揚(yáng)州破獲一起非法經(jīng)營(yíng)地下錢莊案 交易金額逾700億

　　中新網(wǎng)南京5月15日電 (記者崔佳明)5月15日是第八個(gè)全國(guó)公安機(jī)關(guān)打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日。當(dāng)日，揚(yáng)州警方通報(bào)，經(jīng)過(guò)一年多的偵查，破獲公安部督辦、交易金額逾700億元的非法經(jīng)營(yíng)地下錢莊案。

　　據(jù)揚(yáng)州警方披露，2015年6月，人民銀行揚(yáng)州市中心支行向揚(yáng)州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)移送案件線索和資料，稱該行在日常資金分析與監(jiān)測(cè)工作中，發(fā)現(xiàn)林某等人在銀行開(kāi)設(shè)的賬戶中資金進(jìn)出量巨大。他們經(jīng)初步調(diào)查認(rèn)為，資金交易真實(shí)用途不清，交易規(guī)模與實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況不符，不能排除其洗錢嫌疑。

　　揚(yáng)州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)接到相關(guān)線索后。經(jīng)過(guò)一年多的偵查，破獲了這起涉及福建、江蘇、澳門三地的非法經(jīng)營(yíng)地下錢莊案，該案交易金額逾700億元，抓獲了5名犯罪嫌疑人，凍結(jié)涉案賬戶266個(gè)，凍結(jié)資金1200余萬(wàn)元。

　　經(jīng)偵查查明，2013年9月至今，犯罪嫌疑人鄭某、李某伙同犯罪嫌疑人陳某、劉某，借用廣陵區(qū)8張個(gè)體工商戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照以及15張變?cè)臁卧斓奶摷贍I(yíng)業(yè)執(zhí)照，向15家商業(yè)銀行共申請(qǐng)辦理了數(shù)十部電話支付轉(zhuǎn)賬機(jī)；同時(shí)，使用本人或借用他人身份證，在申請(qǐng)銀行開(kāi)設(shè)了幾十個(gè)賬號(hào)與之捆綁，作為轉(zhuǎn)賬機(jī)資金清算賬戶。

　　同時(shí)，警方通過(guò)出入境記錄查明，交易者一方在使用此轉(zhuǎn)賬機(jī)時(shí)，幾乎都在澳門境內(nèi)，該團(tuán)伙利用內(nèi)地對(duì)個(gè)人攜帶人民幣出境額度的限制以及澳門博彩業(yè)均以港幣結(jié)算的規(guī)定，由犯罪嫌疑人林某，負(fù)責(zé)將境內(nèi)轉(zhuǎn)賬機(jī)租借給澳門多家賭場(chǎng)周邊的小型商鋪使用，公開(kāi)為內(nèi)地賭客提供跨境資金匯兌。內(nèi)地賭客只需提供個(gè)人銀行借記卡刷卡，在交易金額中扣除一定比例的傭金后，就可以按照當(dāng)天港幣與人民幣的匯率進(jìn)行兌換；反之，也可將港幣通過(guò)相同的方式，兌換成人民幣轉(zhuǎn)至內(nèi)地的銀行賬戶中。目前，該案已移送法院審理。

　　當(dāng)日，揚(yáng)州警方還通報(bào)，2016年以來(lái)，當(dāng)?shù)鼐焦财偏@各類經(jīng)濟(jì)犯罪案件600余起，其中，公安部督辦案件9起，挽回直接經(jīng)濟(jì)損失逾3億元，抓獲犯罪嫌疑人900余名，追回境外逃犯22名。

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