歐盟擬擴充版洗錢黑名單 多國表示反對

　　歐洲聯盟委員會13日決定以反洗錢和打擊恐怖主義融資不力為由，將沙特阿拉伯等7個國家和4個美國所轄地區列入洗錢黑名單。

　　沙特、美國和英國反對這一決定。

　　【指認行動不力】

　　歐盟委員會13日決定把沙特、巴拿馬、利比亞、博茨瓦納、加納、薩摩亞、巴哈馬以及美屬薩摩亞、美屬維爾京群島、歸屬美國的波多黎各和關島加入洗錢黑名單。

　　歐盟方面認定，這些國家和地區打擊洗錢和恐怖主義融資不力，在這些領域與歐盟合作不足，對相關個人或實體的信息公開力度不夠。

　　歐盟將它們納入黑名單的標準還包括與歐盟有“緊密經濟聯系”、“系統性影響歐盟金融系統完整性”。

　　分管司法事務的歐盟委員薇拉·堯羅娃當天在新聞發布會上說：“贓款推動有組織犯罪和恐怖主義……我們必須確保來自其他國家的贓款不會流入我方金融系統。”

　　擴充版黑名單需要獲得歐洲議會和大部分成員國批準才能生效。堯羅娃說，她相信擴充版黑名單會順利獲得通過。

　　現有黑名單包括阿富汗、朝鮮、巴基斯坦、也門、伊朗和伊拉克；圭亞那、老撾和烏干達等國先前被移出黑名單。

　　【遭到多國反對】

　　路透社報道，納入黑名單的國家和地區不僅聲譽受損，它們與歐盟的金融關系也將復雜化。

　　黑名單所列國家和地區不會受到歐盟制裁。不過，歐盟地區的銀行將“額外檢查”來自這些國家和地區的款項。

　　沙特方面對歐盟委員會所作決定表示遺憾。沙特政府在聲明中說，打擊洗錢和恐怖主義融資是沙特政府的優先戰略任務。

　　巴拿馬政府回應，巴方近來采取了更嚴厲的反洗錢措施，歐盟不應將巴拿馬列入黑名單。

　　美國財政部說，歐盟方面審定這一黑名單的程序“有缺陷”，美方反對歐盟方面列入美屬領土。

　　一些歐盟成員國同樣對新的黑名單有異議。英國方面擔憂英方與新納入黑名單的國家和地區，尤其是與沙特的商業關系受損。歐盟方面多名消息人士告訴路透社記者，英國等國過去數天在歐盟閉門磋商中呼吁不要將沙特列入黑名單。

　　石油大國沙特是歐盟國家貨物和武器的主要出口對象。英國多家大型銀行在沙特經營業務，其中蘇格蘭皇家銀行2015年營業額大約1.5億歐元（約合1.7億美元）。

　　英國財政部一名發言人說，英方將繼續與歐盟委員會溝通，確保生效后的黑名單能消除商業活動中的不確定性，同時有效打擊非法活動。（安曉萌）（新華社專特稿）

?

相關鏈接:

?