跨境電信詐騙系列案偵破背后：遣返途中摧毀又一窩點(diǎn)

　　不放過蛛絲馬跡發(fā)現(xiàn)“印尼行騙”證據(jù)

　　北京二分檢公訴人講述“4·13”跨境電信詐騙系列案臺前幕后

　　“您的快遞未查收……”

　　“您個人信息已泄露，如需報(bào)案，請按*鍵……”

　　“您涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪，需提供財(cái)產(chǎn)明細(xì)，請按#鍵轉(zhuǎn)接檢察院……”

　　正是通過“語音包”群發(fā)、自動轉(zhuǎn)接等方式，北京、江蘇、山東等地的185名居民在2014年至2016年間，被身處印度尼西亞、肯尼亞的電信詐騙組織先后詐騙2900余萬元。

　　12月21日，我國首起從境外將臺灣犯罪嫌疑人押解回大陸進(jìn)行司法審判的電信詐騙案，即由北京市人民檢察院第二分院依法審查并提起公訴的“4·13”跨境電信詐騙系列案(下稱“4·13”案件)一審宣判，張凱閔、林金德、張家祥等85名被告人分別被判處有期徒刑15年到有期徒刑1年9個月不等的刑罰。本案公訴人之一、北京二分檢金融犯罪檢察部副主任孫晴詳解了這起大要案。

　　遣返途中摧毀又一窩點(diǎn)

　　2016年11月2日，“4·13”案件正式移送到北京二分檢進(jìn)行審查。

　　對“4·13”案件，最高人民檢察院和北京市檢察機(jī)關(guān)高度重視——最高檢公訴廳和北京市檢察院公訴部門全程指導(dǎo)督辦，北京二分檢主管公訴的副檢察長張朝霞擔(dān)任第一公訴人，并依托金融檢察、網(wǎng)絡(luò)與電信犯罪檢察等專業(yè)化辦案團(tuán)隊(duì)，形成了“4·13”案件公訴組。

　　檢察官發(fā)現(xiàn)，這起案件的發(fā)案頗具戲劇性。2014年11月29日，肯尼亞首都內(nèi)羅畢一幢門牌為46號的別墅突發(fā)火災(zāi)。警察救助時發(fā)現(xiàn)，別墅內(nèi)有大量電話、語音網(wǎng)關(guān)、電腦等物品，懷疑這是一個電信詐騙窩點(diǎn)。肯尼亞警方認(rèn)為，犯罪嫌疑人涉嫌觸犯該國非法架設(shè)電信設(shè)備罪，將犯罪嫌疑人全部抓獲，其中23名中國臺灣犯罪嫌疑人(其中1人另案處理)、13名中國大陸犯罪嫌疑人。

　　2016年4月8日，在對“46號窩點(diǎn)”的張家祥等36名犯罪嫌疑人進(jìn)行遣返過程中，肯尼亞警方通過犯罪嫌疑人的奇怪舉動順藤摸瓜，破獲另一個跨境電信詐騙窩點(diǎn)——“201號窩點(diǎn)”，將張凱閔、林金德等22名中國臺灣犯罪嫌疑人、19名中國大陸犯罪嫌疑人抓獲。

　　經(jīng)協(xié)調(diào)，肯尼亞警方將“201號窩點(diǎn)”和“46號窩點(diǎn)”的77名犯罪嫌疑人、物證均交由中國大陸警方，共同遣返回國。2016年4月13日，經(jīng)公安部指定負(fù)責(zé)偵查的北京市公安局海淀分局，將77名犯罪嫌疑人押解回京，故該案被稱之為“4·13”案件。

　　公訴組兩次退回補(bǔ)偵

　　辦案中，“4·13”案件公訴組對證據(jù)審查極其嚴(yán)格，不因辦案時間緊迫而降低證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)。

　　公訴組注重發(fā)揮審前程序的主導(dǎo)作用，按照程序和實(shí)體兩方面證據(jù)情況作了細(xì)致梳理，先后兩次退回補(bǔ)充偵查。第一次補(bǔ)充偵查后，公訴組引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)再次調(diào)取關(guān)鍵證據(jù)。最終，形成補(bǔ)充偵查卷21冊，為案件的審查和提起公訴奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

　　“4·13”跨境電信詐騙案卷宗的電子證據(jù)十分重要，對公安機(jī)關(guān)與檢察機(jī)關(guān)而言，難點(diǎn)在于證明電子證據(jù)的“無污染性”，即原始的、真實(shí)的證據(jù)屬性。

