廣東潮汕三兄妹操控重慶最大地下錢莊 涉案金額567億

　　這個團伙如何組成

　　三兄妹為核心，創辦空殼公司洗錢

　　專案組全面熟悉案情后，決定打破以資金為主導的常規思維模式，直接切入“明確犯罪團伙”這一案件核心，多管齊下，以求摸清團伙人員構成和組織關系。

　　今年4月10日，根據這一思路，專案組在不到兩周時間里，就初步鎖定了一個以廣東潮汕籍陳氏三兄妹為核心，通過親戚、朋友、同鄉關系為聯系紐帶，涉案人員30多名的非法地下錢莊犯罪團伙。

　　該團伙利用在重慶注冊“空殼”公司等方式，設立了20余個對公賬戶及數百個個人賬戶，同時在廣東深圳等地設立“業務聯系人”。

　　“業務聯系人”在接到業務后，隨即將“客戶”對公賬戶的資金轉入重慶事先注冊好的對公賬戶中，重慶方再將資金轉入個人賬戶，最后轉入“客戶”指定的賬戶中，或者非法為“客戶”兌換外匯出境，并收取交易金額的1%。至3%。作為手續費。

　　該團伙的犯罪行為是為滿足不法人員規避人民銀行對企業基本賬戶和現金的管理、逃避金融監管將資金匯到境外、隱匿資金走向等非法目的。