廣東警方打掉一批地下錢莊 涉案2300余億

　　記者11日從廣東省公安廳獲悉，近日，深圳、佛山、惠州、汕尾、東莞、江門、揭陽、云浮等多地警方先后開展了代號為“颶風6號”“颶風13號”等5次打擊地下錢莊集中收網行動，破獲案件140余起，抓獲犯罪嫌疑人350余名，初步統計涉案金額2300余億元人民幣。

　　據了解，此次行動，也是2016“天網”國際追逃追贓行動的重要組成部分。其中，僅“颶風6號”行動就破獲案件10余起，抓獲70余名主要犯罪嫌疑人，涉案金額638億元。

　　省公安廳經偵局副局長吳義來介紹，廣東經濟體量大，對外貿易發達，資金流動頻繁，是地下錢莊犯罪易發多發地區。“地下錢莊破壞了金融管理秩序，影響股市、外匯等資本市場，造成稅收流失，導致國際收支數據不能準確反映經濟活動的真實情況，影響宏觀經濟決策；部分涉賭、涉毒、涉恐、涉貪腐及其他違法所得資金也可能通過地下錢莊轉移至境外逃避打擊，影響國家形象和經濟安全。”吳義來說。

　　為此，廣東省公安廳經偵部門立即成立專案組，要求深圳、佛山、惠州、汕尾、東莞、江門、揭陽、云浮等地公安機關把轉移贓款作為打擊重點，緊盯贓款去向，通過打擊地下錢莊切斷違法犯罪資金的轉移通道。經過近9個月艱苦細致的縝密偵查，先后摸清了各個地下錢莊窩點的組織體系、犯罪網絡和活動軌跡。

　　在專案組的統一部署指揮下，深圳、佛山、惠州、汕尾、東莞、江門、揭陽、云浮等多地警方于今年4月起，連續實施5次全鏈條打擊收網行動，成功打掉一批地下錢莊窩點。

　　全省各級公安機關還加強與人民銀行、外匯管理、檢察院、法院、海關等部門的溝通協作，對重大案件開展聯合執法辦案和督導。專項行動開展以來，根據相關部門移送的線索共破案30余起。

　　【典型案例】

　　1

　　士多店老板設地下錢莊

　　收購港幣賣給走私分子

　　近日，汕尾警方在“颶風6號”行動中，成功偵破跨區域特大地下錢莊案件，搗毀犯罪窩點4個，現場繳獲港幣450余萬元，人民幣130余萬元，凍結涉案銀行賬戶1200余個，凍結賬戶折合8000余萬元人民幣，涉案金額500余億元人民幣。

　　2015年7月，汕尾市公安局經偵支隊接獲人民銀行汕尾中心支行一條地下錢莊案線索后，迅速開展案件初查工作。2016年3月，該支隊又接到公安部通報的地下錢莊可疑交易線索，經核查與上述線索相同。一個以嚴某業、胡某填為首的地下錢莊網絡浮出水面。

　　今年5月19日，汕尾警方在汕尾、深圳開展聯合收網行動，先后在汕尾城區、海豐、紅海灣查獲地下錢莊窩點4個，抓獲胡某填、梁某兵、嚴某業、黃某元、陳某雄等涉案人員20余人，繳獲港幣450余萬元，人民幣130余萬元，凍結銀行賬戶1200余個，折合8000余萬元人民幣，經初步統計，該案涉案金額500余億，涉及福建、浙江、上海、湖南等省市。

　　警方初步查明，嚴某業等人經營的地下錢莊最初從事單純的外幣買賣，通過向汕尾地區的港幣“頭家”收購港幣(港幣來源于港澳同胞及僑胞支付給國內眷屬的生活費)，再出售給有需求的走私分子等客戶，從中賺取點數。后來經營對象和活動范圍逐漸擴大，發展到替本地的外資企業在香港和內地轉移資金。

　　同時，嚴某業等人在深圳以開士多店為掩護，收集全國各地的外幣(主要為港幣現鈔)，再以“螞蟻搬家式”攜帶至香港，完成外幣走私出境。

　　該地下錢莊主要成員都是嚴某業的家人，嚴某業本人負責買賣外匯、結算，其父親負責幕后策劃、聯系客戶，其妹夫在深圳收集來自長沙、福州等地的外幣，并將外幣走私到香港，其妹負責在香港聯系客戶。

　　目前，嚴某業等10余名犯罪嫌疑人已被檢察機關批準執行逮捕，案件已移送起訴。

　　2

　　五大家族東莞買賣外匯

　　地下錢莊遍布多個鎮街

　　近日，東莞市公安局搗毀地下錢莊窩點10余個，繳獲現金人民幣920余萬元、港幣100余萬元，凍結350余個涉案賬戶約1.04億元。經查，該犯罪團伙涉嫌非法買賣外匯金額逾160余億元。

　　2016年4月，東莞市公安局獲悉有個外號叫“美元強”的男子以南城區為據點從事非法買賣外匯的線索，隨即成立專案組開展偵查。

　　經偵查，該案犯罪窩點隱藏于該市多個鎮街住宅小區，整個犯罪團伙由鐘某強家族、劉某滿家族等五個家族組成一個特大的地下錢莊犯罪網絡。

　　6月，專案組出動警力，分別在南城、莞城、萬江、石碣、石排等鎮街展開統一抓捕和收網行動，一舉搗毀地下錢莊窩點10余個，抓獲劉某滿等涉案嫌疑人20余名，繳獲現金人民幣920余萬元、港幣100余萬元，凍結350余個涉案賬戶約1.04億元。

　　經查，上述犯罪團伙涉嫌非法買賣外匯金額逾160余億元。鐘某強家族、劉某滿家族等犯罪嫌疑團伙由各自家庭成員組成。團伙成員分工明確，每個團伙由專人負責聯系客戶商定外幣兌換匯率后，由團伙其余成員進行賬戶轉賬交易或到商定地點現金交易。

　　團伙成員長期以各自分散于南城、莞城、萬江、石碣、石排、高埗、道滘等鎮街的公司、住所、商鋪或出租屋作窩點，利用本人或親友的身份在境內外銀行開設的大批銀行賬戶，以銀行網銀轉賬或提現方式交易，長期與周邊企業和“同行”等進行非法買賣外匯的犯罪活動。

　　多年來，窩點團伙之間也存在頻繁的外匯買賣關系，逐步形成盤踞于上述鎮街、輻射周邊鎮街的地下錢莊網絡。

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