男子鼓動群友"做慈善"后卷錢失聯(lián) 律師:涉嫌集資詐騙

　　近日，山東濰坊的崔女士向記者反映，9月13日，她經(jīng)朋友介紹加入了一個微信群，群主劉中華打著“慈善”的名義讓群成員投資，承諾每天返利5%，返利18個月。但從10月18日開始，劉中華失聯(lián)，200多名投資者懷疑被騙，目前部分投資者已向當?shù)鼐綀蟀?，其中濰坊市公安局奎文分局梨園派出所受理了一名投資者的報案。

　　承諾高額返利20天回本

　　崔女士稱，經(jīng)朋友介紹，9月13日她加入了一個名叫“慈善扶貧群”的微信群，群主劉中華稱自己是做物流墊資的，會每天給群里投資的人返利5％，20天回本，返18個月。崔女士表示，起初也懷疑過，但是朋友已經(jīng)做過一段時間了，每天都按時收到返利，也就相信了。崔女士一開始投資了2000元，每天都收到了返利，就不斷地往上加錢，還另外注冊了3個微信號，總共投資了5萬元。

　　劉中華給投資人介紹說，加入方式很簡單，先加他微信私聊，把想投入的錢轉(zhuǎn)賬給他，別的不需要做，只等每天晚7點到8點收錢即可。受害人王剛（化名）問過劉中華，對方表示已經(jīng)運行6個月了，保證不賠錢，隨時可以加錢、減錢。

　　“做慈善”讓投資者信服

　　另一名投資者張旭（化名）表示，劉中華在微信群里給投資人介紹說，他是做網(wǎng)絡(luò)賭博起家的，做了8年，現(xiàn)在有兩個商場、一個娛樂會所，還有房地產(chǎn)和投資行業(yè)，身家5億元。

　　此外，劉中華在微信群說，讓大家把符合“殘疾人、重病之人、孤兒、貧困大學(xué)生”等條件的人介紹給他，他和賺錢團隊會為其捐款。劉中華還表示自己也是窮苦出身，做這些都是為了幫助窮人。劉中華還規(guī)定，這是慈善·扶貧賺錢群，月收入超過5000元的請繞道，別擠占名額，只限500名。

　　張旭稱，最開始劉中華說這些話也沒有太多人相信，但是很多人都是朋友介紹的，互相認識、熟悉，并且當時他要加入的時候非常嚴格，劉中華問會為什么相信、做什么工作的、工資多少，讓他覺得比較正規(guī)。此外，對于一些特別窮的、吃不起飯、看不起病的人，劉中華確實會給一些福利、資助，一兩千塊錢，最高的能給五千元左右。劉中華做得多了，大家越來越相信，投的錢也越來越多。

　　據(jù)統(tǒng)計，投資人來自全國各地，包括山東、天津、北京、河北、河南、山西、海南等省市，很多人沒有工作，有家庭婦女、農(nóng)民、大學(xué)生等，其中很多家庭條件不是很好，大多都是借錢、套信用卡或貸款進行投資的，并且介紹自己的親朋好友加入。

　　群主疑卷百余萬“消失”

　　張旭介紹，劉中華建了5個微信群，都打著“慈善”、“扶貧”、“賺錢”的旗號。

　　根據(jù)部分投資者提供的微信、支付寶轉(zhuǎn)賬截圖，記者看到近10萬元都轉(zhuǎn)到了一個名叫劉中華的人的微信和中國工商銀行賬戶。記者根據(jù)發(fā)錢人給出的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，5個群200余名投資者共投資近170萬元。

　　張旭表示，劉中華在每個微信群找兩個人負責每晚7點至8點發(fā)錢，一個負責25人左右，王剛就是其中一個發(fā)錢人。王剛說，劉中華看他投的錢多，就讓他統(tǒng)計數(shù)據(jù)，給大家發(fā)放返利。劉中華表示會把錢打給他，然后王剛再把錢發(fā)給投資人。

　　崔女士稱，10月1日前，劉中華在微信群里說，國慶節(jié)物流放假不能給大家返利了，大家有些擔心，

　　但10月4日開始，又重新返利了，大家就放心了。15日，劉中華說自己有事，暫停返利三天，大家以為都和上次一樣，但18日劉中華就聯(lián)系不上了。

　　200多名投資者懷疑自己被騙，目前，部分投資者已向當?shù)鼐綀蟀浮埿裉峁┑氖馨富貓?zhí)顯示，濰坊市公安局奎文分局梨園派出所受理了他23日報稱的網(wǎng)絡(luò)詐騙一案。

　　劉中華提供給受害者其本人的身份信息顯示，他是黑龍江省綏化市人，1989年出生。

　　記者向劉中華身份信息登記所在村的村主任核實，對方明確表示村里沒有這個人。

　　昨日，記者根據(jù)受害者提供的聯(lián)系方式多次聯(lián)系劉中華，但對方手機一直處于關(guān)機狀態(tài)，微信申請也沒有通過。

　　>>律師觀點

　　涉嫌集資詐騙罪

　　北京市雄志律師事務(wù)所姜健律師表示。劉中華的行為涉嫌集資詐騙，根據(jù)我國刑法之規(guī)定，集資詐騙是指行為人以非法占有為目的，使用詐騙的方法進行非法集資，擾亂國家正常的金融秩序，侵犯公民財產(chǎn)的所有權(quán)，且數(shù)額較大的行為。劉中華假借公益為名，違反我國有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定，非法吸收公眾存款，現(xiàn)人消失且有將所吸收的存款非法據(jù)為己有之嫌，因此，涉嫌集資詐騙罪。

　　姜律師提醒，投資人一旦發(fā)現(xiàn)無法與行為人取得聯(lián)系，應(yīng)首先保留好之前與行為人的書面協(xié)議、錢款往來記錄、行為人的聯(lián)系方式等證據(jù)，根據(jù)與行為人的關(guān)系程度、合作模式、行為人義務(wù)履行情況、行為人主觀目的等情形判斷是否被騙，并及時與公安機關(guān)聯(lián)系或者訴訟解決。（京華時報記者馮華妹）

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