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廣東潮汕三兄妹操控重慶最大地下錢莊 涉案金額567億
海口網 http://m.yinhu3.com 時間：2011-08-18 08:53
主要成員如何落網
重慶、廣州、深圳三地警力同時收網
重慶警方在進一步調查中發現，除國家審計署廣州特派辦調查發現的450億元涉案資金以外，從2010年10月以來，又有117億元異地資金流入重慶19家涉案對公賬戶中。
這些流入資金涉及100余家單位、個人。這些單位和個人賬戶分布在廣東、北京、大連等多個城市，資金來源涉及珠寶，首飾，電子，建筑等行業，涉案金額累計達567億元。
上述資金在劃入重慶的多個涉案個人銀行賬戶后，又被轉往異地。
今年5月6日，全面摸清該犯罪團伙的組織架構和犯罪嫌疑人的活動軌跡后，在公安部的統一指揮下，專案組在重慶、深圳兩地分設抓捕行動指揮部，會同廣州、深圳兩地警方，集約近百名警力，在三地對犯罪團伙實施統一收網行動，當場抓獲涉案人員25人。
同時對犯罪嫌疑人的在重慶和深圳兩地的住所和經營場所進行了搜查，扣押作案工具電腦24臺、銀行卡160余張、網銀U盾90余個。
目前，警方正在進行案件收尾工作，相關嫌疑人正在司法訴訟過程中。
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[來源：重慶晨報] [作者：] [編輯：胡世福]
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