海南一男子監控商戶轉走近70萬獲刑12年

　　讓業務員冒充銀聯等單位工作人員推銷POS機

　　他監控商戶轉走近70萬獲刑12年

　　青年男子何某超雇傭人冒充平安銀行、中國銀聯等工作人員，向商戶推銷POS機。之后，他通過監控POS機，將客戶通過POS機刷卡消費的大部分款項轉走。經查，何某超用該手法共詐騙69萬余元。近日，海口瓊山區法院以詐騙罪判處何某超有期徒刑12年，并處罰金20萬元。

　　何某超今年31歲，萬寧人，由于工作關系，對POS機有所了解。2015年1月至2月期間，何某超伙同吳某在海口設立公司，并招聘洪某等人為業務員；2015年3月至4月期間，他又在海口設立另一公司，并招聘高某、史某等多人為業務員。

　　在實施詐騙過程中，何某超負責組織POS機貨源、租賃辦公場所，對業務員進行培訓，讓業務員冒充銀聯商務公司或者中國平安銀行的工作人員向客戶推銷安裝POS機。為了騙到客戶，何某超等人還給業務員準備了假名的工作牌，上面顯示中國平安銀行等單位。

　　陳某是海口市海秀中路一家建材商行的業主。陳某陳述稱，2015年4月12日，有兩名自稱平安銀行工作人員的女子到其店里推銷POS機。4月15日，其安裝了一臺百富牌POS機，并交了1000元押金。后來，客人刷了多筆錢款都沒到賬，其到銀聯商務公司查證后，實該POS機是假的，其之前刷的幾筆賬都是通過網銀轉到其銀行卡內的。

　　經查，何某超在業務員收取辦理POS機戶主的銀行賬戶、身份證等材料后，將事先已綁定好冒用他人身份辦理銀行賬戶的POS機交給業務員上門給客戶安裝，對POS機戶主實時監控，將客戶通過POS機刷卡消費的大部分款項轉走。2015年1月至4月期間，何某超通過上述方式騙取款項共計692136.52元。

　　2016年3月13日，何某超被抓獲。

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