遼寧大連警方破獲一起承諾“高額回報(bào)”非法吸收公眾存款案

　　新華社大連９月２２日電（記者白涌泉）“以理財(cái)名義吸收他人存款，承諾按照存款期限不同返還高額利息。”這是喜歡鉆空子的不法分子慣用的詐騙手段。近日，大連公安破獲一起非法吸收公眾存款案，此案涉及金額４００余萬元。

　　２０１７年８月中旬，大連旅順公安分局在工作中發(fā)現(xiàn)，轄區(qū)某公司在未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)的情況下，通過口口相傳、發(fā)送傳單、召開推介會(huì)的方式，并承諾一定按照存款期限還本付息，面向社會(huì)不特定群體進(jìn)行投資理財(cái)宣傳，該公司有非法吸收公眾存款的嫌疑。

　　經(jīng)警方調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，自２０１７年３月起，轄區(qū)居民劉某在沒有獲得相關(guān)部門批準(zhǔn)下，把自己公司經(jīng)營(yíng)的存款產(chǎn)品包裝成所謂的理財(cái)產(chǎn)品，對(duì)外以某公司名義，宣稱經(jīng)營(yíng)的是Ｐ２Ｐ業(yè)務(wù)，向社會(huì)不特定群體吸收存款，并欺騙老百姓稱該公司吸收的存款全部用于對(duì)外出借給借款人，謊稱借款人有車輛作抵押來保證老百姓資金安全，承諾按照存款期限不同返還７％－１３％的高額利息。

　　據(jù)犯罪嫌疑人劉某交代，自２０１７年３月起，自己以某公司的名義對(duì)社會(huì)不特定群體吸收存款４００余萬元，并通過ＰＯＳ機(jī)刷卡的形式存入某公司在上海的備付金賬戶中，之后劉某又以商戶提現(xiàn)的形式將資金轉(zhuǎn)入其個(gè)人賬戶中，只將其中少部分資金用于出借，而且借款人所謂的抵押物也只是幌子，其他大部分資金在其個(gè)人賬戶中形成資金池。

　　警方表示，市民需對(duì)“高額回報(bào)”的投資保持警惕，要審驗(yàn)理財(cái)公司的資質(zhì)，提高自己的辨別能力，加強(qiáng)自我防護(hù)意識(shí)，以防被騙造成不必要的經(jīng)濟(jì)損失。

　　目前，因涉嫌詐騙，犯罪嫌疑人劉某已經(jīng)被公安機(jī)關(guān)依法刑事拘留。

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