跨３０余地詐騙５００余起　“假冒公檢法”等騙局何以頻頻得手？

　　潛藏境外，假冒“公檢法機關”實施電信網(wǎng)絡詐騙；精心編寫詐騙“劇本”，層層分工公司化運作，每天撥打電話近千個……在公安部部署指揮下，湖北公安機關成功打掉４個在馬來西亞以假冒“公檢法”、假冒電子商務平臺客服等手段實施詐騙的團伙，從境外抓獲７４名犯罪嫌疑人，涉案金額７０００余萬元。

　　該跨國系列電信詐騙案的成功偵破，實現(xiàn)了自２０１５年以來中西部省份跨國打擊電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的“零突破”。近期湖北公安機關基本偵結此案。

　　詐騙分子何以頻頻得手？“新華視點”記者進行了深入調查。

　　陌生電話號碼背后的跨國騙局

　　家住湖北襄陽的宋女士未曾想到，一個偶然間接到的電話，竟是一場電信詐騙的開始。

　　２０１６年４月２３日，正值周末，宋女士的手機響了，顯示的是一個陌生號碼。

　　“接聽之后，那邊告訴我，我的信用卡在上海消費了８０００多元錢，一直沒有還款。”宋女士說，她告知對方自己從未去過上海，對這筆消費并不知情。對方表示，警方會與她聯(lián)系。

　　隨后，宋女士接到一個自稱為上海市公安部門工作人員的電話，稱宋女士卷入一起經濟案件，并由“檢察機關人員”通過網(wǎng)絡給她發(fā)了一份“逮捕令”。

　　對方主動提示宋女士，可以通過查號平臺對來電號碼進行查詢，以確認“警方”身份。

　　宋女士撥打查號平臺電話查詢得知，來電號碼確實為上海公安部門電話，于是信以為真。按照對方“查賬以洗脫嫌疑”的要求，宋女士先后分多次將自己的個人銀行賬戶告知對方，并按照對方的提示在網(wǎng)絡上進行操作，５０余萬元現(xiàn)金先后被對方轉走。

　　發(fā)現(xiàn)對方不是“查賬”而是在“轉賬”，宋女士這才意識到可能遭遇騙局，于是向襄陽市襄州區(qū)警方報警。

　　警方初步偵查確認，對方打給宋女士電話時，采用了改號軟件，來電顯示的“警方”號碼實際為篡改后的號碼，電話的實際撥出地在境外。

　　警方開展偵查工作的同時，又連續(xù)接到多名受害群眾類似報警，涉及金額數(shù)十萬元。

　　襄陽公安機關立即成立專案組，多警種協(xié)同作戰(zhàn)，并將案情逐級上報。公安部將此案列為全國打擊治理電信網(wǎng)絡新型違法犯罪專項行動掛牌督辦案件，要求專案組按照“國內斬鏈條、國外循線挖”的部署進行打擊。

　　部分臺灣人主導組建“三線聯(lián)動”詐騙團伙

　　專案組民警通過近三個月深入調查追蹤，確認這一系列案件的主要嫌疑人藏身于馬來西亞，系跨國實施詐騙。

　　襄陽市襄州區(qū)公安分局副局長楊明全介紹，其主要作案方式為臺灣犯罪嫌疑人利用網(wǎng)上招聘兼職等方式，組織大陸犯罪嫌疑人在馬來西亞組建詐騙話務窩點，利用非法獲取的大量大陸公民個人信息，網(wǎng)絡改號假冒“公檢法”工作人員來電，并以偽造“通緝令”“逮捕令”等法律文書進行心理恐嚇，進而瘋狂實施詐騙。

　　警方調查發(fā)現(xiàn)，詐騙團伙分工明確，采取公司化運作，不僅有精心編寫的詐騙“劇本”，還形成了“三線聯(lián)動”的詐騙形式。

　　其中，一線話務假冒“公安機關”民警，稱受害人身份信息被人盜用涉案，或涉嫌拐賣婦女兒童的刑事案件等，并告知受害人“涉案地區(qū)”的公安機關某單位的報警電話。詐騙團伙使用改號軟件假冒的正是公安機關的報警電話，讓受害人“查詢真?zhèn)巍焙蟾菀仔乓詾檎妗?/p>

　　隨后，通過網(wǎng)絡改號后的二線話務假冒“公安機關”“檢法機關”等向受害人發(fā)送精準信息的“逮捕令”“通緝令”，使受害人深信不疑，并在心理上產生恐懼感。

