海南警方破獲一宗特大非法經營案 涉案金額1.2億

嫌疑人指認犯罪現場。

　　海口網5月15日消息（記者劉杰 通訊員王坤 攝影報道）15日，海口網（微信號：haikouwang2013）記者從海南警方獲悉，海南省公安廳經偵總隊指揮定安、昌江縣公安機關破獲一起特大非法經營案，涉案金額1.2億元，抓獲犯罪嫌疑人5名，成功打掉犯罪團伙3個，搗毀犯罪窩點5個，當場查獲電腦一批、POS機207臺、手機24部、銀行卡510張以及財務資料、賬本、刷卡小票等作案工具。

嫌疑人指認犯罪現場。

　　2016年9月，省公安廳經偵總隊在工作中發現了海南某公司資金交易異常這一情報線索。經對該公司經營、交易情況進行梳理排查，警方發現其資金往來情況與其經營情況嚴重不符。經查，犯罪嫌疑人梁某童、鐘某聰等人自2014年起，分別在海口、儋州等地注冊幾十家空殼商戶，向銀行、第三方支付機構申領幾十臺POS機，采取虛構交易等方式，在海口、定安、昌江、儋州四地，非法從事為他人轉移資金、套取現金、養卡等犯罪活動，涉及商戶上百家、個人賬戶1000多個，涉案金額高達 1.2億元。

警方繳獲的贓物。

　　海南省公安廳經偵總隊立即以涉嫌非法經營犯罪對梁某童等人立案偵查，并抽調精干警力組成“9.29”專案組，迅速開展案件偵查工作。經過6個月的縝密偵查，專案組查清了犯罪團伙的組織架構，確定犯罪嫌疑人身份并摸清其活動軌跡后，海南省公安廳抽調定安、昌江縣公安局70名警力，分別在海口、定安、昌江、儋州四地同時展開收網行動，一舉抓獲梁某童、鐘某聰等5名犯罪嫌疑人。

　　海南警方呼吁：違反國家規定，使用銷售點終端機具（POS機）等方法，以虛構交易、虛開價格、現金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現金的行為涉嫌《刑法》第二百二十五條規定的非法經營犯罪，將受到法律制裁；同時參與非法套現持卡人的行為將被金融機構記錄，嚴重影響個人征信。公安機關鄭重提醒廣大群眾要增強守法意識，自覺合法經營、合法使用信用卡，遵守國家金融秩序。

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