銀行支行長詐騙牽出地下錢莊案：金額超120億

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嫌疑人家的煙酒店內暗藏地下錢莊。警方供圖

　　昨天，記者從公安部經偵局獲悉，某國有銀行深圳一支行行長沈海生涉嫌詐騙逃匿，牽出一起涉案金額超過120億元的特大地下錢莊案。警方抓獲涉案人員30余名，搗毀地下錢莊窩點6個，查獲銀行卡300余張。目前，此案仍在進一步偵查中。

　　據警方透露，地下錢莊已經成為貪腐、電信詐騙、非法集資、股市資金流出等轉移資金的通道，危害性極大。

　　案情

　　案發

　　行長詐騙牽出地下錢莊

　　據警方介紹，今年80多歲的香港人陳先生一直在內地經商，他與某國有銀行深圳一支行行長沈海生認識多年。因年紀大了，陳先生想把在內地的產業賣掉，回香港養老。

　　2012年初，沈海生得知陳先生的想法后，聲稱可以通過自己手中的外匯管控指標，幫陳先生將其手中的人民幣換成港幣，轉回香港，但需要200萬元好處費。陳先生考慮到正規跨境轉賬手續受限，且時間較長手續繁瑣，便同意讓沈海生幫忙。

　　隨后，陳先生將6337萬余元分3次匯到沈海生指定的李某賬戶上。前兩次轉賬后，陳先生的香港賬戶都收到了港幣。第三次匯錢后，陳先生的香港賬戶只收到了部分款項，還有800萬元一直沒有收到。沈海生告訴陳先生，是因為幫忙轉賬的李某不見了。

　　經陳先生多次追問，沈海生才承認他根本沒有外匯指標，而是通過地下錢莊操作。2012年11月，沈海生辭職潛逃時，仍有625萬元沒有歸還陳先生。

　　根據深圳市公安局寶安分局經偵大隊的調查，陳先生的錢匯入李某賬戶后，在短時間內又被轉移到5個可疑賬戶，隨后又迅速向100多個賬號轉移資金。其間，部分資金經過被葉曉蓮、葉鎮城控制的賬戶。警方對200多個銀行賬戶進行梳理，一個地下錢莊逐漸浮出水面。

　　警方查案過程中，又于去年4月份，接到葉先生報案，對方稱有人騙他多次向指定賬戶匯款約2億元，警方發現嫌疑人出逃前，曾在鄭曉生操作的兌換點，向鄭曉生家人的賬號轉賬8532萬元。

　　警方對上述兩起案件進行調查時，發現兩起案件中幫嫌疑人轉移資金的地下錢莊存在關聯。今年3月6日，深圳警方對兩起案件中涉及地下錢莊的線索并案偵查。6月2日，警方將葉鎮城、葉曉蓮、鄭曉生等30余人抓獲，搗毀地下錢莊窩點6個，查獲銀行卡300余張，涉案金額高達120億元。目前，此案仍在進一步偵查中。

　　手段

　　內地香港兩地錢莊勾結

　　據警方介紹，葉曉蓮，1978年出生，廣東汕頭人，和葉鎮城是姐弟。葉曉蓮小學畢業后就出來打工，1999年起，她開始在寶安西鄉步行街非法買賣外匯。

　　葉曉蓮說，和很多人一樣，她弄個小板凳坐在商店門口，一些手里有港幣、美元的人，或需要用人民幣換港幣、美元，嫌到銀行兌換麻煩，就會來找他們換。他們換的價格和銀行相差無幾，有時會高幾塊錢。另一方面，會有人打電話向她收購外幣，一般加價萬分之一到萬分之五不等。葉曉蓮負責接單，葉鎮城負責操作，賺了錢兩人平分，一個月能掙一萬多塊錢。

　　葉曉蓮交代，陳先生的那筆“生意”是某國有銀行深圳一支行的工作人員找到她，問能不能做的。由于金額較大，葉曉蓮給翁姓上家打電話，對方說可以操作，葉曉蓮才讓葉鎮城去操作。沈海生將人民幣打給葉曉蓮，葉曉蓮將錢打給上家，上家再通過香港的賬戶，將港幣打到陳先生在香港的賬戶上。

　　為防止自己的賬戶操作太頻繁引起銀行注意，葉氏姐弟還用自己親屬的身份證件開設了多個賬戶。葉氏姐弟說，他們一般不會問客戶的身份和資金的來源及用途等。

　　據警方查實，葉氏姐弟的涉案金額高達6200余萬元。

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