　　三線話務人員則專門負責與受害人保持長時間通話，引導受害人進行銀行轉賬，提示受害人通過銀行或是利用網(wǎng)銀轉賬操作至“安全賬戶”等，直至完成詐騙。

　　襄州區(qū)公安分局刑警大隊副大隊長樊其江介紹，不僅僅發(fā)生上述常見的假冒“公檢法”實施詐騙，這伙詐騙分子還假冒電子商務平臺客服實施詐騙，他們通常以非法手段購買消費者網(wǎng)上購物詳細信息后，實施精準詐騙。

　　首先，假冒客服人員利用網(wǎng)絡改號軟件撥打消費者電話，稱交易系統(tǒng)出現(xiàn)故障，交易未完成，并詳細報出消費者購買的物品及收貨地址等信息，消費者輕信后，詐騙嫌疑人以退款為由向消費者發(fā)送釣魚網(wǎng)站鏈接，從而套取銀行卡密碼和驗證碼，實施轉賬詐騙。

　　“只是想短時間內賺到錢，卻誤入歧途。”看守所中，臺灣犯罪嫌疑人藍某告訴記者，自己“非常后悔”。他介紹，團伙以臺灣人為主，并招募部分大陸犯罪嫌疑人，租住于馬來西亞檳城的別墅區(qū)，分工進行行騙。“一線話務人員有１０多人，平均每天要撥打電話近千個，信息都是網(wǎng)上買來的。”

　　臺灣犯罪嫌疑人李某介紹，租住點的室外，安裝了多個攝像頭；從事話務詐騙的人員，嚴格采取封閉式管理，不得隨意離開房間，團伙頭目定期派人運送生活用品。

　　７４名嫌疑人境外落網(wǎng)　去年公安機關累計跨境抓獲１５００余人

　　湖北省公安廳反電信詐騙中心主任王志勇介紹，鎖定相關線索之后，專案組民警兵分多路，對國內為詐騙團伙提供電話卡、銀行卡的涉案嫌疑人開展收網(wǎng)行動，民警先后在上海、安徽、福建、湖南、四川、湖北等地抓獲犯罪嫌疑人５３人（其中臺灣犯罪嫌疑人２1名），收繳作案手機６０部，電腦７臺，涉案虛名銀行卡４０３張。

　　與此同時，公安部派員率湖北省公安廳、襄陽市公安局的精干力量組成的工作組赴馬來西亞開展工作。

　　經我國駐馬大使館協(xié)調，在馬來西亞警察總署的配合下，２０１６年１０月２７日，中、馬兩國警方出動警力百余人，同時在馬來西亞多個詐騙窩點開展收網(wǎng)行動。其中，在檳城市一豪華別墅內，端掉假冒“公檢法”電信詐騙窩點，現(xiàn)場抓獲２７名犯罪嫌疑人，其中臺灣嫌疑人２１名，大陸犯罪嫌疑人６名，收繳大量作案電腦、詐騙劇本、通訊設備及海量詐騙犯罪電子證據(jù)。

　　另一行動小組在吉隆坡一民宅內，端掉通過植入手機木馬病毒實施詐騙的窩點，現(xiàn)場抓獲４名大陸犯罪嫌疑人，收繳作案電腦、通訊工具和大量電子物證。

　　襄陽市刑警支隊侵財案件偵查大隊大隊長劉文海介紹，藏匿于吉隆坡的另兩處假冒電子商務平臺客服詐騙窩點同樣被鎖定，警方現(xiàn)場抓獲大陸涉案嫌疑人４３名，收繳大批作案工具。

　　４個詐騙窩點的７４名犯罪嫌疑人落網(wǎng)后被警方從境外押送至湖北。警方串并涉及３１個省區(qū)市的５００余起案件，涉案金額７０００余萬元。

　　“經審訊，在馬來西亞抓獲的７４名犯罪嫌疑人和國內抓獲的５３名犯罪嫌疑人對犯罪事實供認不諱。”襄州區(qū)公安分局刑警大隊大隊長楊永忠介紹，“目前，案件已基本偵查終結，正準備移送檢察機關。”

　　公安部刑偵局相關負責人介紹，根據(jù)國務院打擊治理電信網(wǎng)絡新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會議的統(tǒng)一部署，公安機關開展了專項打擊行動。２０１６年以來，公安部先后赴２０余個國家開展執(zhí)法合作，搗毀窩點７０余個，抓獲犯罪嫌疑人１６００余人，先后從肯尼亞、馬來西亞、柬埔寨、亞美尼亞、越南、印尼押回２００余名臺灣犯罪嫌疑人，有力震懾了電信詐騙犯罪。

　　公安機關提醒，對于以“公檢法”、電子商務網(wǎng)站客服人員等名義打來的陌生電話要保持警惕，不要輕易進行轉賬操作，發(fā)現(xiàn)可疑情況，應及時報警。

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