特大郵幣卡詐騙案義烏部分進入公訴 上萬投資者受騙

　　中新網義烏1月5日電(記者 奚金燕 通訊員馮麗敏)5日記者獲悉，備受關注的12.29郵幣卡專案義烏部分已正式進入公訴階段，140余名犯罪嫌疑人提起公訴，其中兩批提前進入公訴。據悉，該案件涉及全國各地1.8萬余名受害者，案件中的浙江華恩資本管理有限公司(以下簡稱浙江華恩)累計獲益5億余元。

　　從2016年10月開始，義烏市公安局陸續接到多名群眾報警，報警人都稱自己被人介紹到網上一個叫河北郵幣卡交易中心的平臺炒郵票，結果被騙了錢財。接到報警后，義烏警方立即展開調查。隨著偵查的深入，一個巨大的騙局漸漸浮出水面……

　　美女加好友博同情 講師頭頭是道“神忽悠”

　　劉先生在天津做生意，閑暇時喜歡炒股。2016年10月13日，陌生人小金(化名)通過股票群私信和劉先生搭話，對劉先生噓寒問暖，劉先生漸漸被小金打動，一點點進入了騙局。

　　之后，小金開始和劉先生推薦“眾生”老師，稱自己的股票在他的幫助下快解套了。劉先生沒什么防備的加了好友，后來，劉先生還被加入“眾生”的QQ群，這個群全員禁言，只有所謂的老師能打字，分析股票，推薦操作。

　　與此同時，小金還每天跟劉先生聊天，試探他的資金量，虧損額度。一來二去，在騙子們強大攻勢下，劉先生被洗腦了，把自己股票賬戶的虧損情況透露給了對方。

　　到了11月，“眾生”建了一個新浪教室，劉先生和群友被拉入聽課，在網絡課程中，每天有四五個老師輪流講股票技術，從早上9點一直講到晚上11點。

　　起初內容基本是單純股票技術，逐漸消除劉先生等人的戒備。后來借機引入郵票的話題誘導開戶，經常在教室發布各種截圖，制造郵票巨額盈利假象，并以股市沒行情，郵票市場行情好為借口，不斷灌輸有技術情況下可挽回股市的損失等等謬論。群里還常有“普通股民”稱自己跟了“眾生”買郵票后賺了不少錢。

　　臨近12月，網絡教室出現郵票開戶專員，誘導開郵票賬戶。起初劉先生用小資金跟了一只“鳳凰古城”，確實賺了一些。于是劉先生加大投入，追加到了幾百萬。

　　只是這一次，劉先生沒這么好運，買入的第二天跌停板，眼睜睜看著自己的資金被蠶食。此時網絡教室無人回復，qq也不回，小金、“眾生”等人集體消失。前后不過三個月，劉先生已經虧損了500余萬。

　　和劉先生一樣被這幾只股票套牢的全國大約有1.8萬余人，他們都是浙江華恩開發的客戶。經過偵查發現，該公司總部就設在義烏市北苑街道的某處辦公樓里，并且在省內部分縣市設有多個分點。

　　揭開驚天騙局：一人扮演幾十個角色騙取錢財

　　涉案人數眾多，涉案金額巨大，如果不及時打擊，嚴重影響社會治安。2016年12月，該案件成為省廳掛牌督辦嚴重刑事犯罪案件，由金華市公安局牽頭、義烏市公安局、江南分局、金東分局、東陽市公安局、舟山市普陀區分局聯合偵辦案件。

　　通過偵查，義烏警方掌握了浙江華恩的人員情況以及組織架構。該公司由經理、主管、主播、業務員組成，共計人數160余人。公司外表看起來與其他創業公司沒有差別，但是保密制度極其嚴格，員工進出電梯必須刷卡，辦公室窗簾在白天也是拉的嚴嚴實實，員工都對外稱自己是做淘寶生意的。同時，公司規定其業務員不允許拉義烏本地客戶，怕本地人上門鬧事。

　　后根據審訊了解到，浙江華恩的員工通常是經過老鄉介紹或者通過網絡招聘進來，進公司的第一件事就是給劇本進行相關業務培訓，內容包括如何針對不同的客戶扮演不同的角色進行交流，“他們都有劇本，有行騙步驟，對話都是有腳本的。

　　“一個業務員會扮演幾十個角色，每個QQ都對應一個年齡、性格、家庭、從事職業。他會用不同的QQ來跟你對話?！睋k案民警介紹，這些業務員底薪只有3000元，根據客戶投入資金拿提成，業績突出的年薪能達四五十萬。

　　經過兩個月的精心謀劃，義烏警方掌握了華恩的大量犯罪證據以及作案手段。2016年的12月29日晚上10點，在金華市局的指揮下，對金華江南、義烏、寧波的數處窩點進行統一收網。義烏市公安局抽調刑偵大隊、特警大隊、所有派出所共18個單位的精干力量，出動100余輛警車，400余名警察，將華恩總部圍堵，當晚，義烏警方共抓捕157名犯罪嫌疑人。

　　因涉及犯罪嫌疑人、被害人人數眾多，案件復雜，為使該案件順利公訴審判，從今年7月開始，義烏市人民檢察院也提前介入指導，多次同義烏市公安局辦案民警進行會商探討，針對案情交換意見。最終在今年的12月29日順利公訴至法院。

　　下一步，義烏警方將在掌握平臺交易數據的情況下，發起全國集群戰役，對全國各地有犯罪嫌疑的居間商開展集中打擊。

　　警方也在此提醒，投資理財一定要慎之又慎，特別是對于“低投入高收益”的投資理財，務必要時刻保持謹慎的心理。不要被高額回報率所誘惑，不要輕信網友、經紀人、投資經理“天上掉餡餅”的承諾，要了解產品具體形式和模式，很多宣傳收益高的產品可能存在陷阱。(完)

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