　　在甄別電子證據(jù)的過程中，公安人員和檢察官在“201窩點(diǎn)”扣押的電腦數(shù)據(jù)恢復(fù)中，發(fā)現(xiàn)了一些特殊的“返鄉(xiāng)訂票記錄單”。正是不放過這些蛛絲馬跡，讓“201窩點(diǎn)”相關(guān)詐騙分子的“印尼行騙”犯罪記錄進(jìn)入司法視野。

　　檢察官審查發(fā)現(xiàn)，去肯尼亞之前，“201窩點(diǎn)”負(fù)責(zé)人及其部分成員，曾經(jīng)在印度尼西亞從事過兩次電信詐騙活動。一次是夏天、一次是冬天，在印尼不同的地方從事詐騙，涉案金額高達(dá)2300余萬元。

　　繼續(xù)查辦中，另外11名曾經(jīng)在印尼參與電信詐騙后返回大陸未參與肯尼亞詐騙的犯罪嫌疑人，被公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)鎖定。經(jīng)北京警方發(fā)布通緝令，11名犯罪嫌疑人陸續(xù)被緝捕歸案。

　　“印尼行騙”證據(jù)發(fā)現(xiàn)后，如何確定被害人，成為擺在辦案人員面前的重大課題。

　　孫晴說：“我們通過從窩點(diǎn)扣押的通話記錄、犯罪組織內(nèi)部軟件聊天記錄中發(fā)現(xiàn)被害人名字等信息、被害人的轉(zhuǎn)賬憑證等證據(jù)，確認(rèn)該被害人與犯罪組織之間的關(guān)聯(lián)性和同一性。”

　　據(jù)此，被詐騙2900余萬元的沈某、苑某等185人，被公訴組確認(rèn)為被害人，最終獲法院判決支持。對被害人的準(zhǔn)確認(rèn)定，既是庭審準(zhǔn)確認(rèn)定犯罪事實(shí)的基礎(chǔ)，又切實(shí)維護(hù)了被害人的合法權(quán)益。

　　多媒體示證有力指控

　　7月18日至20日，由北京市人民檢察院第二分院依法審查并提起公訴的“4·13”案件在北京市第二中級人民法院公開開庭審理。

　　公訴組充分發(fā)揮指控與證明犯罪的主體作用，庭審前制定了周密的出庭預(yù)案，擬定的“三綱一書”多達(dá)10萬字；先后3次通過庭前會議，解決了非法證據(jù)排除等程序問題，與辯護(hù)人就舉證方式達(dá)成一致。85名被告人中，除自聘律師的，司法機(jī)關(guān)均為其指定了法律援助律師。

　　法庭上，法官圍繞起訴指控的事實(shí)進(jìn)行了調(diào)查，公訴組運(yùn)用多媒體等形式出示了從肯尼亞詐騙窩點(diǎn)起獲電腦中提取、恢復(fù)的聊天記錄，“話術(shù)單”文檔，對窩點(diǎn)提取的網(wǎng)絡(luò)電話單等電子數(shù)據(jù)、相關(guān)書證、物證及被害人陳述等證據(jù)，控辯雙方充分質(zhì)證。隨后，控辯雙方就辯護(hù)人提出的犯罪集團(tuán)、部分被告人的責(zé)任、量刑情節(jié)等問題充分發(fā)表了意見。

　　公訴方借助專業(yè)化辦案團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢，充分發(fā)揮指控和證明犯罪的主體作用，指出：張凱閔、林金德、張家祥等85人構(gòu)成詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，依法應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其為電信詐騙犯罪集團(tuán)，且在境外冒充司法機(jī)關(guān)工作人員實(shí)施詐騙、犯罪數(shù)額特別巨大、情節(jié)惡劣，社會危害嚴(yán)重，理應(yīng)依法嚴(yán)肅懲處。

　　在最后陳述階段，各被告人向法官、檢察官、被害人表示懺悔，深刻認(rèn)識到自己的犯罪行為對社會的危害，通過司法程序接受了法制宣傳教育，部分被告人表示要積極賠償。部分臺灣被告人表達(dá)了對大陸司法機(jī)關(guān)辦案和審判公平公正的感受，表示認(rèn)罪悔罪。

　　“本案的依法查處，為我們今后辦理此類案件積累了寶貴經(jīng)驗(yàn)，也彰顯了國家依法整治和打擊電信詐騙犯罪活動、堅(jiān)決維護(hù)人民群眾合法權(quán)利的力度和決心。”孫晴說。（本報(bào)記者　李豪）

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