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中技系A股公司被密集調查成城代為走賬2.58億

海口網　http://m.yinhu3.com　時間：2014-06-19 07:43

　　[ *ST國創今日公告稱，因信披違規，公司于6月18日接到《中國證券監督管理委員會立案調查通知書》。至此，加上之前被證監會立案調查的ST成城、*ST國恒和恒立實業，成清波及其控制的中技系旗下被監管層立案調查的上市公司達到4家 ]

　　6月18日晚間，貴州國創能源控股（集團）股份有限公司（簡稱國創能源，現*ST國創）公告稱，因公司信息披露違反證券法律法規，公司于6月18日接到《中國證券監督管理委員會立案調查通知書》。至此，加上之前被證監會立案調查的ST成城、*ST國恒、恒立實業，成清波及其控制的中技系旗下被監管層立案調查的上市公司已經達到4家。

　　不僅如此，成城股份還在6月18日晚間公告了吉林證監局的處罰決定書，決定書顯示，ST成城在中國建設銀行北京望京支行營業部開設了銀行賬戶（賬號：11001070200053004955），2012年8月1日至11月16日期間，該賬戶收到上海乾灝投資管理中心（有限合伙）轉入共計25822萬元資金，其中2095萬元轉至中技實業，23727萬元轉至深圳市博潤電子技術有限公司。

　　四上市公司被證監會立案調查

　　對于國創能源定增項目未批先募、巨額資金失蹤、所涉理財產品到期無法償還以及上市公司信息披露肆意違規等，《第一財經（微博)日報》自2013年11月以來進行了連續追蹤，通過“一款理財產品6億募資失蹤之謎”、“6億元去哪了？一款理財產品的蹊蹺結局”、“虛假理財資金去向初現：億元款項流入國創能源”、“7億理財資金‘失蹤’記”、“違規路上的拍檔：國創能源定增未批、優道投資提前‘送錢’”等報道，一路查找巨額資金去向和幕后操盤者，最終使真相水落石出。

　　今年3月17日，國創能源被貴州證監局要求就公司賬戶存在大額資金往來未納入賬務核算進行整改；4月1日，貴州證監局發布《關于對周劍云采取認定為不適當人選措施的決定》。4月30日始，國創能源2013年財務報表因被審計機構出具了無法表示意見的審計報告，被實施“退市風險警示”特別處理，公司簡稱變更為*ST國創。

　　時至今日，中技系已經有四家上市公司被證監會立案調查。5月22日，ST成城公告因涉嫌違反證券法、未按期披露年報被證監會立案調查之后；5月23日另一家“中技系”旗下公司*ST國恒也因違反證券法被證監會立案調查；6月11日，恒立實業（原岳陽恒立）公告稱，因公司涉嫌信息披露違法違規，證監會決定對恒立實業立案調查。

　　屋漏偏逢連陰雨。6月16日，《第一財經日報》從知情人士處獲悉，因涉嫌非法吸收公眾存款，中技系“掌門人”成清波已經在6月15日被上海市人民檢察院正式批捕。

　　成城或為中技系走賬2.58億

　　以上市公司的名義募集資金，再利用上市公司做中轉、為自己“走賬”，在成清波梟雄末路的時候，這種財技被屢試不爽。

　　6月18日晚間，ST成城也公告稱，公司收到中國證券監督管理委員會吉林監管局下發的行政監管措施決定書。《決定書》稱，公司于2012年6月25日與深圳市中技科技發展有限公司（下稱“中技科技”）、上海優道投資管理有限公司（下稱“優道投資”）、深圳市中技實業（集團）有限公司（下稱“中技實業”）簽署《股份預認購框架協議》（下稱《協議》），約定優道投資為中技科技籌集資金（以上海乾灝投資管理中心為平臺）用于補充流動資金，ST成城負責提供監管賬戶，對籌集的資金進行監管。《協議》還約定ST成城定向增發獲得中國證監會核準后，優道投資將事先交付給中技科技的資金轉化為非公開發行新股的認購款。

　　《決定書》還顯示，ST成城在中國建設銀行北京望京支行營業部開設了銀行賬戶（賬號：11001070200053004955），2012年8月1日至11月16日期間，該賬戶收到上海乾灝投資管理中心（有限合伙）轉入共計25822萬元資金，其中2095萬元轉至中技實業，23727萬元轉至深圳市博潤電子技術有限公司。ST成城未在2012年三季報、年報中對上述賬戶資金流進進行如實披露。

　　有知情人士指出，深圳市博潤電子技術有限公司可能也為成清波以及他的中技系所控制。如果情況屬實，上述2.5822億元的款項則實際上是優道投資借道ST成城向中技系輸送的資金。

　　吉林證監局在《決定書》中要求：ST成城應補充披露《股份預認購框架協議》，詳細披露《協議》內容、決策程序、所涉事項后續進展及對公司的影響；對公司銀行賬戶進行全面清查，對未納入財務核算的資金收付業務予以改正并披露；對公司的票據業務進行全面清查，對未納入財務核算的票據業務予以改正并披露，逐筆說明應付票據（含未到期及已到期未兌付）的票面要素、業務（合同）內容、對應資產狀況、賬務處理情況、決策審批程序、風險情況及解決辦法。ST成城應當在2014年6月27日前完成整改并向吉林證監局提交書面報告。

　　去年12月5日，《第一財經日報》曾發表《ST成城定增基金延期兌付：中技實業接盤》一文，獨家報道了優道投資通過發行ST成城“定增基金”募集資金用于ST成城定增項目，但在ST成城定增項目未獲批準的情況下，優道投資所募資金未批先用，將錢打給了ST成城的相關賬戶。

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[來源：第一財經日報] [作者：] [編輯：謝君]

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