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荷蘭國際集團因反洗錢不力被罰７.７５億歐元
海口網 http://m.yinhu3.com 時間：2018-09-05 17:05
新華社海牙９月４日電（記者劉芳）荷蘭檢察機構４日宣布，荷蘭國際集團（ＩＮＧ）與檢察機構達成和解協議，上繳７.７５億歐元，作為對其多年來違反荷蘭《反洗錢和打擊恐怖主義融資法》的懲罰。
檢察機構當天在一份聲明中說，ＩＮＧ上繳款項中包括６.７５億歐元罰款和１億歐元不當收益。
聲明說，檢察機構指控ＩＮＧ荷蘭分支機構違反相關法案，在２０１０年至２０１６年期間沒能阻止客戶通過ＩＮＧ賬戶洗錢，涉及金額數以億計。
檢察機構表示，ＩＮＧ對部分賬戶資金流向可能非法的情況本應知情，但因反洗錢措施執行不力，賬戶涉及非法活動長達數年。聲明提到，ＩＮＧ在執行相關法案的過程中存在結構性缺陷，對客戶調查不充分、對賬戶監控力度不足、沒有上報非正常交易行為或上報不及時。
ＩＮＧ發布聲明表示，接受懲罰并已支付全部款項，同時承諾采取強有力的合規措施。據了解，荷蘭央行將負責監督ＩＮＧ執行整改。
荷蘭國際集團是在１９９１年由荷蘭國民人壽保險公司和荷蘭郵政銀行集團合并組成的綜合性財政金融集團，是全球最大的金融集團之一。
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[來源：新華網] [作者：劉芳] [編輯：胡愷睿]
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