粵西最大地下錢莊涉案21億元 大額交易超2000筆

　　海口網5月13日消息??昨日(12日)，記者從湛江警方了解到，該市經偵支隊民警成功端掉一個涉案金額達21億元的粵西地區有史以來最大地下錢莊，并成功將案件中的兩名重要嫌疑人抓獲，現場收繳了大批相關證物。

　　據警方介紹，落網的兩名重要犯罪嫌疑人黃某、李某某均是湛江市人。38歲的黃某還曾是一名較有成就的商人。

　　2008年，黃某和該案中的其他幾名疑犯結識，交談中發現在中國內地和老撾之間的人民幣與外幣兌換結算業務有利可圖后，幾個人勾結在一起，決定從中賺取利差。此后的兩年間，僅黃某一人，就先后開設了35個賬戶，利用互聯網確認客源和客戶銀行賬戶，再采用網絡匯款的方式非法進行外匯結算，并從中非法獲利。截至黃某被抓獲，警方查清的黃某參與的非法經營資金高達人民幣4846.5萬元和美元近55萬元。

　　兩個案例

　　2010年5月，一名長期在老撾、緬甸、泰國與中國間從事邊貿生意的商人楊某某因沒有外幣結算資格，遂找到黃某團伙。據統計，自2008年至2010年6月間，黃某等人為楊某某等從事邊貿生意而沒有進出口權的客戶進行外幣與人民幣間的兌換，僅相關賬目中可查到的46筆，總金額達到3140余萬元。

　　據警方稱，黃某一伙還向一些從事邊貿生意的商人提供美元對人民幣1比6.8的比率非法兌換業務共計14筆，金額達699余萬元。

　　賬戶異常引警方關注

　　黃某等人賬戶內的大額現金頻繁進出的情況，很快引起了湛江市公安局經偵支隊的關注。經過綜合分析和比對，警方認為黃某等人有非法經營地下錢莊的重大嫌疑。

　　由于該案涉案人員眾多，與這一地下錢莊有關交易的人員遍布全國30多個省市，且大部分涉案人員長期在國外，交易時也多通過互聯網聯系，很多涉案人員與犯罪嫌疑人之間根本不認識。另外，涉案賬戶過多，資金來往量大，為偵破工作增加了難度和工作量。為了進行非法結算，犯罪嫌疑人分別在湛江不同的銀行里開立了30多個銀行賬戶，然后通過這些賬戶以網銀轉賬的形式將2000多筆資金轉賬到分布在全國各地客戶的500多個賬戶上。

　　通過前期大量的偵查，抓捕時機成熟，辦案民警開始實施抓捕。嫌疑人李某某和黃某落網后均對經營地下錢莊的犯罪事實供認不諱。

　　地下錢莊交易21億

　　在嚴密的資金結匯管理制度，他們如何躲避銀行方面對每人每年結匯資金不超過5萬美元的監管？

　　據警方透露，為逃避銀行監管，黃某一伙采取借用別人身份證的方式，分別到國內的多家銀行開立多個賬戶。

　　根據調查，警方發現黃某在湛江市及外地，共開設有35個銀行賬戶，湛江經偵支隊及時凍結了其贓款600多萬元，扣押25900元，查出非法經營資金4846.5萬元和美元54.9595萬。

　　警方稱，根據查獲的匯兌憑證，警方發現嫌疑人的轉賬數額十分驚人：黃某和犯罪團伙中的多名犯罪嫌疑人利用賬戶進行大額交易超過2000筆，資金交易總額達21億多元人民幣。(關家玉 馮斐 尤小旅 鄒紅艷 吳丹紅)

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