廣東潮汕三兄妹操控重慶最大地下錢莊 涉案金額567億

　　這個團伙如何組成

　　三兄妹為核心，創(chuàng)辦空殼公司洗錢

　　專案組全面熟悉案情后，決定打破以資金為主導的常規(guī)思維模式，直接切入“明確犯罪團伙”這一案件核心，多管齊下，以求摸清團伙人員構(gòu)成和組織關(guān)系。

　　今年4月10日，根據(jù)這一思路，專案組在不到兩周時間里，就初步鎖定了一個以廣東潮汕籍陳氏三兄妹為核心，通過親戚、朋友、同鄉(xiāng)關(guān)系為聯(lián)系紐帶，涉案人員30多名的非法地下錢莊犯罪團伙。

　　該團伙利用在重慶注冊“空殼”公司等方式，設(shè)立了20余個對公賬戶及數(shù)百個個人賬戶，同時在廣東深圳等地設(shè)立“業(yè)務(wù)聯(lián)系人”。

　　“業(yè)務(wù)聯(lián)系人”在接到業(yè)務(wù)后，隨即將“客戶”對公賬戶的資金轉(zhuǎn)入重慶事先注冊好的對公賬戶中，重慶方再將資金轉(zhuǎn)入個人賬戶，最后轉(zhuǎn)入“客戶”指定的賬戶中，或者非法為“客戶”兌換外匯出境，并收取交易金額的1%。至3%。作為手續(xù)費。

　　該團伙的犯罪行為是為滿足不法人員規(guī)避人民銀行對企業(yè)基本賬戶和現(xiàn)金的管理、逃避金融監(jiān)管將資金匯到境外、隱匿資金走向等非法目的。