四川眉山破獲一起特大信用卡詐騙案 涉案上百萬元

????犯罪嫌疑人落網 警方供圖

　　中新網眉山3月3日電 (劉剛文國權)記者3日從四川眉山市警方證實，眉山市公安局岷東新區分局近日成功破獲一起涉案資金上百萬元的特大信用卡詐騙(惡意透支)犯罪案件。

　　據警方透露，岷東新區公安分局刑偵大隊偵查人員經過長達15個月的長線偵查，先后輾轉四川成都、湖南洪江、廣東東莞等地，行程上萬公里，在廣州東莞警方的配合下將犯罪嫌疑人謝某某抓獲歸案，并依法扣押居民身份證(假證)2張、涉案銀行卡和理財賬戶19張(本)、POS刷卡機2臺、手機3臺、銀行U盾及辦卡資料若干。

　　據了解，2015年9月15日，眉山市農業銀行東坡支行向眉山市公安局經偵支隊報案稱：該行客戶謝某某先后在農業銀行東坡支行辦理了兩張金穗信用卡，現兩張信用卡都已逾期，截止2015年9月15日兩張卡共拖欠65140.71元人民幣。逾期后，銀行進行了10多次電話催收，并進行了兩次信函催收，但謝某某仍然未歸還信用卡透支本金和利息，銀行隨即報案。同月22日，眉山市公安局將該案指定眉山市公安局岷東新區分局管轄，岷東新區公安分局對此線索進行了立案偵查。

　　經查，犯罪嫌疑人謝某某在2009年—2014年期間在多家商業銀行用自己與其妻楊某某的名義辦理了多張信用卡，并采用POS機刷卡套現，ATM機取現和商場刷卡購物等形式惡意透支消費。截止2015年9月，共拖欠眉山三家商業銀行本金及其利息共計346811元人民幣。

召開專題會議開展偵查 警方供圖 警方供圖 攝

　　據辦案民警程張浩介紹，經查明，犯罪嫌疑人謝某某通過注冊公司和虛開收入證明等手段，不斷提高其夫妻二人名下的多張銀行信用卡信用額度。期間，謝某某先后在成都注冊三家公司，其中注冊的“超科奇投資公司”用于其炒外匯、貴金屬，另外注冊的兩家“順祥汽配”、“海富電器”實為空殼公司，通過這兩家空殼公司開設賬戶申辦了兩臺POS刷卡機用于信用卡套現。

　　辦案民警母黎明告訴記者，在惡意透支信用卡初期，嫌疑人采取“拆東墻補西墻”的方式勉強維持，直到后期透支金額像雪球樣越滾越大，其自知無償還能力、資不抵債，為了逃避銀行催款和公安機關打擊，夫妻二人便更換了聯系方式，逃離了眉山。

　　2016年底，辦案民警在工作中掌握到一個重要的情報，犯罪嫌疑人謝某某夫妻二人為逃避銀行債務和公安機關的打擊，在東莞市石揭鎮辦理了兩張假身份證，以此為掩護在東莞市“秘密”生活。隨即，偵查員對各個層面的信息數據進行全天候、多層次比對碰撞，大體分析出其職業類型和活動規律。同年12月，岷東新區公安分局組織偵查員遠赴廣東布控收網，在東莞警方的大力支持下，于12月20日在南城區勝和廣場A座2樓廣東發展銀行將正在辦理業務的犯罪嫌疑人謝某某成功抓獲。

　　目前，犯罪嫌疑人謝某某已被批準逮捕，岷東新區公安分局正在對其通過注冊公司、虛開收入證明等手段在成都、眉山多家商業銀行辦理信用卡惡意透支現金上百萬元的情況作進一步調查。(完)

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