找工作被騙引出特大詐騙案 涉案金額超1700萬元

　　利用58同城、趕集網等網站發布虛假招聘信息，以收取會員費、工號費、培訓費、保證金等名義大肆詐騙。日前，江蘇省海門市檢察院以涉嫌詐騙罪對這起特大網絡詐騙案中的12名犯罪嫌疑人批準逮捕。

　　上網找工作，交完8筆錢立馬被拉黑

　　2016年10月24日下午3時許，家住海門市的趙某在趕集網上看到一則淘寶網招聘客服、打字員的信息。一直忙著找工作的趙某根據該信息提供的聯系方式，加入了用于應聘的QQ群。之后，對方讓趙某注冊一個YY號，與負責招聘工作的人事部聯系。趙某一一照做，隨即進入了一個招聘群，群主昵稱是“念舊”，自稱人事部主管。

　　此時，趙某并沒有覺得有何異常，積極向“念舊”咨詢有關招聘的事項。“念舊”也熱情地向趙某講解工作性質，并聲稱趙某應聘的工作是由北京某科技發展有限公司承辦，抱著對客戶負責的態度，公司要對所有參與應聘人員收取一定數額的保證金。趙某立即到網上核查該科技公司資質，感到這家公司是一家比較正規的公司，依據以往的應聘經驗，交保證金似乎也無可厚非。于是，趙某就按照“念舊”的指示，與一個昵稱為“大丹”的工作人員取得了聯系。

　　趙某沒有想到，她就此掉進了一個不斷要求交納費用的大坑。保證金、工號費、馬甲費、培訓費、任務押金……不知不覺中，趙某先后支付了8筆費用，合計2146元。每一筆都似乎“合情合理”，而且數額也就一兩百元，最重要的是公司承諾，費用會在趙某正式開始工作后全額退還。

　　盡管趙某覺得錢交得有點雜，但想到就快到手的工作，她還是堅持把錢交完了。可誰知，最后一筆錢交納成功后，她就被徹底拉黑了。

　　被害人報案，特大詐騙團伙浮出水面

　　2016年10月25日下午，趙某來到海門市城南派出所報案。公安機關接警后，于次日立案偵查，并最終鎖定此案嫌疑人是一個以李宏貴為首的專業網絡詐騙團伙。

　　為了對李宏貴這一詐騙團伙進行全面打擊，經層報南通市公安局、江蘇省公安廳批準，今年2月10日，海門市公安局成立了辦案組。3月8日，該案被列為全國打擊治理電信網絡新型違法犯罪專項行動第四批掛牌案件重點督辦。

　　經仔細部署，3月24日，辦案組民警在湖北武漢、湖北大悟、山西臨汾、四川眉山等地，先后抓獲犯罪嫌疑人李宏貴、張小強、鄭聽聽、劉晨、張思鳳、張雪、李韋、李宏彥、范小君、張明、張林澤。海門市檢察院檢察官依法介入，監督公安機關進行跨地區抓捕、追贓等偵查活動，并就證據的采集及固定提出意見。

　　4月24日，海門市公安局將此案中第一批被刑事拘留的9名犯罪嫌疑人向海門市檢察院提請批準逮捕。海門市檢察院隨即成立專案組，由1名員額檢察官主辦、2名員額檢察官配合、2名檢察官助理協助辦理此案，明確訊問提綱、要點，分組進行提審。

　　案件承辦人放棄五一小長假，對此案進行了全面細致審查。5月1日，海門市檢察院對首批報捕的張思鳳、張小強、張雪等9名犯罪嫌疑人全部以涉嫌詐騙罪批準逮捕；5月9日，對第二批被刑事拘留的李宏貴、鄭聽聽、劉晨3名犯罪嫌疑人也以涉嫌詐騙罪批準逮捕。

　　海門市檢察院案件承辦人告訴記者，根據批捕環節所掌握的情況，像趙某這樣的被害人有很多，公安機關現已查明并做好筆錄的就有70余人，犯罪團伙核心成員有20余名，已查實的涉案金額超過1700萬元。

　　詐騙團伙公司化運作，被查后竟打包“轉賣”

　　經查，2016年7月至今年2月間，犯罪嫌疑人李宏貴組織人員成立“淘商團”實施網絡詐騙活動，該團伙由團長、財務、外宣、客服、培訓主管、考核等人員組成。

　　詐騙團伙按公司方式運營，成員分工十分明確：李宏貴為團長，負責對整個團隊進行管理、指揮；犯罪嫌疑人鄭聽聽、劉晨等人負責對外宣傳，在58同城、趕集網等網站發布虛假的招聘信息，并負責將求職者拉進該團伙的QQ群；張某(已被刑拘)、陳某(已被刑拘)等人為客服，以收取會員費、工號費、馬甲費、保證金等名義對被害人實施詐騙；張明、張林澤等人則擔任培訓老師，以收取培訓費、任務押金、退還保證金等名義騙取求職者財物；虞某某(被浙江省臺州市路橋區檢察院批準逮捕)為客服主管，楊某(懷孕中，已被取保候審)為培訓主管，負責對客服等進行管理，并對被騙的人數及金額進行統計、制表；張思鳳、張雪則負責收取和匯總詐騙所得，并按照不同的比例分配給外宣、客服等人。

　　聽聞有“下線”被抓的消息，今年2月，李宏貴以40萬元的價格將該團伙整體轉賣給了湖北省大悟縣人張小強。張小強接手“淘商團”后，將團隊名稱更改為“創業團”，并以相同的詐騙手段繼續在網上對求職者進行詐騙，直至3月24日被抓獲歸案。

　　目前，此案正在進一步偵查中。

　　辦案檢察官提醒，當前，網絡招聘信息魚龍混雜，虛假招工信息層出不窮，求職者一定要保持清醒頭腦，遇到先期讓交錢的要加倍防范。一旦遇到詐騙分子，應立即報警，并注意留存相關證據，以便警方及時破案。

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