廣東潮汕三兄妹操控重慶最大地下錢莊 涉案金額567億

　　警方繳獲的涉案工具。

　　犯罪嫌疑人被警方抓獲。警方供圖

　　?？诰W8月18日消息??昨日，重慶市公安局對外通報一起大案件，重慶警方在公安部的統一指揮下，成功破獲我市首起特大非法經營地下錢莊案，打掉一個利用“空殼公司”非法從事資金支付結算業務的犯罪團伙，涉案金額高達567億元。

　　在這起案件中，警方成功抓獲該團伙成員26名，扣押作案工具電腦24臺、銀行卡160余張、網銀U盾90余個。凍結涉案賬戶共計912個，凍結資金5.48億元。

　　案件線索如何發現

　　跟蹤審計，特大地下錢莊浮出水面

　　警方介紹，此案的發案，系國家審計署廣州特派辦在商業銀行新增貸款投放結構和資產質量專項跟蹤審計調查中發現了線索。

　　跟蹤審計調查中發現，2010年1月以來，重慶楚和商貿有限公司等19家單位，利用各商業銀行公營賬戶向個人賬戶劃轉資金的平臺，非法從事資金支付結算業務，涉及9000余個銀行賬戶，交易金額累計達450億元人民幣，其行為涉嫌非法經營罪。

　　該審計結果上報國務院，立即引起了多位中央領導同志的高度重視，先后作出批示要求立即查辦該案，維護國家正常的金融秩序。

　　市公安局迅速成立以經偵總隊為主體，集約多個專業警種力量的專案組，人民銀行重慶營管部專門派出金融專家直接參與案件調查工作。

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