樂東特大非法經營案：小店半年刷卡套現2666萬元

這個小店真牛

　　半年“生意款”2666萬？

　　海口網5月30日消息??瓊海兩男以樂東某不銹鋼材料店名義，在海口大肆從事信用卡非法套現業務，獲手續費數十萬元；樂東警方日前破案

　　一家規模并不大的不銹鋼材料店，店主半年時間內賬戶交易十分頻繁，進進出出的“生意款”居然高達2600多萬元，而且一直都是刷卡和網銀轉出兩種業務。警方發現異常，到該不銹鋼材料店調查，店里負責經營的人卻稱，“店里從來沒用過POS機刷卡，平時買賣都是現金交易”。

　　那么，該不銹鋼材料店高達2600多萬元的交易記錄是怎么來的呢？樂東警方經過艱苦的調查，發現原來這其中隱藏著不可告人的“玄機”。不久前，這起省公安廳掛牌督辦的特大非法經營案，被樂東警方成功偵破。目前，兩名犯罪嫌疑人被當地檢察機關批捕。

　　銀行報案 有人涉嫌巨額非法套現交易

　　今年1月，公安部在全國范圍內部署開展打擊銀行卡犯罪“天網”行動。我省公安機關結合海南實際，成立了全省公安機關打擊銀行卡犯罪“天網”行動領導小組，各市縣公安機關都設立了專項行動領導小組和專項辦，組織開展本地專項行動，把偽卡類、套現類和涉網類等3類銀行卡犯罪作為專項行動重中之重。

　　今年3月24日，樂東縣公安局經偵大隊突然接到一家商業銀行樂東縣支行相關負責人的報案，稱該縣某不銹鋼材料店的交易出現異常。該不銹鋼材料店法人代表全某京，于去年9月9日在該支行開戶并辦理高級網銀和POS機業務。

　　據報案人稱，全某京自從在該支行開戶以及辦理高級網銀和POS機業務后，賬戶交易活動異常頻繁。據銀行方統計，從2010年9月9日至2011年3月16日止，全某京的賬戶共刷卡消費了2666萬元，且都是信用卡消費——一直都只有刷卡和網銀轉出兩種業務。銀行方稱，該賬戶網上轉賬都是轉入一個名叫“許某寧”的賬戶里，與客戶身份、財務狀況、經營業務明顯不符，涉嫌可疑非法套現交易。

　　樂東縣公安局經偵大隊大隊長陳曉輝獲悉該報案后感覺事情重大，立即將該報案線索向樂東縣委常委、公安局長覃超進行專門匯報。覃超局長對此高度重視，立即指示分管刑偵副局長陳人菠、大隊長陳曉輝要采取措施，全力以赴，攻堅克難，盡快破案。

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