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外匯局通報(bào)21起外匯違規(guī)典型案例

海口網(wǎng)　http://m.yinhu3.com　時間：2018-08-17 08:08

　　外匯局通報(bào)21起外匯違規(guī)典型案例

　　國家外匯管理局16日通報(bào)21起外匯違規(guī)典型案例，包括恒豐銀行溫州分行違規(guī)辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易案、匯豐銀行北京分行違規(guī)辦理內(nèi)保外貸案、建設(shè)銀行連江支行違規(guī)辦理個人分拆售付匯案、索爾維生物化學(xué)（泰興）有限公司逃匯案等。

　　其中，2016年1月，恒豐銀行溫州分行未按規(guī)定盡職審核轉(zhuǎn)口貿(mào)易真實(shí)性，憑企業(yè)虛假提單辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易付匯業(yè)務(wù)。該行上述行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十七條，處以罰沒款146.4萬元。

　　外匯局表示，2018年以來，外匯局加強(qiáng)外匯市場監(jiān)管，對各類外匯違法違規(guī)行為保持高壓態(tài)勢，不斷加大處罰力度，嚴(yán)厲打擊虛假、欺騙性交易和非法套利等資金“脫實(shí)向虛”行為，維護(hù)健康良性市場秩序。

　　《人民日報(bào) 》（ 2018年08月17日 10 版）

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[來源：人民日報(bào)] [作者：者王觀] [編輯：楊海成]

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