂取現。民警還發現，僅2016年4月至6月，這些銀行卡的總進出流水就達300余萬元。

　　由于銀行監控視頻保存時間有限，專案組迅速分成若干個小組，爭分奪秒趕赴全國各地相關銀行，調取ATM機視頻監控，又發現了3男兩女取款的影像資料，這些犯罪嫌疑人在取款時全都戴假發、墨鏡、帽子等進行偽裝。經辨認比對，其中一名女性正是已經抓獲的犯罪嫌疑人朱某。此后，通過4個多月艱苦偵查和追捕，至2017年1月24日，專案組先后抓獲了在ATM機取款錄像中出現過的犯罪嫌疑人彭某、謝某、胡某華、張某(女)。

　　農歷臘月二十八(1月25日)凌晨2點半，最后兩名犯罪嫌疑人胡某華、張某被押解回漢。

　　經審訊，4名犯罪嫌疑人交代，他們的上線是“黑大”胡某，他們所取的現金除了按事先約定提取5%以外，其余都存入胡某所持有的銀行卡中。

　　至此，一個以胡某為幕后操縱者(提供釣魚網站并將騙取受害人的資金從銀行卡上轉走)，其妻朱某為聯絡人并發展鄧某等5人為“偽基站”詐騙信息發送者，胡某華、彭某、謝某為“車手”(專門取款)，顏某負責組裝“偽基站”設備，張某(女)負責辦理“黑卡”(用于存取詐騙資金的銀行卡)的特大電信網絡詐騙團伙被徹底摧毀。

　　-　背景

　　在歷時8個月的偵破過程中，專案組全體民警在武漢的時間平均不超過一個月，其他時間全都奔波忙碌在異地他鄉。在他們的日歷上沒有節假日，也沒有晝和夜，他們頂著巨大的壓力，克服難以想象的困難，始終懷著“不破此案誓不收兵”的信念，全身心投入到案件偵破中。武漢市公安局軌道交通管理分局副局長楊明3赴湖南，親自參加對嫌疑人的蹲守、抓捕和審訊；刑偵大隊教導員余翔華年過五十，患有嚴重的高血壓和糖尿病，卻揣著各種藥品和針劑，帶領民警輾轉各地偵查半年多；民警唐武、張亮一次駕車行駛在高速公路上時，突然遭遇爆胎，與死神擦肩而過；民警賴鍵在一次短暫回家中，由于感冒發燒正在醫院打吊針的他接到外出命令后，拔掉針管就出發了。

　　8個月來，他們的足跡幾乎踏遍了半個中國，行程達5萬余公里，硬是從茫茫人海中揪出一個個犯罪嫌疑人。他們累計查證甄別各類信息1000多萬條，從蛛絲馬跡中找出證據，最終達到了法律意義上揭露犯罪的證據鏈閉合。(記者劉志月 通訊員 孫偉、王威)

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