浙江警方偵破特大平臺型網絡詐騙案 110余人落網

　　圖為：警方將犯罪嫌疑人抓獲。　桐廬警方供圖　攝

　　浙江警方偵破“6.29”特大平臺型網絡詐騙案 110余人落網

　　中新網杭州9月1日電(楊瀟瀟 趙鎏杰王鄭重)日前，浙江桐廬趕赴江蘇實施收網行動，成功搗毀一個特大平臺型網絡詐騙犯罪團伙，當場抓獲涉案嫌疑人110余人，凍結涉案資金2000余萬元人民幣(下同)。9月1日上午，該案主要嫌疑人被桐廬縣檢察院依法逮捕(第一批先批捕20人)。

　　2017年5月，陸女士突然接收到一名自稱王某的男子QQ好友申請，因好友來源是同一個炒股群，陸女士同意了該男子申請。在聊天過程中，王某的成熟穩重和事業有成取得了陸女士的信任。隨后，王某提出可以帶陸女士一起賺錢，并為她介紹了炒作紫砂壺的項目。

　　于是，陸女士先投入了10萬元，并在短時間內賺到了好幾千元。可好景不長，兩三天后，該紫砂壺項目就開始每天跌停。后陸女士在王某慫恿下又補了3萬，但還是一直跌停板，也無法套現，眼見賬戶從13萬跌到了2萬余元。但此時陸女士仍對王某深信不疑，直到王某消失，陸女士才向桐廬警方報案。

　　6月29日，警方接到陸女士報案后立即展開調查，但并未發現有國家正式批文的關于炒紫砂壺的電子交易盤。隨后警方對該交易盤和王某的手法進行分析，發現存在多處疑點，一是它的行情呈一個A字形，也就是大漲大跌，不符合市場的行情，二是這個電子交易盤的入金和出金經常出問題，像假的交易盤。民警初步判斷這起案件屬于團伙性詐騙案。

　　圖為：警方將嫌疑人從江蘇押解回桐。　桐廬警方供圖 攝

　　警方立即成立專案組進行調查，1個月后，逐步摸清了犯罪團伙的作案鏈條。一個以“富之匯”公司為主的6家嫌疑公司相繼浮出水面。

　　8月2日清晨，警方組織200余名精干警力趕赴江蘇，對涉案的6家公司果斷收網，一舉搗毀這個特大平臺型網絡詐騙犯罪團伙，現場繳獲大量正在作案用的電腦、手機以及內部的詐騙資料。次日，專案組將犯罪嫌疑人押解回桐。

　　據了解，“富之匯”電子交易商城共分3個層級。第一層是交易所，讓受害人誤認為平臺有正規的交易資質，在成功吸引入金后，詐騙團伙又對外招收會員單位作為第二層級，對紫砂壺進行倒買倒賣操作，從而控制紫砂壺價格的波動。第三層級是各家代理公司，專門負責聯系客戶，騙取客戶入金。而真正與受害人接觸的，也正是這些代理公司中的業務員。

　　在調查中，警方發現這中間有2種平臺型詐騙模式，第一種是成立虛假交易所，通過發展會員單位和代理的方式非法炒作白銀、銅等貴金屬，吸引并騙取受害人資金。

　　另一種是成立投資公司，通過網絡社交工具扮演成功人士、白富美等不同角色誘惑受害人入金，客戶一旦投錢，虧損便由嫌疑人控制，客戶根本賺不到錢。據嫌疑人劉某交代，他們是不可能讓客戶盈利的。

　　經查，該公司在2017年4月份到8月份的時間里，已讓數百名受害人上當，虧損上千萬。

　　據悉，交易所、會員單位和代理商除了賺取客戶的損失外，還有一個來源就是手續費，他們的模式一天當中可以進行頻繁交易，這意味著每次交易都會收取手續費，所以手續費的收入也是非常可觀，大約占到整個收入的1/4。(完)

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