海口:特大網絡傳銷案破獲推動新規 代幣融資應即停止

　　原標題：特大網絡傳銷案破獲推動新規出臺

　　7部委要求各類代幣融資活動應當立即停止

　　破獲特大網絡傳銷案

　　海口網1月8日消息（記者 李云川）2017年海口警方取得的可喜可賀的成績中，首先會讓人想起成功破獲的涉案40多億的“跨亞歐”網絡競技有限公司（以下簡稱跨亞歐公司）傳銷案。該特大網絡傳銷案背后竟然牽扯出案外案：有犯罪團伙入侵跨亞歐公司網站服務器，從事犯罪活動。

　　2017年1月，海口警方接到群眾舉報稱，海南跨亞歐公司涉嫌利用網絡實施經濟犯罪，數額巨大。接警后，海口市公安局立即部署網警部門開展系列調查工作。4月24日，海口市公安局對跨亞歐公司法定代表人、董事長夏某榮和劉某等人以涉嫌組織、領導傳銷活動犯罪立案偵查后發現，2016年4月，夏某榮在海口注冊成立跨亞歐公司，與劉某等人編造各種身份，策劃在海口市運營“亞歐幣”項目，對外宣稱公司擁有國資、央企背景，虛構青少年食品健康等項目，陸續在國內多省市的高端賓館、酒店召開推介會、舉辦論壇以及網絡宣傳等方式大肆虛假宣傳“亞歐幣”的合法性和盈利前景。實際上，“亞歐幣”只是一種虛擬產品，跨亞歐公司沒有任何實體產業，主要以“三級代理、三級分銷”層級作為運營模式，以“高返點、高收益”為誘餌吸引會員。例如，會員投資1萬元，250天解凍完畢后，連本帶息可達到2.25萬元，凈利潤1.25萬元。跨亞歐公司以此不斷發展會員，收取會員資金維持運營，并在全國多個省市快速發展會員合計4.7萬余人，涉案金額高達40.6億元。

　　2017年5月12日，海口警方出動200多名警力同時在海南、北京、江蘇、廣東、四川、湖北等6個省市實施抓捕，抓獲主要犯罪嫌疑人28人。同時，警方還對全國范圍內53個涉案賬戶進行凍結。經查，案發時該公司資金鏈瀕臨斷裂。目前，其中19人已被檢察機關批捕。

　　“跨亞歐”服務器遭入侵

　　在此案成功偵破前，“亞歐幣”的火爆程度不亞于任何一個資金盤。它號稱擁有中國第一張數字貨幣發行牌照，在北京釣魚臺國賓館召開發布會，邀請金融、文化、信息等部門人員出席，與全國多地簽署戰略協議。僅10個月時間就吸金40多億元，就連組織者都不得不告誡團隊，讓團隊擴張得“慢一點”。甚至就在海口警方偵破此案后，仍有不少投資者仍以為跨亞歐公司是一家“偉大而有前途的”企業。

　　2017年9月，央視焦點訪談節目以《亞歐幣：造富神話的破滅》為題對此案進行了報道，全國各地媒體也紛紛予以報道。

　　令人意想不到的是，不僅是投資者中招，而且還有犯罪團伙也覬覦著跨亞歐公司。海口警方在偵破跨歐亞公司特大網絡傳銷案的基礎上，2017年10月又摧毀一個專門入侵跨亞歐公司等傳銷、賭博網站服務器并修改數據，低價販賣虛擬貨幣和積分等獲利的犯罪團伙，破獲該起部督“9·18”專案。

　　海口警方撥開層層迷霧，揭穿新型傳銷詐騙的真面目，又破獲案外案，成為全國最先破獲特大網絡傳銷案的公安機關，此案對國家相關部門強化對虛擬貨幣的監管工作，也在一定程度上產生了影響。2017年9月4日，央行、網信辦、工信部、工商總局、銀監會、證監會、保監會等7部委聯合發布公告要求，即日起各類代幣融資活動應當立即停止，已完成代幣發行的組織和個人應當做出清退等安排，合理保護投資者權益，妥善處置風險。

　　2017年海口市公安局取得有史以來最為突出的成績： 刑事案件同比下降23%；八類嚴重暴力犯罪同比下降19.4%，盜搶騙侵財類案件同比下降35.4%；海口的治安狀況為近年來同期最好。

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