“螞蟻口服液”引來15億元非法集資 萬余人損失難追回

　　“螞蟻口服液”引來15億元非法集資 萬余中老年人受騙損失難追回

　　中新網(wǎng)南京12月21日電(記者 申冉 通訊員 寧中苑寧公宣)21日，南京市中級人民法院公開審理宣判一起重大集體非法集資案。該案涉案金額超過15.26億元，參與集資人數(shù)一萬余人，其中大部分是中老年人。據(jù)法院一審判決，以集資詐騙罪分別判處被告人李某、孫某某無期徒刑，并處沒收個人全部財產(chǎn)；以非法吸收公眾存款罪分別判處被告人王某、張某某、禹某某等64人9年至6個月不等的有期徒刑。

　　2015年4月，陳某(另案處理)成立南京玄祥時韻商貿(mào)有限公司(以下簡稱“玄祥時韻公司”)后，組織、雇傭被告人王某等人向社會不特定公眾通過發(fā)放傳單等形式進行宣傳，以藍莓口服液、螞蟻口服液等商品營銷，借生態(tài)農(nóng)業(yè)、健康養(yǎng)老等項目投資為名，用高額回報為誘餌，吸引社會公眾投資。

　　據(jù)檢方在法庭展示，該案集資模式主要為以下兩種：第一種是集資期限為6或10個月，每份投資份額不限，期限屆滿后集資參與人以廣告費名義共獲得集資本金以及60%-80%的利息，分成6或10個月支付，相當(dāng)于月息6%-8%；第二種是集資期限20個月，每份份額為20萬元，前10個月集資參與人不領(lǐng)取本息，第十一個月至第二十個月以廣告費名義共領(lǐng)取本金及利息共計103.7414萬元，相當(dāng)于月息20.93%。

　　2016年2月，被告人李某、孫某某設(shè)立南京嘉愛睿百貨貿(mào)易有限公司(以下簡稱“嘉愛睿公司”)，于2016年3月16日至2016年4月8日間，沿用玄祥時韻公司的集資模式繼續(xù)以高額利息為誘餌，以嘉愛睿公司名義向社會不特定公眾非法集資共計人民幣2.28億余元，已造成2093名集資參與人共計人民幣2.20億余元無法償還。

　　此外，被告人王某、張某某、禹某某等64人自2015年4月起先后分別任玄祥時韻公司、嘉愛睿公司主管、業(yè)務(wù)部經(jīng)理、營銷經(jīng)理、業(yè)務(wù)員等，期間，單獨或組織他人分別向集資參與人吸收存款15.26億元至38.98萬元不等，共計造成11059名集資參與人損失10.15億元。

　　經(jīng)庭審查證，李某和孫某某在獲得高額集資款后，除兌付前期玄祥時韻公司集資款本息外，就將部分集資款轉(zhuǎn)移后用于個人消費以及償還兩人的債務(wù)等。

　　案發(fā)后，公安機關(guān)扣押、凍結(jié)贓款及相關(guān)被告人退出違法所得共計約人民幣4179.2萬元、港幣15.36萬元、泰銖1.2萬元、美元54元，扣押伯爵手表二只、賓利牌轎車一輛、葡萄酒一千箱、黃色金屬塊狀物15只，輪候查封了房產(chǎn)七套、土地五處等。

　　據(jù)該案庭審審判長劉天虹介紹，該案有非法集資案的典型意義：首先，經(jīng)司法審計報案的集資參與人人數(shù)達11059人，非法集資金額高達15.26億元，造成經(jīng)濟損失高達10.15億元，不論集資參與人數(shù)還是涉案金額都非常大；其次，集資手法盡管不新穎，社會一般人也應(yīng)能認識到任何實體經(jīng)營或者理財項目都不可能有如此高的投資回報，但仍有眾多老百姓對其趨之若鶩、執(zhí)迷不悟；而受騙上當(dāng)?shù)钠渲杏胁簧俣际侵欣夏耆耍绣X又有閑，有投資獲利的需求，容易為非法集資所吸引。與之相對的是，犯罪的則多是年輕人，甚至不少是剛剛大學(xué)畢業(yè)的社會新人。

　　記者了解到，令人遺憾的是，法院通過庭審發(fā)現(xiàn)，由于公司賬目不全、資金流量巨大，大量資金被被告人用于兌付前期集資本息，甚至揮霍消耗，贓款去向難以查清。公安機關(guān)雖然也竭盡所能查封、扣押了涉案贓款贓物，但所追回的贓款贓物與非法集資犯罪造成的損失相比微乎其微，集資參與人的經(jīng)濟損失很難挽回，只能由集資參與人自行承擔(dān)。(完)

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