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  • 昨日,重慶市公安局對外通報一起大案件,重慶警方在公安部的統(tǒng)一指揮下,成功破獲我市首起特大非法經(jīng)營地下錢莊案,打掉一個利用“空殼公司”非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的犯罪團伙,涉案金額高達567億元。
       
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    廣東潮汕三兄妹操控重慶最大地下錢莊 涉案金額567億

    ??诰W(wǎng) http://m.yinhu3.com 時間:2011-08-18 08:53

      這個團伙如何組成

      三兄妹為核心,創(chuàng)辦空殼公司洗錢

      專案組全面熟悉案情后,決定打破以資金為主導的常規(guī)思維模式,直接切入“明確犯罪團伙”這一案件核心,多管齊下,以求摸清團伙人員構(gòu)成和組織關(guān)系。

      今年4月10日,根據(jù)這一思路,專案組在不到兩周時間里,就初步鎖定了一個以廣東潮汕籍陳氏三兄妹為核心,通過親戚、朋友、同鄉(xiāng)關(guān)系為聯(lián)系紐帶,涉案人員30多名的非法地下錢莊犯罪團伙。

      該團伙利用在重慶注冊“空殼”公司等方式,設(shè)立了20余個對公賬戶及數(shù)百個個人賬戶,同時在廣東深圳等地設(shè)立“業(yè)務(wù)聯(lián)系人”。

      “業(yè)務(wù)聯(lián)系人”在接到業(yè)務(wù)后,隨即將“客戶”對公賬戶的資金轉(zhuǎn)入重慶事先注冊好的對公賬戶中,重慶方再將資金轉(zhuǎn)入個人賬戶,最后轉(zhuǎn)入“客戶”指定的賬戶中,或者非法為“客戶”兌換外匯出境,并收取交易金額的1%。至3%。作為手續(xù)費。

      該團伙的犯罪行為是為滿足不法人員規(guī)避人民銀行對企業(yè)基本賬戶和現(xiàn)金的管理、逃避金融監(jiān)管將資金匯到境外、隱匿資金走向等非法目的。

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    [來源:重慶晨報] [作者:] [編輯:胡世福]
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