騙子混入南昌一藥企 學老板口氣騙財務轉賬290萬

　　電視劇《潛伏》現(xiàn)實版，在南昌小藍經濟技術開發(fā)區(qū)一家藥業(yè)公司上演：廣西賓陽男子盧某，潛伏在這家醫(yī)藥公司的QQ群里，“學習”老板的說話語氣，半年后，他抓住老板出差的機會，將QQ相關信息變換后，冒充老板發(fā)號施令——將290萬元匯款至指定賬號。

　　7月18日，南昌縣警方通報了這起特大電信詐騙案的詳情。

　　此“老板”非彼老板 匯出290萬元后發(fā)現(xiàn)上當

　　這件離奇的詐騙案，還要從2014年4月份說起。當時，負責管理某藥業(yè)公司QQ群的工作人員突然接到了一個入群申請，申請材料里寫著“李主任”。

　　“很巧合，這個公司有個部門主任姓李，是個男性。”民警說，工作人員以為真的是李主任申請加群，問都沒問就通過了驗證。

　　這名“李主任”加入QQ群后，一直沒有開口說過話。“群里主要就是聊工作，也沒人在意誰說沒說話，是不是本人。”民警說，平日里公司老板也會在群里下達工作任務。

　　2014年10月23日，在外地出差的“老板”QQ突然發(fā)話，要求公司財務熊某將290萬元現(xiàn)金轉入一個指定賬戶。熊某一看說話人員的頭像和昵稱都是老板的，便趕緊按照“老板”要求，將錢匯入了賬戶。

　　第二天，熊某向回到單位的老板匯報情況，老板大吃一驚，因為他根本沒有要求熊某匯款，可熊某堅稱是按老板指示匯款，并出示了聊天記錄。經仔細對比才發(fā)現(xiàn)，雖然“發(fā)話者”的QQ頭像、昵稱與老板一樣，也在單位QQ群里，但兩個QQ賬號截然不同。熊某意識到自己上當受騙，遂向警方報案，并試圖凍結對方賬號，但所匯款項早已被轉走。

　　詐騙款流入多個賬戶 一嫌疑人落網

　　南昌縣警方調查發(fā)現(xiàn)，290萬元匯入指定賬號后，便立即被轉至其他30余張銀行卡中，這些銀行卡的開戶行分布在全國多個省市，每張卡的持有人信息都不相同，而大部分持卡人均不知道有涉案銀行卡。

　　“很多人不知有卡，我們調查發(fā)現(xiàn)這些人和這起詐騙案無關。”辦案民警說，通過海量的交易信息，他們發(fā)現(xiàn)其中一張涉案銀行卡在POS機上套現(xiàn)，而這臺POS機雖然注冊信息是假的，但一直在使用。

　　警方在廣西賓陽縣找到了該POS機的使用者。“正好那里裝有監(jiān)控錄像。”民警說，通過調取監(jiān)控等，套現(xiàn)的為一老一少兩名男子，經確認，這兩人為該縣人員盧某和盧某某，兩人是叔侄關系。至此，經過一年多的調查取證，兩名嫌疑人終于浮出了水面。

　　2016年6月2日，南昌縣警方在廣西賓陽警方的配合下，將盧某某（男，1969年出生，有吸毒史）在老家抓獲。

　　騙子潛伏群內半年 專門研究老板網聊口氣

　　盧某某交代，真正的主犯是他的侄子盧某（暫未歸案），盧某非常聰明，卻不愿意走正道。盧某找到盧某某談了詐騙想法后，盧某某因有家庭，起初還有些猶豫，但考慮到自己吸毒需要大量資金，便和侄子一起鋌而走險。

　　2014年，盧某注冊了一個新的QQ，專門在網上搜索單位工作群，為了能順利加進群，他使用一些常見的姓氏冒充部門負責人等，比如李主任、張科長等，如果其所加的單位群確實有這個姓的領導存在，一些不明真相的群管理員往往很容易讓他進群。

　　進入涉案公司的QQ群后，盧某開始“潛伏”，他從來不說一句話，并開始研究群成員。“他一般只關注單位主要負責人和財務人員，并將單位主要負責人所說的話復制保存下來，用來學習。”民警說，恰好南昌縣某藥業(yè)公司的老板喜歡在群里向下屬布置任務，盧某接觸該群一段時間后發(fā)現(xiàn)了這個規(guī)律，便全身心地“鉆研”這個群。

　　用了6個月時間，盧某弄清楚了老板的習慣，他發(fā)現(xiàn)老板周末和出差時，布置工作特別多，且群里的員工接到了任務后，很多時候都不會詳細詢問。于是在2014年10月23日，盧某獲悉老板出差后，便用平時學會的老板說話語氣，將自己在群里的個人資料改成和老板一模一樣，與熊某單聊，要求熊某匯款至賬戶，并詐騙得手290萬元。

　　雇傭多名馬仔套現(xiàn)并“分紅”

　　在要求熊某匯款前，盧某不僅僅是“潛伏”和“學習”，還做了不少“前期工作”。為了避免被警方發(fā)現(xiàn)，他找了包括叔叔盧某某在內的多名“馬仔”，以每張銀行卡200元的價格，購買了數(shù)十張有效銀行卡，用其中一張作為“母卡”，在熊某將錢轉到“母卡”上后，再將錢轉移到“子卡”上。

　　每張“子卡”上轉入的金額都不一樣，多的有60萬元，少的則只有2萬元。之后，盧某再讓“馬仔”們拿著子卡去ATM機或POS機上將錢導出，每個取錢的“馬仔”，可分到所取金額的十分之一作為報酬，并要求“馬仔”們在取錢或者套現(xiàn)時，做好偽裝等事項。在ATM機上取錢的，要盡量戴帽等遮擋自己的容貌，在POS上刷卡的，要找不是真實信息注冊的POS機。

　　目前，嫌疑人盧某某因涉嫌詐騙罪被南昌縣警方刑拘，該案主犯盧某正在全力緝捕中。

　　匯款前打個電話核實就可避免被騙

　　據(jù)悉，通過QQ、微信冒名頂替，騙取匯款的案件還不止這起。去年12月31日，吉安市吉州公安分局接轄區(qū)某企業(yè)出納彭某報警稱，2015年12月23日其通過網絡被一名微信昵稱是老板朱某的人加為微信好友后，對方要求彭某以簽訂供貨合同需要支付貨款為由向指定公司賬戶上匯款。彭某接到指令后，未及時核對，輕易將公司賬戶內的42萬元匯入對方提供的賬戶內，直到一周后才發(fā)現(xiàn)上當受騙。

　　今年3月29日，吉安警方在深圳羅湖某小區(qū)將涉嫌詐騙嫌疑人王某抓獲，其家屬于4月6日上午至公安機關退回全部贓款。

　　警方提醒，單位工作人員要嚴格執(zhí)行財務制度，不輕信郵件、QQ、微信等通信工具顯示信息，在匯款前務必當面核實或電話聯(lián)系確認身份和轉賬匯款事由。企業(yè)也要進一步督促完善內部財務制度，杜絕財會人員僅憑電子郵件、QQ、微信聊天記錄就轉賬匯款的行為，群管理員應定期清理群內非單位人員，以防出現(xiàn)“潛伏者”。

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