不法團伙騙取兩億余元出口補貼 兩百警力跨省抓捕

??? □　本報記者　　　　　邢東偉

　　□　本報見習記者　翟小功

　　“注冊7家公司,但沒有任何生產(chǎn)經(jīng)營能力,也沒有正常貿(mào)易行為,就是為了使用高報出口、走私回流、虛假貿(mào)易的形式來騙取政府補貼款……”

　　近日,海南省公安廳聯(lián)手海口海關(guān)成功破獲一起特大騙取國家出口補貼款案,案件涉及全國190多家公司,涉案金額高達984億元。從2014年到2017年間,不法團伙共涉嫌騙取政府出口補貼款約2.35億元人民幣。目前,4個專業(yè)騙補團伙被打掉,15名犯罪嫌疑人被抓獲。

　　天價出口顯露馬腳

　　2015年12月,海口海關(guān)緝私局美蘭機場分局在工作中發(fā)現(xiàn),有7家外地公司經(jīng)常從海南申報出口電子元器件至香港。

　　“海南并沒有生產(chǎn)這些電子元器件的廠家,將貨物通過海南口岸出口至香港這種舍近求遠的方式,顯得特別異常。”海口海關(guān)緝私局美蘭機場分局情報科科長楊林華說。

　　隨后,海口海關(guān)在對這些公司調(diào)查中發(fā)現(xiàn),他們出口的電子元器件價格,比其他口岸出口的同類產(chǎn)品報價高了500至1000倍。

　　通過調(diào)閱數(shù)十萬條的報關(guān)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),這7家公司與全國195家外貿(mào)生產(chǎn)企業(yè)有關(guān)聯(lián)。在海南口岸,他們的出口貨物申報額達5.1億元人民幣,有通過虛假貿(mào)易騙取國家出口補貼款的重大嫌疑。

　　因該案涉及經(jīng)濟領(lǐng)域犯罪,案情復(fù)雜且涉案地廣,海口海關(guān)將線索移交公安機關(guān)。公安部經(jīng)偵局指定海南省公安廳經(jīng)偵總隊管轄,組成專案組偵辦此案。

　　兩百警力跨省抓捕

　　出口補貼又叫出口津貼,是一國政府為了降低出口商品的價格,增加其在國際市場的競爭力,在出口該商品時給予出口商的現(xiàn)金補貼或財政上的優(yōu)惠待遇。

　　“我們國家對于一些商品特別是電子元器件出口有獎勵措施,犯罪嫌疑人就利用我國的獎勵政策,以及這方面存在的漏洞瘋狂作案。”海南省公安廳副廳長張兆騰說。

　　專案組發(fā)現(xiàn),7家涉案公司是廣東饒平人劉某、詹某、何某等為首的4個團伙為騙取國家出口補貼款,在江西、福建、浙江等地注冊設(shè)立的。從2014年1月至案發(fā),這些公司在全國16個省32個口岸共申報出口額高達984億元人民幣。

　　“這7家公司并沒有任何生產(chǎn)經(jīng)營能力,也沒有正常的貿(mào)易行為。”海南省公安廳經(jīng)偵總隊金融財稅支隊王振江說,其實就是空殼公司,目的是使用高報出口、走私回流、虛假貿(mào)易的形式來騙取政府補貼款。

　　專案組通過各地銀行調(diào)取了涉案公司的資金流水,發(fā)現(xiàn)他們在收取到各地政府補貼款之后,集中將款轉(zhuǎn)到深圳的4家公司。之后,由深圳的4家公司通過地下錢莊轉(zhuǎn)給實際控制人,地下錢莊情況復(fù)雜,人數(shù)非常龐大。

　　今年5月24日,專案組以深圳為主戰(zhàn)場,出動200多名警力,在海南、廣東、湖南、江西、廣西5省區(qū)同時開展抓捕行動。當天7點,民警在深圳市寶安區(qū)一小區(qū)內(nèi)將犯罪嫌疑人陳某抓獲。

　　“陳某通過自己的人脈在報關(guān)公司收取報關(guān)信息,然后再轉(zhuǎn)手賣給需要報關(guān)信息的人。”王振江說。在陳某家里和車中,民警搜出大量報關(guān)單等相關(guān)證據(jù)。

　　在深圳羅湖區(qū),民警將涉案團伙頭目劉某抓獲。劉某是報關(guān)員出身,熟知報關(guān)業(yè)務(wù)和國家出口相關(guān)政策。他在外省成立了眾多公司,利用自己的資源,套用他的空殼公司進行虛假貿(mào)易,通過虛假報關(guān)獲取政府補貼款的發(fā)放。他還將這些收集到的報關(guān)信息進行出售,來收取中介費用。

　　在行動當天,4個不法團伙被摧毀,警方抓獲主要涉案犯罪嫌疑人15名,搗毀窩點7個,現(xiàn)場查扣涉案電腦30多臺,印章、銀行卡、U盾100多個以及大量涉案企業(yè)各類票證、書證材料。

　　利用政策漏洞騙補

　　這些不法團伙是如何僅憑注冊的幾家空殼公司,就騙取2.35億元政府出口補貼款的?他們的不法行為又對國家造成了哪些危害?

　　據(jù)王振江介紹,對于一些小型企業(yè)來說,它們每年的出口量特別小,沒有退稅沒有退補的希望,它就可以把這個信息賣給報關(guān)行,讓報關(guān)行幫它處理掉。國家規(guī)定,年出口額在1000萬美元以上才能獲得政府補貼。一些報關(guān)行與不法團伙勾結(jié)在一起,他們將眾多小型企業(yè)報關(guān)單上的公司名稱改為空殼公司的名稱,將真實出口的貨物數(shù)據(jù)匯總在空殼公司的名下。

　　據(jù)了解,按照現(xiàn)在的政策,出口1美元貨物能夠獲得0.02元人民幣出口獎勵金。如果出口1000萬美元的貨物,可以獲得30萬元人民幣政府補貼款。不法團伙會將這些補貼款的四分之一支付給報關(guān)行作為報酬,四分之三就是他們的非法獲利。

　　與此同時,不法團伙的另一種手段就是把一些出口商品作為道具,虛報價格騙取出口補貼。這樣做的方式就是為了每個月有持續(xù)高額的出口金額,高額的出口金額意味著能夠得到高額的補貼款。

　　記者了解到,不法團伙在海南申報出口貨值5.1億元人民幣的商品,經(jīng)有關(guān)權(quán)威部門價格鑒定,實際貨值僅為131.24萬元人民幣,整體高報了387倍。

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